Perchezitii: Nepoții și finii lui Gigi Becali, luați ca din oala de mascati

Postat la: 09.03.2017 |

Perchezitii: Nepoții și finii lui Gigi Becali, luați ca din oala de mascati

Poliţiştii efectuează, joi dimineaţă, 38 de percheziţii la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, urmând să fie puse în aplicare 47 de mandate de aducere. Respectivele firme aparțin nepoților și finilor lui Gigi Becali.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, efectuează 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor firme şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.

"În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive. În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de 'societăţi-fantomă' (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă", se menţionează în comunicat, potrivit Agerpres.

La activităţi participă aproximativ 100 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din cadrul IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călăraşi. Vor fi puse în aplicare 47 de mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice. Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Perchezitii: Nepoții și finii lui Gigi Becali, luați ca din oala de mascati

Postat la: 09.03.2017 |

0

Poliţiştii efectuează, joi dimineaţă, 38 de percheziţii la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, urmând să fie puse în aplicare 47 de mandate de aducere. Respectivele firme aparțin nepoților și finilor lui Gigi Becali.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, efectuează 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor firme şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.

"În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive. În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de 'societăţi-fantomă' (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă", se menţionează în comunicat, potrivit Agerpres.

La activităţi participă aproximativ 100 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din cadrul IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călăraşi. Vor fi puse în aplicare 47 de mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice. Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE