• Tweet

Douăzeci și unu de persoane, între care şi fostul director general tehnocrat al CFR Marfă, Mihuţ Crăciun, cunoscut si sub numele de managerul ciocolata pentru ca lucrase la fabrica de dulciuri, au fost reţinute în noaptea de miercuri spre joi de DIICOT Timișoara în dosarul privind vânzarea de către CFR Marfă la fier vechi a 2.450 de vagoane, la un preţ subevaluat.

Totodata, a fost retinut si actualul director economic al CFR Marfa, Pavel „Fuego" Barculet, care in „era" Craciun Mihut (foto) era directorul economic al companiei. În cursul nopții, la audieri au sosit la sediul DIICOT Timişoara trei maşini cu angajaţi ai CFR Marfă de la Bucureşti, dar şi reprezentanţi ai firmei REMAT din Călăraşi, care a făcut afacerea cu CFR Marfă. Membri din cadrul comisiilor de casare și din conducerea CFR Marfă Timișoara se află printre reținuți, indicau primele informații.

Polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara au făcut miercuri 63 de percheziții în acest dosar. DIICOT susține că în cursul anului trecut, la nivelul "CFR MARFĂ" S.A s-a constituit un grup infracţional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central şi teritorial al societăţii de transport, având ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societăţii, cu prilejul operaţiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul SC REMAT SA Călăraşi a diferenţei rezultate între valoarea reală şi cea subevaluată a bunurilor casate.

Anchetatorii au reținut faptul că, în cursul anului 2016, la nivelul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" SA, s-ar fi constituit un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport, având ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul SC Remat SA Călărași a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate.

Subevaluarea s-ar fi efectuat, conform unor surse, prin ofertarea pe Bursa de Mărfuri București, în baza procedurii de licitație deschisă inițiată de SNTFM "CFR Marfă", a unui număr de 2.450 de vagoane pe roți, la preț de fier vechi, deși, în conformitate cu standardele în materie, deșeurile metalice provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria "deșeu fier vechi greu" și "deșeu fier vechi special" (oțel), cu o valoare de piață net superioară.

"Manopera frauduloasă ar fi fost premeditată de factorii de decizie din cadrul SNTFM 'CFR Marfă' în conivență cu reprezentanții SC Remat SA Călărași. S-a constatat că, deși oferta de vânzare inițiată de SNTFM 'CFR Marfă' SA pe Bursa de Mărfuri viza cantitatea generică de 49.000 tone fier vechi, ulterior contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu ofertantul SC Remat SA Călărași a menționat vânzarea fierului vechi provenit din casarea a 2.450 de vagoane", au precizat sursele judiciare.

Sursele citate mai arată că prețul de achiziție ar fi fost de 120 euro/tonă de fier vechi în condițiile în care prețul mediu practicat pentru "deșeu fier vechi greu" era de 175,88 euro/tonă, iar pentru "deșeu fier vechi special" (oțel) era de 218,90 euro/tonă, rezultând că prin această manoperă s-ar fi realizat practic o subevaluare a bunurilor cu 82,42% în cazul "deșeurilor fier vechi special" (oțel) și cu 46,56% în cazul "deșeurilor fier vechi greu".

În manoperele frauduloase, spun sursele judiciare, ar fi fost implicați factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport, precum și reprezentanții societății beneficiare. "Primul nivel al grupului infracțional organizat a fost constituit din conducerea executivă a societății 'CFR Marfă', compusă din directorul general Mihuț Constantin Crăciun, directorul Operațiuni Dezvoltare Daniel Ciobanu, directorul Departament Vânzări - Trafic Eugen Tudor, directorul Economic - Financiar Pavel Bărculeț, managerul juridic Silviu Valeriu Costea, directorul Trafic Constantin Alupoaie, directorul vagoane Florin Enache, șeful Biroului Urmărire Contracte Mariana Căpățână, șeful Serviciului Exploatare Vagoane George Niculescu. Aceștia ar fi inițiat vânzarea la bursa de mărfuri a celor 2.450 de vagoane la preț de fier vechi, prin subevaluarea lor și obținerea unui preț mai mic decât valoarea reală. Al doilea palier al grupului infracțional organizat ar fi fost reprezentat de către funcționarii din cadrul sucursalelor 'CFR Marfă' - Timișoara, Brașov, Iași, Galați, Craiova, Cluj, Constanța, iar al treilea palier ar fost constituit din reprezentanții SC Remat SA Călărași, beneficiara contractului", arată sursele citate.

Potrivit Ziarul de Iași, compania Remat SA Călăraşi, care a cumpărat 2.450 de vagoane casate de la CFR Marfă la un preţ considerat subevaluat de către procurorii DIICOT, este controlată de grupul libanezului Tawil Abbas şi a fost implicată într-un scandal în vara anului 2015, când politiştii descoperise indicii că firma s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice şi firme fără documente legale şi ar fi înregistrat achiziţii fictive în valoare de 59 milioane euro. Compania Remat SA Călăraşi este deţinută în acte de firma libaneză Tawil Group SAL Holding, cu sediul în Beirut. Bătălia pe piața fierului vechi din România se dă între Scholz din Germania, Müller-Guttenbrunn (Austria) şi Tawil (Liban). Interesante sunt conexiunile libanezilor de la REMAT.

Potrivit datelor de pe site-ul companiei, Tawil Group este un grup de firme cu capital integral privat şi este condus şi coordonat de familia Tawil încă din anul 1964. Obiectul principal de activitate este colectarea şi valorificarea deşeurilor feroase şi neferoase. De-a lungul timpului, acest grup de firme a reuşit să îşi extindă afacerea, ajungand în prezent să opereze în 25 de ţări. Administratorul judiciar, preşedintele consiliului de administraţie şi directorul general al companiei Remat SA Călăraşi este Ion Găbreanu, în vârstă de 62 de ani. Alţi membri ai consiliului de administraţie ai companie mai sunt Ana Elena şi Ioan Pura.

Tawil Group, aşa cum reiese din prezentarea postată pe site-ul companiei, este un grup de firme cu capital integral privat condus şi coordonat de familia libaneză Tawil încă din anul 1964. Obiectul principal de activitate este colectarea si valorificarea deseurilor feroase şi neferoase. De-a lungul timpului, acest grup de firme a reuşit să îşi extindă afacerea ajungȃnd în prezent să opereze în 25 de ţări şi să deţină locaţii în peste 8 ţări care ajută la o bună funcţionare a acestui domeniu de activitate. Grupul de firme deţine în portofoliu afaceri în aproape toată România: Remat Prahova, Remat Călăraşi, Tawil Metal Recycling Deva, dar şi mai multe complexe industriale: Almet Năvodari, Pheornix Medgidia, Arosda Industries (firmele produc aliaje de aluminiu şi producţia de construcţii metalice).

Frații Tawil, proprietarii grupului Metalrom, au dobindit cu concursul PSD monopolul reciclarii fierului vechi. Zouhair Tawil si ai sai au impinzit tara de REMAT-uri, au taiat sute de mii de tone de fier vechi, au exportat vapoare intregi si au preluat controlul Asociatiei Recuperatorilor si Reciclatorilor din Romania (condusa de fostul functionar al Ministerului Industriilor Michaela Dorobantu, apropiata fostului ministru PSD Dan Ion Popescu) astfel ca, dupa ce ca au taiat si vindut vestigiile avutiei nationale, au mai primit si beneficiile europene cuvenite depoluatorilor.

Libanezii contribuit în 2009 la alegerile prezidențiale pe ambii candidați, Traian Băsescu și Mircea Geoană. Una dintre firmele deţinute de holdingul libanez, Remat Călăraşi, a dat 3000 de lei (750 de euro) pentru PDL şi alţi 10.000 de lei (2.500 de euro) către PSD. Oficial.

Zouhair Tawil, Nassar Nassar (soțul actualului deputat PSD, Rodica Nassar), Liga Arabilor Sirieni si Ambasada Statului Palestina au sponsorizat o deplasare a unor jurnaliști din Radio Televiziunea Română în 2001 în Siria și Liban. Jurnaliștii au fost duși la Fouad Abu Nidal, liderul Fatah din Beirut si Sultan Abu Alainen, seful taberelor si sef al spionajului palestinian. Nidal a fost ucis în 2002.