ZC
ZC




ZC




Liviu Luca, adus la audieri la DIICOT Ploieşti

Postat la: 22.02.2016 | Scris de: ZIUA NEWS

Liviu Luca, adus la audieri la DIICOT Ploieşti

Omul de afaceri Liviu Luca a fost adus astăzi la sediul DIICOT Ploiești pentru audieri, după ce procurorii au făcut percheziții timp de mai multe ore la domiciliul acestuia din localitatea Păulești, transmit surse din presă

Procurorii DIICOT Ploieşti efectuează, în această dimineaţă, percheziţii la domiciliul lui Liviu Luca, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare, transmit surse din presă. Potrivit acestora, prejudiciul estimat în acest dosar este de 15 milioane de lei. Liviu Luca a fost condamnat la 6 ani de închisoare în dosarul Petromservice, alături de Sorin Ovidiu Vântu, în 2014.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2005, Liviu Luca a devenit, "în mod indirect", acţionarul majoritar al SC Petromservice SA, prin achiziţia a 49,35% din acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care avea calitatea de beneficiar real în sensul prevăzut de Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi de Directiva 2005/60/CE.

Parchetul Instanţei supreme a arătat că: "În acest mod, inculpatul Luca Liviu a controlat activitatea ulterioară desfăşurată de SC Petromservice SA, prin exercitarea dreptului de vot al Elbahold Ltd în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate în funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie, director general şi director financiar".

Anchetatorii au stabilit că Liviu Luca era ajutat la administrarea companiei de către Sorin Ovidiu Vîntu, care a finanţat preluarea pachetului de acţiuni. Potrivit informaţiilor apărute în presă, Liviu Luca a contituit o grupare infracţională, alături de alte persoane care, în perioada 2005-2009, a prejudiciat PSV Company SA (fosta Petrom Service SA) cu peste 15 milioane lei.

 

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Liviu Luca, adus la audieri la DIICOT Ploieşti

Postat la: 22.02.2016 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Omul de afaceri Liviu Luca a fost adus astăzi la sediul DIICOT Ploiești pentru audieri, după ce procurorii au făcut percheziții timp de mai multe ore la domiciliul acestuia din localitatea Păulești, transmit surse din presă

Procurorii DIICOT Ploieşti efectuează, în această dimineaţă, percheziţii la domiciliul lui Liviu Luca, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare, transmit surse din presă. Potrivit acestora, prejudiciul estimat în acest dosar este de 15 milioane de lei. Liviu Luca a fost condamnat la 6 ani de închisoare în dosarul Petromservice, alături de Sorin Ovidiu Vântu, în 2014.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2005, Liviu Luca a devenit, "în mod indirect", acţionarul majoritar al SC Petromservice SA, prin achiziţia a 49,35% din acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care avea calitatea de beneficiar real în sensul prevăzut de Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi de Directiva 2005/60/CE.

Parchetul Instanţei supreme a arătat că: "În acest mod, inculpatul Luca Liviu a controlat activitatea ulterioară desfăşurată de SC Petromservice SA, prin exercitarea dreptului de vot al Elbahold Ltd în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate în funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie, director general şi director financiar".

Anchetatorii au stabilit că Liviu Luca era ajutat la administrarea companiei de către Sorin Ovidiu Vîntu, care a finanţat preluarea pachetului de acţiuni. Potrivit informaţiilor apărute în presă, Liviu Luca a contituit o grupare infracţională, alături de alte persoane care, în perioada 2005-2009, a prejudiciat PSV Company SA (fosta Petrom Service SA) cu peste 15 milioane lei.

 

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE