Mega-perchezitiile de la Romprest: Si Nicolae Capra de la Petrolul Ploiesti e vizat
Postat la: 06.05.2015 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Surse judiciare au declarat pentru Agerpres ca Nicolae Capra si sotia acestuia, Cristina, controlau unele dintre firmele implicate in lantul infractional construit de Walter si de apropiati ai acestuia. Unul dintre finantatorii FC Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, este implicat in dosarul de evaziune fiscala in care este cercetat omul de afaceri Florian Walter si in care procurorii DIICOT Ploiesti efectueaza miercuri mai multe perchezitii.
Potrivit surselor citate, suspectii ar fi folosit, in perioada 2012-2014, mai multe firme fantoma cu care au semnat contracte fictive de livrari de bunuri sau prestari servicii. In lantul infractional apar si firme controlate de unul dintre finantatorii Petrolului Ploiesti, Nicolae Capra, si de sotia acestuia, Cristina, prin care s-au facut achizitii fictive de bunuri. Nicolae Capra si sotia sa au fost trimisi in judecata in luna decembrie a anului trecut, alaturi de alte 14 persoane, intre care Daniel Capra, finantatorul principal al Petrolul Ploiesti, si directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro.
Procurorii DIICOT Ploiesti efectueaza miercuri 29 de perchezitii in Prahova, Bucuresti si Ilfov, pentru destructurarea unui grup infractional format din 23 de persoane in care este implicat si omul de afaceri Florian Walter, fost finantator al Petrolului Ploiesti. Perchezitiile au loc la sedii Romprest, societate condusa de Walter, la domicilii ale suspectilor, inclusiv la cel al omului de afaceri, dar si la alte societati. In acest dosar a fost inceputa urmarirea penala pentru infractiunile de evaziune fiscala, constituire de grup infractional organizat si spalare de bani, prejudiciul fiind calculat la 20 de milioane de euro, au afirmat sursele judiciare. Aproximativ 50 de persoana vor fi conduse la sediul DIICOT Ploiesti pentru audieri.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Demență totală: AMC pune avertisment la filmul Goodfellas pentru "lipsa persoanelor de culoare" în mafia italiană!
AMC a plasat un avertisment la difuzarea filmului Goodfellas, avertizând publicul că lipsește "incluziunea și toleranța" din cauza lipsei persoanelor de culoare portretizate în mafia italiană.
-
Un ucrainean a detonat o petardă în vaginul soției. Ea era din Republica Moldova și a scăpat cu viață doar printr-o minune
Tribunalul Regional din Plzeň a început săptămâna trecută să judece un ucrainean care și-a mutilat soția, o tânără moldoveancă refugiată în Cehia. Anul trecut, într-un hostel din Kožlany, în regiunea Plzen, a legat-o de pat și a detonat o petardă pe care o introdusese anterior în vaginul ei.
-
Cum a scăpat o femeie din mâinile criminalului în serie „Casanova Killer"
Singura femeie care a reușit să scape din mâinile cunoscutului criminal în serie, „Casanova Killer", Barbara Abel, s-a folosit de un truc care ține de psihologie. Ea a povestit, recent, cel mai greu moment din viața ei.
-
Care sunt cele mai ușor de ghicit PIN-uri bancare, dar și cele mai sigure. Listele expertilor in coduri criptate
Un cod PIN unic și greu de ghicit poate face diferența în securitatea conturilor dumneavoastră. Așadar, iată ce trebuie să evitați atunci când alegeți un număr PIN pentru cardul bancar.
-
Bill Gates dă 26,5 milioane de dolari pentru un vaccin care sa opreasca flatulențele vacilor!
ArkeaBio, o companie din Boston care a dezvoltat un vaccin pentru a reduce emisiile de metan ale animalelor de fermă, a obținut 26,5 milioane de dolari printr-o finanțare cu capital de risc condusă de un fond de investiții fondat de Bill Gates.
-
Specialist în aviație spune de ce s-ar fi prăbușit elicopterul cu Raisi: "Practic nu am văzut nicio comunicare..."
Un specialist în aviație susține că lipsa unui apel SOS de la pilotul elicopterului prăbușit în Iran, în care se afla președintele Raisi, indică o „problemă gravă de control". Procedurile arată că în astfel de cazuri prioritate au manevrele de zbor și apoi se poate comunica.
-
Lovitură dură pentru China, care a vrut să profite de agenda ecologică a UE: Mașinile electrice chinezești 'putrezesc' în porturile din Europa
Companiile chineze de vehicule electrice par să nmu aibă deloc succes după ce au invadat agresiv piețele europene, încercând să profite de agenda ecologică a UE.
-
Prinde Corbu, scoate-i ochii: Primarul din Bușteni patronează o suveica financiară prin interpusi careia i-a dat de capăt DNA si Curtea de Conturi
Primaria Busteni a devenit sălașul unor afaceri extrem de dubioase. De la angajari "pe spranceana", motivate cu salarii uriase, de pilda o secretara care devine interpusa in firmele de investitii, pana la nepotisme, miscari de bani prin conturi ilicite si multe astfel de "inginerii" ale primarului Mircea Corbu au devenit obiectul Curtii de Conturi
-
Musk vrea capul lui Fauci după ce au apărut dovezi despre finanțarea cercetărilor de tip "gain-of-function" la Sars-Cov in Wuhan
Elon Musk a cerut arestarea și urmărirea penală a doctorului Anthony Fauci, după ce Institutul Național de Sănătate a recunoscut în fața Congresului că a finanțat cercetări riscante de tip "gain-of-function" în Wuhan, China, înainte de izbucnirea pandemiei COVID-19 în SUA, relatează New York Times.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.Suveica mafiei din agricultură: importăm porumb din Ungaria, mere din Polonia şi conserve de roşii din Turcia și dam totul la export
- 2.Guvernul german admite cu documente indubitabile că nu a existat nicio pandemie de Covid
- 3.Instalarea Guvernului Mondial intra în linie dreaptă: Marele Summit pentru Viitor pentru impunerea Agendei 2030
- 4.Semnul ca incepe Marea Resetare financiara: Explozia prețului la aur arata ca marii magnati nu mai cred in bani si in depozite monetare
- 5.Părintele Pimen Vlad face dezvăluiri cutremurătoare: De unde vine, de fapt, Lumina Sfântă de la Ierusalim!
- 6.Țarcuri IT pentru viitoarele "animale umane": Nimeni nu explică dar iată ce inseamnă de fapt "Orașe inteligente" și "Orașe de 15 minute"
- 7.Măsura fiscală care intră în vigoare de la 1 iulie 2024: Impozit de 70% pentru proprietarii care închiriază locuințe în România!
- 8.Cimitirul automobilelor electrice. Reportaj Spiegel despre aglomerări de mașini nevândute, parcate în secret, inclusiv ale Tesla
- 9.Elon Musk lansează Tesla MedBeds - noile paturi medicale dotate cu tehnologie din Star Trek. Te vindeci in minute in loc de luni! VIDEO
- 10.Cum vrea Macron să dinamiteze alegerile din România, aruncându-ne în război cu Rusia
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu