A fost prins bărbatul care a dat lovitura secolului: Jaf de aproape 2 miliarde de dolari
Postat la: 14.04.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Un fugar indian, acuzat de o fraudă bancară de aproape 2 miliarde de dolari, a fost prins în Belgia. Frauda s-a produs în 2018 la Mumbai, în India.
Mehul Choksi, bijutierul acuzat de implicare într-o fraudă de aproape 2 miliarde de dolari la Banca Națională Punjab în 2018, a fost arestat în Belgia, a declarat o sursă din cadrul Direcției de Aplicare a Legii din India pentru Reuters. Guvernul indian a trimis o cerere de extrădare a lui Choksi înainte de arestarea sa, dar bărbatul ar putea să o conteste din motive medicale, a adăugat sursa.
Banca Națională Punjab (PNB), una dintre cele mai mari din India, a anunțat în 2018 că a descoperit o fraudă în valoare de 1,8 miliarde de dolari la o sucursală din Mumbai. Banca a depus o plângere penală la agenția federală de investigații din India împotriva mai multor suspecți. Pe listă se află Mehul Choksi, dar și unchiul său.
Mehul Choksi este un om de afaceri indian fugar și fost președinte al Gitanjali Group, o companie de bijuterii cândva proeminentă. Născut în 1959, Choksi a fost o figură cunoscută în industria diamantelor din India. Cu toate acestea, reputația sa a fost grav pătată după ce a fost numit unul dintre principalii acuzați în cazul fraudei de la Punjab National Bank (PNB), una dintre cele mai mari escrocherii financiare din istoria băncilor indiene.
În ianuarie 2018, chiar înainte ca escrocheria să fie dezvăluită public, Choksi a fugit din India, călătorind mai întâi în Statele Unite și stabilindu-se apoi în Antigua și Barbuda, după ce a dobândit cetățenia acestei țări în 2017.
Escrocheria Punjab National Bank (PNB) de 13 850 de miliarde de rupii a fost una dintre cele mai mari fraude bancare din India, în care au fost implicați oamenii de afaceri fugari Mehul Choksi și nepotul său Nirav Modi. Escrocheria a funcționat prin utilizarea abuzivă a scrisorilor de angajament (LoU), care sunt garanții emise de o bancă pentru a ajuta un client să obțină credite de la bănci din străinătate.
Între 2011 și 2018, Choksi, Modi și companiile lor au obținut aceste scrisori de intenție de la sucursala PNB din Mumbai fără a urma procedurile bancare corespunzătoare. Unii funcționari ai băncii i-au ajutat să ocolească sistemul, astfel încât împrumuturile nu au apărut în evidențele principale ale PNB.
Aceștia au folosit fondurile pentru afacerile lor și au continuat să reînnoiască împrumuturile vechi prin obținerea de noi autorizații de împrumut.
De-a lungul anilor, escrocheria a luat amploare, iar când a fost în cele din urmă descoperită, frauda totală se ridica la 13.850 de crore de rupii. Din această sumă, aproximativ 6.498 de crore de rupii erau legate de companiile lui Nirav Modi și aproximativ 6.097 de crore de rupii de grupul Gitanjali al lui Choksi, restul reprezentând dobânzi și taxe.
În urma dezvăluirii escrocheriei, autoritățile indiene au luat măsuri ample pentru a recupera banii fraudați. ED a efectuat percheziții în peste 136 de locații din India și a confiscat bunuri de valoare în valoare de 597,75 crore de rupii legate de grupul Gitanjali al lui Choksi.
În total, au fost sechestrate bunuri mobile și imobile în valoare de 2 565,90 crore de rupii, inclusiv proprietăți în India și în străinătate, vehicule de lux, conturi bancare, o fabrică și acțiuni la societăți cotate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Lovitură în administrația Tesla: Membrii Consiliului de Administrațievor să îl elimine pe Elon Musk din boardul companiei
Membrii Consiliului de Administratie al Tesla, nemultumiti de gafele lui Elon Musk si rezultatele slabe ale constructoru ...
-
Este profund inuman ca inițiative în sprijinul pacienților oncologici să fie blocate ani de zile de Primăria Municipiului București
Comunicat de presa: Federația Asociației Bolnavilor de Cancer deplange intarzierea grava a emiterii autorizației de ...
-
Jurnaliști amenințați cu moartea după publicarea unei investigații despre gruparea neo-nazistă Unitatea 731: "Veți muri în mâinile noastre"
Doi jurnaliști au fost amenințați cu moartea dupa publicarea unei investigații despre gruparea neo-nazista Unitatea 731 ...
-
Un cardinal african este marele favorit să fie următorul Papă: Cine este Peter Turkson
Cardinalul ghanez Peter Turkson este considerat unul dintre cei mai influenti lideri ai Bisericii Catolice din Africa, u ...
-
Preotul Ciprian Mega, exclus din Biserica Ortodoxă Română. A fost acuzat că e "calul troian" al Rusiei în BOR
Preotul Ciprian Mega a fost exclus din Biserica Ortodoxa Romana printr-o decizie a Episcopiei Ortodoxe Romane din Oradea ...
-
Fostul episcop al Huşilor, primul înalt prelat condamnat la închisoare. A primit 8 ani cu executare pentru abuzuri sexuale
Fostul episcop al Husilor, Corneliu Barladeanul, pe numele de mirean Cornel Onila, trimis in judecata pentru viol si alt ...
-
1 Mai în Parcul Mogoșoaia: Muzică live, teatru și ateliere pentru toate vârstele
Descopera cum sa ajungi ușor și rapid la cel mai in voga loc din apropierea Bucureștiului in minivacanța de 1 Mai. &Icir ...
-
Google elimina aproape jumătate din aplicațiile din Play Store. Care a fost motivul
Din ianuarie 2024 pana in aprilie 2025, magazinul de aplicații Google Play a suferit una dintre cele mai mari epurari di ...
-
Unde fugim în cazul unui război mondial. Topul celor mai sigure țări în cazul unui conflict global
Daca ar izbucni al Treilea Razboi Mondial, anumite țari sunt adesea considerate mai sigure datorita neutralitații lor po ...
-
Oamenii de știință au publicat o fotografie fără precedent care surprinde nașterea universului
Imediat dupa Big Bang, universul era o supa densa, fierbinte și opaca, facand imposibila calatoria libera a luminii. Abi ...
-
Next Level War: O bombă cu "găuri negre" a fost creată în premieră în laborator
O echipa internaționala de cercetatori a reușit sa creeze in laborator prima „bomba cu gauri negre", un concept te ...
-
O nouă versiune a tabelului periodic ar putea schimba modul în care măsurăm timpul
O alternativa a tabelului periodic al elementelor, concentrata pe ionii cu sarcina mare, ar putea sprijini dezvoltarea u ...
-
Nicușor Dan a publicat documentele care arată cum Crin Antonescu a înstrăinat terenurile statului către rechini imobiliari
Primarul Capitalei și candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, a publicat documentele solicitate ...
-
Google Report: Hackerii statali sunt autorii celor mai multe atacuri de tip zero-day
Hackerii care lucreaza pentru guverne au fost responsabili pentru majoritatea exploatarilor vulnerabilitații de tip &bdq ...
-
Misterul penei europene de curent se adâncește: autoritățile nu reușesc să identifice cauza problemei
Primele concluzii ale anchetei din Spania, despre pana de curent, au fost anunțate marți de premierul Pedro Sanchez. Șef ...
-
Analiza care ne bagă-n sperieti: va trebui să alegem între mărirea cotei TVA şi devalorizare!
Autor: Radu Limpede, analist economic Ne-a venit scadenta. Va trebui sa alegem intre: deficitul bugetar imens vs. pastra ...
-
Pericol în România după pana de curent din Europa - Specialist: 'Sistemul nostru este vulnerabil!'
Specialiștii atrag atenția asupra riscului crescut de blackout generalizat și asupra vulnerabilitaților critice ale sist ...
-
Tendințe în încălțăminte pentru 2025: Ce este la modă
Întoarcerea stilului clasic: Eleganța atemporalaÎn 2025, ne putem aștepta la o revenire puternica a stilului ...
-
Bătălia pentru "Turul 2 înapoi" continuă: Recurs extraordinar al Gheorghiței Popescu. Apărarea acuză abuzuri și cere recuzarea completului ÎCCJ
Contestația in anulare formulata de Gheorghița Popescu, femeia care a cerut anularea alegerilor prezidențiale, a intrat ...
-
Serviciile secrete din Bulgaria se plâng că au ofițeri cu IQ scăzut și de lipsa banilor
Agenția de Stat "Informații" (DAR) din Bulgaria s-a plans in raportul sau anual ca intampina dificultați in recrutarea o ...
-
15 gigawaţi de energie au dispărut inexplicabil: premierul Spaniei vine cu noi dezvăluiri despre pana masivă de curent care a lovit Peninsula Iberică
Pana de curent masiva care a lasat Peninsula Iberica in intuneric luni pare sa fi fost provocata de disparitia inexplica ...
-
Elevețienii au făcut o nouă baterie care trebuie hrănită în loc să fie încărcată. Roboții viitorului vor manca la fel ca oamenii
Într-un pas revoluționar catre tehnologia durabila, oamenii de știința din Elveția au dezvoltat o baterie pe baza ...
-
Pana masivă de curent din Spania și Portugalia bagă UE în alertă - Reacția președintei Comisiei Europene
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca executivul european va monitoriza situatia din Pen ...
-
Cristina Trăilă a fost numită de Marcel Ciolacu în funcţia de secretar general al Guvernului
Cristina Traila a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Marcel ...
-
Blackout în mai multe țări din Europa! Ministrul Energiei, prima reacție: "Noi nu avem probleme la sistem!" Așa sa fie?
O pana uriașa de electricitate a afectat luni, 28 aprilie, intreaga Peninsula Iberica, lasand fara curent electric mai m ...
-
Utilizatorii cărora Facebook, Instagram sau TikTok le blochează conturile pot depune plângeri la ANCOM. În ce condiții se fac reclamațiile
Utilizatorii rețelelor de socializare Facebook, Instagram și TikTok ale caror conturi au fost inchise fara explicații po ...
-
S-a descoperit o terapie injectabilă care ajută inima să se vindece singură după infarct
O descoperire promitatoare in domeniul bioingineriei cardiovasculare ar putea imbunatati modul in care sunt tratati paci ...
-
Piața cripto are mari probleme: Peste 600 de milioane de dolari au fost lichidați în ultimele 24 de ore. Creșterea e de 130%
Pentru prima data in șapte saptamani, Bitcoin a depașit 93.000 de dolari, declanșand o schimbare in domeniu, care a dus ...
-
Dispar insectele și odată cu ele un întreg ecosistem: Agricultura intensivă cu seminte modificate genetic este principalul factor care generează acest fenomen
Insectele dispar intr-un ritm alarmant la nivel global, iar intensificarea agriculturii cu seminte modificate genetic es ...
-
Pământul e viu: Inima planetei bate o data la 26 de secunde
Acest fenomen este cunoscut sub numele de „microseismul de 26 de secunde" și a fost observat de cercetatori inca d ...
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu