Uniunea Europeană va interzice plăţile în numerar mai mari de 10.000 de euro
Postat la: 19.01.2024 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Parlamentul European (PE) şi statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe teritoriul UE, cu obiectivul de a apropia reglementările existente în cele 27 de state membre, foarte disparate, a detecta şi a limita tranzacţiile "dubioase".
Această dispoziție trebuie acum să fie adoptată în mod oficial înainte de a intra în vigoare. Unele ţări, ca Franţa, dispun deja de reglementări mai stricte decât noile dispoziţii europene cu privire la plăţile în lichid. Însă în alte state - ca Austria sau Germania -, plăţile cash erau până acum nelimitate. Această dispoziţie face parte dintr-un text al cărei scop este să îmbunătăţească asa-zisa lupta împotriva finanţării terorismului, încheiată după doi ani şi jumătate de negocieri şi care urmează să intre în vigoare în acest an.
Obiectivul este o apropiere a reglementărilor existente, foarte disparate, în cele 27 de state membre UE, în vederea unei detectări şi unei militări a tranzacţiilor considerate "dubioase". Acest acord "va garanta că farudatorii, crima organizată şi teroriştii nu vor mai avea posibilitatea de a-şi legitima profiturile prin intermediul sistemului financiar", subliniază ministrul belgian al Finanţelor Vincent Van Peteghem, a cărui ţară deţine preşedinţia semestrială a Consiliului UE.
Această nouă legislaţie armonizează şi înăspreşte reglementările împotriva spălării banilor şi fiananţării terorismului - impuse băncilor, agenţiilor imobiliare sau cazinourilor. Aceste entităţi vor putea să-şi identifice clienţii sau prorietarii activelor din spatele unor aranjamente financiare opace. Aplicarea acestor reglementări urmează să fie extinsă la sectorul activelor cripto, în vederea garantării trasabilităţii. Ele vor viza totodată atât comerţul cu produse de lux - precum metale preţioase, bijuterii, ceasuri -, cât şi cel cu maşini, avioane private sau iahturi.
Cluburile de fotbal profesioniste şi agenţii lor vor fi vizaţi de această reglementare consolidată - dar după o perioadă de tranziţie de cinci ani de la intrarea în vigoare a textului, deci începând din 2029. Această legislaţie nouă urmează să consolideze puterile serviciilor de informaţii financiare. Parlamentul European şi statele membre UE au aprobat în decembrie înfiinţarea unei Agenţii UE împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului.
Găzduirea sediului acestei organizaţii este râvnită de mai multe ţări - inclusiv Franţa şi Germania. Această nouă agenţie - desemnată prin acronimul anglofon AMLA (Anti-money laundering authority), urmează să fie însărcinată să supervizeze şi să coordoneze autorităţile naţionale pentru a detecta şi combate mai bine activităţi transfrontaliere "dubioase".
Acest pachet de măsuri a fost propus de către Comisia Europeană (CE) în iulie 2021. Comisarul european însărcinat cu Servicii Financiare Mairead McGuinness salută "o etapă important în lupta împotriva banilor murdari din UE". Înainte de a intra în vigoare, toate aceste măsuri trebuie să fie încă adoptate în mod oficial de către Consiliu și Parlamentul European.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
France24: De ce blochează Israelul orice tip de înțelegere în Gaza. Multe motive nici nu au legătură cu luptele din enclavă
Armata israeliană a lovit miercuri ținte în Fâșia Gaza, după ce a ocupat principalul punct de trecere a frontierei cu Egiptul, la Rafah. Cu o zi înainte Israelul refuzase o propunere de încetare a focului acceptată de Hamas, care includea o retragere a Israelului din teritoriu și un schimb de ostatici și prizonieri palestinieni. Statul israelian afirmă însă că vrea să continue negocierile. France 24 trece în revistă motivele blocajului.
-
Limitatorul inteligent de viteză face prima victimă în România. Momentul în care mașina lovește un indicator VIDEO
Un accident rutier a avut loc, miercuri, în apropierea limitatorului inteligent de viteză montat recent în satul Ghermănești din comuna Snagov (aflată lângă București). O cameră de supraveghere a surprins momentul.
-
Câteva fire din implantul Neuralink, al lui Elon Musk, s-au desprins de creierul pacientului în primele săptămâni
Câțiva conectori din implantul cerebral dezvoltat de Neuralink, startup-ul lui Elon Musk, s-au desprins de creierul pacientului Noland Arbaugh, în primele săptămâni după operație.
-
Politiciană germană, condamnată pentru că a publicat statisticile care arată legătura dintre migranții afgani și numărul cazurilor de viol în grup
Politiciana Marie-Thérèse Kaiser, membră a partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a fost condamnată pentru că a publicat statistici privind violurile în grup ca răspuns la vestea că migranții afgani vor fi mutați în districtul său, scrie Rmx News.
-
Marea Britanie va vinde în continuare armament Israelului: "Există o diferenţă fundamentală între situaţia din SUA şi Regatul Unit"
Regatul Unit se află într-o situaţie diferită de cea a Statelor Unite în ceea ce priveşte posibilitatea încetării vânzărilor de arme către Israel, a declarat joi, 9 mai, ministrul britanic de externe David Cameron, relatează AFP.
-
Un scandal global: Marea Britanie anunță că refuză să semneze Tratatul privind Pandemiile al OMS
Marea Britanie refuză să semneze tratatul Organizației Mondiale a Sănătății privind pandemiile, în timp ce insistă că Regatul Unit ar trebui să renunțe la o cincime din vaccinurile sale, potrivit The Telegraph.
-
Tucker Carlson a facut un interviu cu fosta asistentă a lui Biden care a fugit in Rusia VIDEO
Jurnalistul american de televiziune Tucker Carlson a intervievat-o pe fosta asistentă a lui Joe Biden, Tara Reid, care s-a mutat în Rusia, și ea a vorbit despre teama ei de persecuție, dar a promis că va continua lupta pentru a-l aduce în fața justiției pe fostul ei șef.
-
Microsoft a creat un model de Inteligență Artificială pentru spioni
Microsoft a dezvoltat un model secret de inteligență artificială exclusiv pentru agențiile de spionaj din SUA. Modelul bazat pe GPT-4 este „aer-gapped", ceea ce înseamnă că nu este conectat la internet. Face parte dintr-un efort mai amplu al agențiilor de informații de a utiliza AI pentru o manipulare mai eficientă a datelor.
-
Ani de închisoare și lovituri de bici pentru un cunoscut regizor. Sentința, chiar înaintea de premiera filmului său la Cannes
Cunoscutul regizor iranian Mohammad Rasoulof, laureat cu Ursul de Aur la Berlinala din 2020, ar fi fost condamnat la mai mulţi ani de închisoare și lovituri de bici, cu doar câteva zile înainte ca noul său film să aibă premiera la Festivalul de film de la Cannes.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.O invenție revoluționară. Levitația a devenit posibilă
- 2.Misiune indeplinita: Anca Dragu a predat Republica Moldova la cheie pentru companiile străine care sunt deja în România
- 3.Suveica mafiei din agricultură: importăm porumb din Ungaria, mere din Polonia şi conserve de roşii din Turcia și dam totul la export
- 4.Yuval Noah Harari: "Când va veni potopul elitele vor construi o arcă și îi vor lăsa pe ceilalți să se înece!"
- 5. Poti sa pierzi tot prin Escrocheria "Mă auziți acum?" Motivul pentru care să nu răspunzi cu "Da"
- 6.Sute de mii de japonezi se revoltă împotriva "Tiranicului Tratat privind pandemiile al OMS"!
- 7.Părintele Pimen Vlad face dezvăluiri cutremurătoare: De unde vine, de fapt, Lumina Sfântă de la Ierusalim!
- 8.Se pregătește pandemia de gripă aviara cu transmitere la om ca sa se puna in aplicare tratatul OMS
- 9.Dorel Vișan, Laura și Ciprian Mega, pe covorul roșu la Moscova! Filmul "21 de rubini" selectat de către Nikita Mihalkov pentru "Oscarul BRICS".
- 10.Amenințare colosală pentru omenire: sfârșitul vieții de pe Pământ ar putea veni din Antarctica
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu