A fost prins bărbatul care a dat lovitura secolului: Jaf de aproape 2 miliarde de dolari
Postat la: 14.04.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Un fugar indian, acuzat de o fraudă bancară de aproape 2 miliarde de dolari, a fost prins în Belgia. Frauda s-a produs în 2018 la Mumbai, în India.
Mehul Choksi, bijutierul acuzat de implicare într-o fraudă de aproape 2 miliarde de dolari la Banca Națională Punjab în 2018, a fost arestat în Belgia, a declarat o sursă din cadrul Direcției de Aplicare a Legii din India pentru Reuters. Guvernul indian a trimis o cerere de extrădare a lui Choksi înainte de arestarea sa, dar bărbatul ar putea să o conteste din motive medicale, a adăugat sursa.
Banca Națională Punjab (PNB), una dintre cele mai mari din India, a anunțat în 2018 că a descoperit o fraudă în valoare de 1,8 miliarde de dolari la o sucursală din Mumbai. Banca a depus o plângere penală la agenția federală de investigații din India împotriva mai multor suspecți. Pe listă se află Mehul Choksi, dar și unchiul său.
Mehul Choksi este un om de afaceri indian fugar și fost președinte al Gitanjali Group, o companie de bijuterii cândva proeminentă. Născut în 1959, Choksi a fost o figură cunoscută în industria diamantelor din India. Cu toate acestea, reputația sa a fost grav pătată după ce a fost numit unul dintre principalii acuzați în cazul fraudei de la Punjab National Bank (PNB), una dintre cele mai mari escrocherii financiare din istoria băncilor indiene.
În ianuarie 2018, chiar înainte ca escrocheria să fie dezvăluită public, Choksi a fugit din India, călătorind mai întâi în Statele Unite și stabilindu-se apoi în Antigua și Barbuda, după ce a dobândit cetățenia acestei țări în 2017.
Escrocheria Punjab National Bank (PNB) de 13 850 de miliarde de rupii a fost una dintre cele mai mari fraude bancare din India, în care au fost implicați oamenii de afaceri fugari Mehul Choksi și nepotul său Nirav Modi. Escrocheria a funcționat prin utilizarea abuzivă a scrisorilor de angajament (LoU), care sunt garanții emise de o bancă pentru a ajuta un client să obțină credite de la bănci din străinătate.
Între 2011 și 2018, Choksi, Modi și companiile lor au obținut aceste scrisori de intenție de la sucursala PNB din Mumbai fără a urma procedurile bancare corespunzătoare. Unii funcționari ai băncii i-au ajutat să ocolească sistemul, astfel încât împrumuturile nu au apărut în evidențele principale ale PNB.
Aceștia au folosit fondurile pentru afacerile lor și au continuat să reînnoiască împrumuturile vechi prin obținerea de noi autorizații de împrumut.
De-a lungul anilor, escrocheria a luat amploare, iar când a fost în cele din urmă descoperită, frauda totală se ridica la 13.850 de crore de rupii. Din această sumă, aproximativ 6.498 de crore de rupii erau legate de companiile lui Nirav Modi și aproximativ 6.097 de crore de rupii de grupul Gitanjali al lui Choksi, restul reprezentând dobânzi și taxe.
În urma dezvăluirii escrocheriei, autoritățile indiene au luat măsuri ample pentru a recupera banii fraudați. ED a efectuat percheziții în peste 136 de locații din India și a confiscat bunuri de valoare în valoare de 597,75 crore de rupii legate de grupul Gitanjali al lui Choksi.
În total, au fost sechestrate bunuri mobile și imobile în valoare de 2 565,90 crore de rupii, inclusiv proprietăți în India și în străinătate, vehicule de lux, conturi bancare, o fabrică și acțiuni la societăți cotate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Eclipsă totală de Lună, duminică, pe cerul României: Observatorul Astronomic face anunțul momentului
Momente speciale pe cerul Romaniei. O eclipsa totala de luna va avea loc in aceasta seara. Observatorul Astronomic "Amir ...
-
Incredibil: Procurorii vor verifica medicii antivacciniști. „Este inacceptabil să promoveze în spațiul public informații care nu sunt verificate medical."
Ministrul Sanatații, Alexandru Rogobete, a declarat, duminica, 7 septembrie, ca va fi trimis catre Parchet raportul pe c ...
-
Românul care a șocat SUA. Fura într-un mod ingenios și avea zeci de mandate de arestare pe numele său. „Nu mai văzusem așa ceva până acum"
Un cetațean roman, cautat intr-un caz de furt ilegal de bani in nordul Texasului, a fost arestat recent in zona Houston. ...
-
Noul bilanț după valul de lovituri cu sute de drone rusești în Kiev. Guvernul a luat foc. Ar fi cel mai mare atac cu drone de până acum
O dimineața de groaza a cuprins capitala Ucrainei. Sediul Guvernului de la Kiev a fost lovit de armata rusa in cel mai c ...
-
Mașina îți va spune singură dacă ești prea bătrân ca să mai conduci. Un gigant auto din SUA a brevetat sistemul care te judecă în mers
Pana la ce varsta poate o persoana sa conduca in siguranța este o discuție aprinsa in foarte multe țari de pe glob, care ...
-
Polițist înjunghiat, în timp ce a fost chemat să aplaneze un conflict într-un spital. De la ce a pornit scandalul
Un polițist din Hunedoara a fost ranit, dupa ce a fost injunghiat cu un cuțit, in timpul unei intervenții la spitalul di ...
-
Declaratie virală a Melaniei trup de la Casa Albă: "Roboții sunt deja aici!"
Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite, a avut joi o apariție publica rara la Casa Alba. Ea a declarat ca „r ...
-
Autoritățile americane se pregătesc să dezvăluie sursa autismului - Un medicament banal și lipsa unei vitamine
Un viitor raport al Departamentului pentru Sanatate și Servicii Umane din SUA va face probabil legatura intre dezvoltare ...
-
Viață veșnică cu transplanturi de organe: Se poate realiza ceea ce au vorbit Vladimir Putin și Xi Jinping?
Este posibil sa ajungi nemuritor cu ajutorul transplanturilor de organe, se intreaba jurnaliștii de la BBC, dupa ultimel ...
-
România, noul magnet pentru forța de muncă din Asia! Topul țărilor care trimit cei mai mulți angajați - unde lucrează și cât câștigă
Romania continua sa fie o destinație tot mai cautata de muncitorii straini, atat necalificați, cat și specialiști inalt ...
-
Trupele speciale americane au suferit un eșec major în Coreea de Nord. Misiunea secretă care nu trebuia deconspirată a iesit la iveală
O operațiune de mare risc, aprobata direct de președintele Donald Trump in 2019, a vizat obținerea unui avantaj strategi ...
-
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată"
Mulți romani care revin din strainatate cu gandul de a-și continua viața in țara se confrunta cu o realitate care le las ...
-
Cum a ajuns o tânără de 23 de ani să fie condamnată la închisoare pe viață în Dubai: „A făcut o greșeală prostească"
O tanara britanica de 23 de ani a primit recent o sentința de inchisoare pe viața in Dubai. Mama ei susține ca fata a co ...
-
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate". Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața
Președintele rus Vladimir Putin a fost surprins meditand asupra nemuririi cu omologul sau chinez, Xi Jinping, dar fascin ...
-
Cercetătorii au descoperit ce se află în centrul Pământului
O echipa internaționala de cercetatori a folosit simulari pe scara atomica pentru a investiga formarea nucleului solid a ...
-
Și-a pălmuit partenera până la moarte, după o partidă de amor nebun, apoi i-a aprins o lumânare la cap: Amorez trimis ani grei la închisoare
Un caz șocant a cutremurat comunitatea din comuna Balțați, județul Iași. Un barbat a fost condamnat la 18 ani de inchiso ...
-
Soluții moderne pentru încălzirea locuinței
Încalzirea casei nu mai inseamna doar un calorifer clasic și un boiler pe gaz. Tehnologia moderna a adus soluții i ...
-
Un astrofizician de top readuce în discuție existența lui Dumnezeu prin constantele universului care sunt "reglate" cu precizie pentru a rezulta viața
Într-o lume tot mai dominata de explicații științifice, una dintre cele mai profunde intrebari ale existenței cont ...
-
Reincarnarea in dezbatere: Un reputat psihiatru aduce dovezi ca semnele din naștere sunt amprente ale sufletului din vieți anterioare
Dr. Ian Stevenson, medic psihiatru reputat, a cercetat de-a lungul vieții amintirile copiilor din vieți anterioare. A aj ...
-
Cum a încercat cancelarul Friedrich Merz să ascundă faptul că trimite rachete Taurus Ucrainei ca să atace Rusia
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a dispus trecerea sub tacere cat mai mult posibil a implicarii Germaniei in furniz ...
-
Prețul aurului, la un nou nivel record: A crescut la un maxim istoric
Gramul de aur s-a scumpit joi cu 1,32 lei, ajungand la o cotație de 496 de lei, inregistrand din nou o valoare-record. M ...
-
Lovitură pentru fugarii români: CJUE pune capăt practicii prin care statele UE refuzau predarea condamnaților definitiv
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat pe 4 septembrie 2025 o hotarare cu impact direct asupra dosarel ...
-
Războiul din Ucraina. Trump dă vina pe Europa
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, considera ca țarile europene sunt de vina pentru ca nu exista o eficiența suf ...
-
„Experimente" medicale asupra persoanelor cu dizabilități în Coreea de Nord. Victimele sunt ținute în detenție
Coreea de Nord desfasoara experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilitati - pe care le sterilizeaza cu forta s ...
-
L-a îngrozit de discuția secretă dintre Putin și Xi: "Hoit ținut în viață artificial. Ceva mai diabolic nu a fost de la Hitler încoace"
Andrei Caramitru a reacționat dur la informațiile legate de discuțiile despre imortalitate ale liderilor Rusiei și Chine ...
-
Investigatie Recorder: Firmă fantomă, cu sediu într-o toaletă publică, validată de ANAF. Compania are profituri mai mari decât Coca-Cola sau Engie
Sub presiunea unui deficit bugetar major, Guvernul mizeaza pe incasari suplimentare din combaterea evaziunii fiscale, AN ...
-
Mircea Dinescu: "Oana Țoiu a scuipat printre dinți în cana cu ceai a președintelui Xi Jinping!"
Imaginile aparute ieri cu Adrian Nastase și Viorica Dancila alaturi de Xi Jinping, Vladimir Putin, si liderul nord-coree ...
-
Ministrul Energiei: "UE a transformat România în 'proasta' Europei. Am eliminat minele de cărbune și prețul energiei a crescut"
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, joi, cum a ajuns Romania intr-o situație de neexplicat. Dintr-un stat care ...
-
Iluminarea inteligentă a drumului: cum un set de becuri auto de calitate poate face diferența
Atunci cand vine vorba de siguranța rutiera, puține componente ale unui autoturism joaca un rol mai esențial decat siste ...
-
Ajutorul militar acordat de România Ucrainei a ieșit până la urmă la iveală pe date exacte
Ajutorul militar acordat de Romania Ucrainei a fost și ramane un subiect de disputa in societatea romaneasca, in condiți ...
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu