Oligarhii ruşi au anticipat sancţiunile occidentale şi au apelat la sisteme informale de transfer al fondurilor!
Postat la: 09.05.2022 | Scris de: ZIUA NEWS

Oligarhii ruşi au anticipat sancţiunile occidentale şi au încercat să le ocolească folosind sistemul informal de plăţi Hawala, spun experţii în infracţiuni financiare care au observat o creştere a transferurilor de bani în lunile premergătoare invaziei.
„Am văzut bani care au venit din offshore în onshore, iar unele sume au venit din onshore în offshore, ceea ce a fost disproporţionat - mai mult de 10% au fost direcţionaţi către sau de la companii-fantomă sau entităţi pe care le-am evaluat ca fiind companii-fantomă. Asta nu se potriveşte deloc cu tendinţele pieţei, deoarece fluxul de tranzacţii zilnice în care sunt implicate societăţi-fantomă ar fi în mod normal mai mic de 1%", a declarat pentru Insider Shane Riedel, expert în infracţiuni financiare şi director executiv al Elucidate, companie care analizează tiparele de circulaţie a banilor.
„Dacă cineva este beneficiarul final al unui cont şi este sancţionat, atunci şi acel cont - sau activ - este sancţionat"; prin urmare, orice încercare de a muta bani dintr-un cont sancţionat - evaziunea sancţiunilor - este considerată infracţiune. În plus, facilitarea ocolirii sancţiunilor este, de asemenea, o infracţiune penală, iar Departamentul Trezoreriei SUA a vizat recent unii facilitatori .
David Claridge, CEO al companiei de informaţii de securitate Dragonfly , a precizat că mutarea banilor prin Hawala nu poate implica sume uriaşe, ci mai degrabă de până la zeci de mii de dolari. Claridge crede că, dacă oligarhii ar folosi sistemul de plăţi subteran, acesta ar implica sute de mii de tranzacţii mai mici, mai degrabă decât una singură.
Prin Hawala, „o persoană funcţionează practic pe baza încrederii", a spus Claridge, adăugând: „Acest tip de aranjament ar putea foarte bine să fie folosit de oligarhi", care operează deja pe aceeaşi bază; imperiul de afaceri al lui Vladimir Putin este „în întregime bazat pe încredere, deoarece el nu deţine nimic". Este o mişcare care ar putea fi văzută ca fiind disperată, deşi folosirea sistemului nu este ilegală, au declarat experţii pentru Insider.
Conform companiei Elucidate, a existat o concentrare a activităţii în câteva jurisdicţii europene, în Elveţia, Cipru sau Malta, toate fiind jurisdicţii în care mulţi furnizori de servicii corporative sunt companii-fantomă, a mai spus Riedel, precizând că aceste entităţi pot fi şi trusturi de familie, nu neapărat companii-paravan.
KleptoCapture, un grup de lucru al Departamentului de Justiţie al SUA pe fondul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, vizează persoanele sancţionate şi este dedicat aplicării sancţiunilor ample, restricţiilor la export şi contramăsurilor economice. Una dintre misiunile sale este de a combate eforturile ilegale de subminare a restricţiilor, inclusiv urmărirea penală a celor care încearcă „să se sustragă de la verificarea clientului şi de la măsurile de combatere a spălării banilor".
Insider a raportat la începutul lunii aprilie că anchetatorii americani au găsit dovezi că oligarhii ruşi au încercat să evite sancţiunile prin mutarea „de exemplu, de bunuri mobile sub formă de iahturi, avioane... în jurisdicţii în care oamenii cred că ar fi mai greu de investigat şi mai dificil de îngheţat", a declarat Andrew Adams, şeful grupului de lucru, pentru Reuters .
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
A apărut pe cer Meduza Cosmică deasupra SUA. NASA a surpins forma gigantică în timpul unui survol al ISS
Astronautul NASA Nichole Ayers a realizat o imagine electrizanta a unui fulger gigant „sprite" care se ridica deas ...
-
Generalul Emil Străinu face o dezvăluire uluitoare: "Armata română era pregătită să lupte până la ultimul om!"
Potrivit generalului Emil Strainu, in noaptea de 21 spre 22 noiembrie 1961, planurile pentru o intervenție militara sovi ...
-
Transsoianismul: Soia modificată genetic a fost aprobată de Comisia Europeană: E "bună" de consum pentru oameni și animale chiar daca schimba ADN-ul!
Comisia Europeana a anuntat vineri ca a autorizat utilizarea soiei modificate genetic in produsele alimentare si in hran ...
-
Descoperire de neconceput într-un fir de praf de pe un asteroid: "Echivalează cu găsirea unei semințe tropicale în mijlocul gheții arctice"
Mostrele neatinse aduse de pe asteroidul Ryugu de sonda japoneza Hayabusa2 continua sa rescrie povestea formarii Sistemu ...
-
România, țară experiment pentru criza globală: Românii vor sărăci si-si vor pierde economiile, vor trai din ajutoare sociale si concedii fortate fără plată
Experții fac praf masurile fiscale luate in Romania. Masurile fiscale luate in regim de urgenta pentru a diminua deficit ...
-
Zuckerberg vrea sa socializezi cu roboții. Noua strategie Meta pentru a menține utilizatorii conectați
Meta testeaza o noua funcționalitate pentru chatboții sai AI care ar putea schimba modul in care interacționam cu rețele ...
-
Dacă ai primit acest mesaj pe WhatsApp s-ar putea să fii următoarea victimă a celei mai răspândite escrocherii din România
Tot mai mulți romani sunt pacaliți de o schema aparent banala, dar extrem de eficienta, care se raspandește prin WhatsAp ...
-
Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ măsurilor de austeritate propuse de guverul Bolojan!
Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ masurilor de majorare a TVA și a de creștere a accizelor. De fapt, intre ...
-
Guvernantii din România au aruncat in aer facturile la energie. Bulgaria însă a găsit o soluție inteligentă care salvează populația
Ridicarea plafonarii la energia electrica va produce o explozie in facturile romanilor, dar situația sta mult diferit in ...
-
Ce alte civilizatii au fost inainte?! O piramidă de 25.000 de ani pune sub semnul întrebării tot ce știm despre istoria umanitatii
O descoperire arheologica remarcabila din Indonezia amenința sa zguduie din temelii ințelegerea noastra asupra inceputur ...
-
Bolojan schimba regulile la sănătate: Nu mai sunt asiguraţi soţ/soţie/părinţi fără venituri, persoane cu indemnizaţie creştere copil, personal monahal, şomaj
Un numar mare de persoane exceptate pana in prezent de la plata contributiei de 10% pentru sistemul public de sanatate ( ...
-
Austeritatea Regimului BoloDan schimba destinatiile turistice ale românilor. Unde călătoresc și ce sume scot din buzunar
Romanii care au apucat sa faca rezervari inca de iarna trecuta au ales vacanțe mai lungi, in destinații exotice, minuțio ...
-
Fostul prim-adjunct SRI Florian Coldea a fost trimis în judecată de DNA, alături de Dumitru Dumbravă
Fostul adjunct SRI Florian Coldea și fostul șef al direcției juridice din SRI Dumitru Dumbrava, asociatul sau intr-o com ...
-
Ce avere are Ion Sterian - capo dei capi Transgaz cu cinci secretare, nouă consilieri și șapte șoferi
Ion Sterian este șeful Transgaz și are un cabinet extins, format din cinci secretare, noua consilieri și șapte șoferi, u ...
-
Foștii premieri ai României pot fi judecați pentru dezastrul bugetar în care au lăsat țara: "Există o lege a responsabilității guvernamentale"
Dupa patru ani in care in fruntea Guvernului Romaniei s-au aflat doi premieri ai PNL și unul de la PSD, țara noastra a a ...
-
Comunitatea științifică nu înțelege ce se întâmplă cu Pământul: unele zile din iulie și august vor fi mai scurte în acest an
Deși, in mod obișnuit, rotația Pamantului incetinește treptat, specialiștii anunța ca in lunile iulie și august din aces ...
-
Pe ce criterii să te bazezi când decizi să faci upgrade la un telefon nou?
Alegerea momentului potrivit pentru a face upgrade la un telefon nou poate fi dificila, avand in vedere varietatea mare ...
-
Astronomii sunt în alertă: au detectat un obiect misterios care pare să vină cu o viteză uriașă din afara Sistemului Solar
Un obiect care pare sa vina din afara Sistemului Solar a fost reperat gonind catre Soare, caz in care, daca provenienta ...
-
Cunoscutul economist Mircea Coșea critică măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan: "Sunt grosolane, absurde și lipsite de logică"
Profesorul universitar Mircea Coșea, fost ministru de stat, critica ideile lansate de guvernul Bolojan in scopul reducer ...
-
Călin Georgescu, trimis în judecată - Câți ani de închisoare riscă, dacă va fi găsit vinovat
Calin Georgescu a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Înalta Curte de Casație și Justiție sub acuzați ...
-
Guvernul bolojanilor nu dă un ban pe Nicușor Dan: Primul efect după creșterea TVA. Premierul demagog: "Nu putem ascunde asta!"
Premierul Ilie Bolojan a anunțat creșterea TVA! Primul efect? Prețurile la unele produse alimentare o sa creasca - și re ...
-
Aerul din casa ta ar putea fi mai toxic decât cel de afară. Și nimeni nu-ți spune asta
O solutie? Folosește o izolatie noua pentru pod sau mansarda Știai ca, potrivit unui studiu internațional, aerul din int ...
-
Autostrăzi pentru tancuri și transportoare blindate: Armata construiește infrastructură de război în România pentru a descuraja Rusia să pătrundă-n spațiul NATO
Romania intra in noua strategie NATO de mobilitate militara și va construi autostrazi speciale, dedicate transportului r ...
-
Ce au inteles vameșii de la Sculeni din "Mânăria Bolojan": se răzbună pe oamenii de la frontiere pentru că le-a diminuat Guvernul sporurile
Angajații vamii Sculeni au inceput sa efectueze controale mai stricte asupra tuturor mijloacelor de transport ce trec fr ...
-
Noul președinte ANAF va fi Adrian Nicuşor Nica, actualul șef al Corpului de control al premierului
Noul președinte ANAF va fi Adrian Nicusor Nica, actualul șef al Corpului de control al premierului. El o va inlocui pe N ...
-
Breșă uriașă de securitate: Hackerii din Iran au pus mâna pe mesajele consilierilor lui Donald Trump
Hackerii avertizeaza ca ar putea incerca sa vanda e-mailuri de la consilierii președintelui american Donald Trump. Ameri ...
-
Super puterea mondială care a acaparat soarele. A instalat într-o lună panouri fotovoltaice cât toată Europa într-un an
China a stabilit un nou record mondial in domeniul energiei solare. A instalat 93 de gigawați de capacitate fotovoltaica ...
-
Exodul creierelor pe contrasens: Opt cercetători americani au devenit primii „refugiați științifici" în Europa
Mareția Americii a fost construita in timp și una dintre pietrele de temelie a fost atragerea celor mai stralucite minți ...
-
Zeci de mii de decese in perioada următoare: Europa se pregătește pentru cel mai mare val mare de morți din cauza caniculei. In total, sute de mii de persoane
Zeci de mii de persoane ar putea muri intre 30 iunie și 30 august din cauza valului de caldura extrem care lovește ...
-
Vlad Țepeș nu e inmormantat la Snagov, ci la Milano. A fost descifrată misterioasa inscripție de pe mormântul lui Dracula
Timp de zece ani unii cercetatori au emis ipoteza ca ramașițele prințului Vlad - care a trait intre 1431 și 1477, cunosc ...
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu