Ce au descoperit anchetatorii la percheziţiile de la „păcănele"

Postat la: 11.11.2016 |

Ce au descoperit anchetatorii la percheziţiile de la „păcănele

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au efectuat 313 percheziţii în 29 de judeţe şi în municipiul Bucureşti. Activităţile s-au desfăşurat la sediile şi punctele de lucru a 16 firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 492.136 de lei, 101.695 de euro, 500 de dolari americani, 2.180 de dolari canadieni, 120 de lire sterline, 596.000 de forinţi şi 320 de kuna croaţi. De asemenea, a fost ridicat un lingou de un kilogram de aur, un lingou de 50 de grame de aur, 75 de monede de aur, 21 de monede de argint, cinci insigne de aur şi au fost indisponibilizate 77 de aparate de joc neautorizate.

Totodată, au fost descoperite 15 locuri în care se exploatau jocuri de noroc fără licenţă. În urma administrării probatoriului, opt persoane au fost reţinute, iar faţă de alte 14 a fost dispusă măsura controlului judiciar. „Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2013, persoanele în cauză ar fi creat un mecanism infracţional în scopul fraudării bugetului de stat, prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc. Astfel, veniturile obţinute din exploatarea jocurilor de noroc în săli deschise pe raza mai multor localităţi din 29 de judeţe din ţară ar fi fost diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor ori sistemelor de contorizare ale aparatelor electronice", au spus poliţiştii.

Ulterior, sumelor neînregistrate în evidenţele contabile le-ar fi fost atribuită o provenienţă aparent legală, fiind reintroduse în circuitul economic ca ,,împrumut asociat" pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc. La activităţi au participat şi poliţişti ai Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR, ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai mai multor inspectorate de poliţie judeţene, printre care şi cel din Iaşi, precum şi jandarmi. La Iaşi au fost făcute, în total, cinci percheziţii.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Ce au descoperit anchetatorii la percheziţiile de la „păcănele"

Postat la: 11.11.2016 |

0

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au efectuat 313 percheziţii în 29 de judeţe şi în municipiul Bucureşti. Activităţile s-au desfăşurat la sediile şi punctele de lucru a 16 firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 492.136 de lei, 101.695 de euro, 500 de dolari americani, 2.180 de dolari canadieni, 120 de lire sterline, 596.000 de forinţi şi 320 de kuna croaţi. De asemenea, a fost ridicat un lingou de un kilogram de aur, un lingou de 50 de grame de aur, 75 de monede de aur, 21 de monede de argint, cinci insigne de aur şi au fost indisponibilizate 77 de aparate de joc neautorizate.

Totodată, au fost descoperite 15 locuri în care se exploatau jocuri de noroc fără licenţă. În urma administrării probatoriului, opt persoane au fost reţinute, iar faţă de alte 14 a fost dispusă măsura controlului judiciar. „Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2013, persoanele în cauză ar fi creat un mecanism infracţional în scopul fraudării bugetului de stat, prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc. Astfel, veniturile obţinute din exploatarea jocurilor de noroc în săli deschise pe raza mai multor localităţi din 29 de judeţe din ţară ar fi fost diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor ori sistemelor de contorizare ale aparatelor electronice", au spus poliţiştii.

Ulterior, sumelor neînregistrate în evidenţele contabile le-ar fi fost atribuită o provenienţă aparent legală, fiind reintroduse în circuitul economic ca ,,împrumut asociat" pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc. La activităţi au participat şi poliţişti ai Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR, ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai mai multor inspectorate de poliţie judeţene, printre care şi cel din Iaşi, precum şi jandarmi. La Iaşi au fost făcute, în total, cinci percheziţii.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE