Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor Afla mai multe! x












Cinci angajaţi ai unei societăţi de investiţii, trimişi în judecată pentru evaziune de 7,9 mil. lei

Postat la: 02.09.2015 | Scris de: ZIUA NEWS

0

 

Cinci angajaţi ai unei societăţi de investiţii financiare din Bacău vor fi trimişi în judecată de procurori pentru evaziune fiscală, înşelăciune, spălare de bani, delapidare şi fals în înscrisuri, după ce ar fi folosit banii firmei în interes personal, prejudiciul creat depăşind 7,9 milioane lei.

Potrivit cercetărilor desfăşurate de poliţiştii din Bacău, cele cinci persoane ar fi prejudiciat societatea de servicii de investiţii financiare la care erau angajaţi de suma de 7.905.000 lei, prin folosirea creditului firmei în interes personal, operaţiuni ilegale derulate în perioada 2007 - 2009, transmite corespondentul MEDIAFAX. De asemenea, angajaţii respectivi ar fi înşelat mai mulţi deţinători de acţiuni prin tranzacţionarea acestora fără acordul titularilor, inducându-i în eroare prin întocmirea de portofolii fictive. Totodată, cei cinci ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli ce nu aveau la bază operaţiuni reale şi ar fi folosit în interes personal bunurile societăţii.

"Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, sub coordonarea unui procuror, au finalizat cercetările faţă de cele cinci persoane implicate în acest caz, acuzate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, spălare a banilor, delapidare, folosirea bunurilor societăţii în scop personal, fals în înscrisuri sub semnătura privată şi neglijenţă în serviciu. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu propunere de trimitere în judecată", a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Bacău, Narcisa Butnaru. Pentru recuperarea unei părţi din prejudiciul constatat, poliţiştii băcăuani au instituit măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile în sumă totală de 3.580.000 lei.

 

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE