Oligarhii ruşi au anticipat sancţiunile occidentale şi au apelat la sisteme informale de transfer al fondurilor!
Postat la: 09.05.2022 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Oligarhii ruşi au anticipat sancţiunile occidentale şi au încercat să le ocolească folosind sistemul informal de plăţi Hawala, spun experţii în infracţiuni financiare care au observat o creştere a transferurilor de bani în lunile premergătoare invaziei.
„Am văzut bani care au venit din offshore în onshore, iar unele sume au venit din onshore în offshore, ceea ce a fost disproporţionat - mai mult de 10% au fost direcţionaţi către sau de la companii-fantomă sau entităţi pe care le-am evaluat ca fiind companii-fantomă. Asta nu se potriveşte deloc cu tendinţele pieţei, deoarece fluxul de tranzacţii zilnice în care sunt implicate societăţi-fantomă ar fi în mod normal mai mic de 1%", a declarat pentru Insider Shane Riedel, expert în infracţiuni financiare şi director executiv al Elucidate, companie care analizează tiparele de circulaţie a banilor.
„Dacă cineva este beneficiarul final al unui cont şi este sancţionat, atunci şi acel cont - sau activ - este sancţionat"; prin urmare, orice încercare de a muta bani dintr-un cont sancţionat - evaziunea sancţiunilor - este considerată infracţiune. În plus, facilitarea ocolirii sancţiunilor este, de asemenea, o infracţiune penală, iar Departamentul Trezoreriei SUA a vizat recent unii facilitatori .
David Claridge, CEO al companiei de informaţii de securitate Dragonfly , a precizat că mutarea banilor prin Hawala nu poate implica sume uriaşe, ci mai degrabă de până la zeci de mii de dolari. Claridge crede că, dacă oligarhii ar folosi sistemul de plăţi subteran, acesta ar implica sute de mii de tranzacţii mai mici, mai degrabă decât una singură.
Prin Hawala, „o persoană funcţionează practic pe baza încrederii", a spus Claridge, adăugând: „Acest tip de aranjament ar putea foarte bine să fie folosit de oligarhi", care operează deja pe aceeaşi bază; imperiul de afaceri al lui Vladimir Putin este „în întregime bazat pe încredere, deoarece el nu deţine nimic". Este o mişcare care ar putea fi văzută ca fiind disperată, deşi folosirea sistemului nu este ilegală, au declarat experţii pentru Insider.
Conform companiei Elucidate, a existat o concentrare a activităţii în câteva jurisdicţii europene, în Elveţia, Cipru sau Malta, toate fiind jurisdicţii în care mulţi furnizori de servicii corporative sunt companii-fantomă, a mai spus Riedel, precizând că aceste entităţi pot fi şi trusturi de familie, nu neapărat companii-paravan.
KleptoCapture, un grup de lucru al Departamentului de Justiţie al SUA pe fondul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, vizează persoanele sancţionate şi este dedicat aplicării sancţiunilor ample, restricţiilor la export şi contramăsurilor economice. Una dintre misiunile sale este de a combate eforturile ilegale de subminare a restricţiilor, inclusiv urmărirea penală a celor care încearcă „să se sustragă de la verificarea clientului şi de la măsurile de combatere a spălării banilor".
Insider a raportat la începutul lunii aprilie că anchetatorii americani au găsit dovezi că oligarhii ruşi au încercat să evite sancţiunile prin mutarea „de exemplu, de bunuri mobile sub formă de iahturi, avioane... în jurisdicţii în care oamenii cred că ar fi mai greu de investigat şi mai dificil de îngheţat", a declarat Andrew Adams, şeful grupului de lucru, pentru Reuters .
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Când ajunge Sfânta Lumină de la Ierusalim în București. Miracolul aprinderii spontane deasupra mormântului lui Iisus
Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă sâmbătă seara în București. Pe data de 4 mai, în jurul orei 19:00, va ajunge la Catedrala Patriarhală. Când minunea va ajunge în țară, va fi preluată de Superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie şi va fi oferită delegaţilor eparhiilor, Aeroportul Internaţional „Henri Coandă".
-
Escrocheria de la Digi RCS RDS reclamată de o clientă. Compania a fost amendată cu sute de mii de euro că a permis furtul de identitate
Agenția Spaniolă de Protecția Datelor a amendat compania DIGI cu 200.000 de euro pentru că a permis duplicarea cartelei SIM a unui client căruia i s-a uzurpat identitatea.
-
Părintele Pimen Vlad face dezvăluiri cutremurătoare: De unde vine, de fapt, Lumina Sfântă de la Ierusalim!
Părintele Pimen Vlad a dezvăluit care este adevărul despre Lumina Sfânta, de unde vine si de ce vine doar de Pastele Ortodox, precum si ce incercări au fost de discreditare a acestei minuni, sau, dimpotriva, de confirmare a ei:
-
Cozmin Gușă l-a demobilizat total pe Selly intr-un conflict referitor la armata obligatorie. Omul lui Geoană s-a retras din lipsă de munitie!
Mircea Geoană pare că își face campanie cu vedete și influenceri. Vloggerul Selly (Andrei Șelaru) a fost invitat la un important eveniment al NATO, care se ține la Miami.
-
Donald Trump e "deținut de nenorociții de ruși". Mike Pompeo și personalul său i-au ascuns informații când era președinte SUA
Activistul politic și autorul american James O'Keefe a publicat miercuri o înregistrare video, în care susține că un oficial al CIA, Amjad Fseisi, a fost surprins în timp ce recunoștea că agenția și mai mulți oficiali, inclusiv Mike Pompeo, i-au ascuns informații lui Donald Trump când acesta era președinte.
-
Vinerea Mare: ce e permis si ce e interzis sa faci azi
Creștinii țin post negru pentru iertarea păcatelor. Cu o zi înainte, în Joia Mare, se spovedesc. Tinerii din unele zone ale țării au avut grijă toată noaptea ca focurile să nu se stingă.
-
Valentin Amăriuței, singurul avocat vrâncean care a câștigat la CEDO s-a înscris în cursa electorală pentru CL Focșani
Singurul avocat din Vrancea care a câștigat un proces la CEDO Valentin Amăriuței s-a înscris pentru prima oară, pentru un loc de consilier în Consiliul Local Focșan
-
Cum vrea Macron să dinamiteze alegerile din România, aruncându-ne în război cu Rusia
Preşedintele francez Emmanuel Macron declară joi în The Economist că o trimitere de trupe la sol în Ucraina nu este exclusă, dacă Moscova "va străpunge liniile frontului", iar Kievul cere acest lucru, relatează AFP.
-
Clubul de Presă: La mulți ani! Azi ne aniversăm!
Astăzi, în Vinerea Mare, Clubul de Presă, ultima inițativă de mare amploare și de succes a jurnaliștilor și caselor de presă, care se luptă pentru libertatea de expresie, împlinește un an de când s-a lansat.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.O invenție revoluționară. Levitația a devenit posibilă
- 2.Misiune indeplinita: Anca Dragu a predat Republica Moldova la cheie pentru companiile străine care sunt deja în România
- 3.Suveica mafiei din agricultură: importăm porumb din Ungaria, mere din Polonia şi conserve de roşii din Turcia și dam totul la export
- 4.Yuval Noah Harari: "Când va veni potopul elitele vor construi o arcă și îi vor lăsa pe ceilalți să se înece!"
- 5. Poti sa pierzi tot prin Escrocheria "Mă auziți acum?" Motivul pentru care să nu răspunzi cu "Da"
- 6.Cei patru factori care au provocat criza de sănătate mintală Generației Z: iPhone, netul de mare viteză, camera frontală și viralizarea conținutului pe rețelele sociale
- 7.Sute de mii de japonezi se revoltă împotriva "Tiranicului Tratat privind pandemiile al OMS"!
- 8.Se pregătește pandemia de gripă aviara cu transmitere la om ca sa se puna in aplicare tratatul OMS
- 9.Dorel Vișan, Laura și Ciprian Mega, pe covorul roșu la Moscova! Filmul "21 de rubini" selectat de către Nikita Mihalkov pentru "Oscarul BRICS".
- 10.Geoinginerie financiară: trilioane de aerosoli vor fi pulverizati din avion împotriva încălzirii globale
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu