Perchezitii pentru o delapidare de 8,5 milioane de euro. Sunt vizati detinatori ai unui club de fotbal din liga 1

• Tweet

Perchezitii intr-un caz de delapidare de aproape 8,5 milioane de euro. Procurorii DIICOT au facut 20 de perchezitii in Bucuresti si Cluj-Napoca intr-un caz de delapidare a sumei de 8,5 milioane de euro din patrimoniul Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj de catre persoane care detin clubul CFR Cluj. Faptele au fost comise cu prin firme de tip off-shore din Cipru si din Seychelles care au prestat servicii de consultanta si intermediere in domeniul sportiv.

Potrivit unor surse judiciare, procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Cluj s-au sesizat din oficiu in acest caz si au dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru constituire a unui grup infractional organizat, delapidare, cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani, ambele in forma continuata.

"Infractiunea de delapidare se refera la posibila insusire de bani (suma totala de 8.485.682 euro) din patrimoniul SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA de catre persoane din cadrul societatii comerciale care detin clubul de fotbal CFR Cluj 1907, cu atributii de gestiune sau administrare asumelor clubului, care nu au calitatea de functionari publici, in interesul lor ori pentru alte persoane", au precizat sursele citate.
Faptele au fost comise prin intermediul mai multor firme off-shore

Faptele au fost comise prin intermediul mai multor firme off-shore din Cipru si din Seychelles, care au prestat servicii de consultanta si intermediere in domeniul sportiv "cu privire la care exista elemente majore de suspiciune de fictivitate (privind transferul unor jucatori de la club, optimizarea activitatii echipei si altele) ori care au executat debite fata de club, provenind din cesiuni de creanta suspecte", conform surselor judiciare.

Faptele au fost indreptate asupra elementelor patrimoniale ale clubului, provenite din primele incasate cu titlu de bonus de calificare directa in grupele Champions League oferite de UEFA.

Potrivit surselor citate, infractiunea de evaziune fiscala se refera la evidentierea in actele contabile ale SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale privind suma totala de 8.485.682 euro.