Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor Afla mai multe! x












Mega-perchezitiile de la Romprest: Si Nicolae Capra de la Petrolul Ploiesti e vizat

Postat la: 06.05.2015 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres ca Nicolae Capra si sotia acestuia, Cristina, controlau unele dintre firmele implicate in lantul infractional construit de Walter si de apropiati ai acestuia. Unul dintre finantatorii FC Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, este implicat in dosarul de evaziune fiscala in care este cercetat omul de afaceri Florian Walter si in care procurorii DIICOT Ploiesti efectueaza miercuri mai multe perchezitii.

Potrivit surselor citate, suspectii ar fi folosit, in perioada 2012-2014, mai multe firme fantoma cu care au semnat contracte fictive de livrari de bunuri sau prestari servicii. In lantul infractional apar si firme controlate de unul dintre finantatorii Petrolului Ploiesti, Nicolae Capra, si de sotia acestuia, Cristina, prin care s-au facut achizitii fictive de bunuri. Nicolae Capra si sotia sa au fost trimisi in judecata in luna decembrie a anului trecut, alaturi de alte 14 persoane, intre care Daniel Capra, finantatorul principal al Petrolul Ploiesti, si directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro.

Procurorii DIICOT Ploiesti efectueaza miercuri 29 de perchezitii in Prahova, Bucuresti si Ilfov, pentru destructurarea unui grup infractional format din 23 de persoane in care este implicat si omul de afaceri Florian Walter, fost finantator al Petrolului Ploiesti. Perchezitiile au loc la sedii Romprest, societate condusa de Walter, la domicilii ale suspectilor, inclusiv la cel al omului de afaceri, dar si la alte societati. In acest dosar a fost inceputa urmarirea penala pentru infractiunile de evaziune fiscala, constituire de grup infractional organizat si spalare de bani, prejudiciul fiind calculat la 20 de milioane de euro, au afirmat sursele judiciare. Aproximativ 50 de persoana vor fi conduse la sediul DIICOT Ploiesti pentru audieri.

 

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE