Irina Socol, denunţătoare în dosarul şefei Direcţiei IT din ANAF, acuzată că a luat mită un milion de euro

Postat la: 10.10.2017 |

Fondatoarea Siveco, Irina Socol, a făcut un denunţ în dosarul în care şefa Direcţiei IT din ANAF, Ancuţa Anda Macovei, este acuzată că a luat mită aproximativ un milion de euro, se arată în motivarea Tribunalului Prahova care a admis, pe fond, propunerea DNA Ploieşti de arestare preventivă a inculpatei.

Potrivit documentului obţinut de AGERPRES, Macovei, în calitate de director al Direcţiei Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor (ANV), a pretins sume de bani pentru sine şi pentru directorul economic din cadrul aceleiaşi instituţii. "(...) în anul 2010 în calitate de director al Direcţiei Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, inculpata Macovei Ancuţa Anda a pretins, pentru sine şi pentru XXX - director economic în cadrul aceleiaşi instituţii, de la reprezentanţii S.C XX SA ... şi S.C XXX SRL ... un procent de 25% din valoarea contractelor subsecvente acordului cadru IT nr. 5/20.10.2010 având ca obiect "Servicii de Asistenţă Tehnică (Mentenanţă software) pentru aplicaţiile componente ale Sistemului Informatic Integrat Vamal al Autorităţii Naţionale a Vămilor", încheiat de acestea şi S.C. XX SRL ... (în asociere) cu respectiva Autoritate, în legătură cu îndatoririle lor de serviciu şi anume în schimbul organizării procedurii de licitaţie astfel încât să fie câştigată de asocierea celor trei firme, al încheierii şi derulării acordului cadru şi a contractelor subsecvente acestuia, precum şi al plăţilor aferente şi a primit în perioada 2010-2014, pentru sine şi pentru XXX, suma totală de aproximativ 1 milion euro şi bunuri materiale de valoare (vouchere la magazinul Burberry, pix Mont Blanc, geantă Luis Vuilton, iPad şi iPhone, pendulă, şal şi scrumieră de brand, ş.a, acestea valorând între 1.000 şi 3.000 euro fiecare, precum şi contravaloarea unei deplasări în S.U.A.)"", arată sursa citată.

În motivarea instanţei se precizează că denunţător în acest dosar este fondatoarea Siveco, Irina Socol, aceasta povestindu-le anchetatorilor că, în perioada 2010 -2014, societatea pe care o conducea a derulat mai multe proiecte în domeniul IT la Autoritatea Naţională a Vămilor şi, pentru a nu fi descalificată în mod abuziv la licitaţiile la care participa în asociere cu alte două firme sau pentru a nu fi blocate plăţile aferente serviciilor prestate, ar fi fost nevoită să remită cu titlu de mită un procent de 25% din valoarea contractelor obţinute inculpatei Ancuţa Macovei, care a afirmat că din suma procentuală solicitată remite şi altor persoane cu funcţii de decizie din instituţia contractantă.

"Cu privire la inculpata Macovei Ancuţa, se mai arată în denunţul formulat de Irina Socol, că s-a întâlnit de câteva ori şi cu aceasta la biroul din XXX însă solicitările privind achitarea mitei de 25% din fiecare contract îi erau transmise denunţătoarei prin intermediul numiţilor XX sau XX, persoane aflate în relaţii apropiate cu inculpata, Dan Tuhar fiind directorul Departamentului de Vamă din cadrul X, care relaţiona des cu inculpata, prin prisma relaţiilor de serviciu. Sumele de bani erau remise efectiv inculpatei de către XX care le retrăgea din conturile societăţilor de tip offshore", se menţionează în document.

Totodată, în motivare se precizează că un alt martor a confirmat cele susţinute prin denunţ, dar şi faptul că inculpata a recunoscut primirea bunurilor respective."Cu privire la bunurile remise inculpatei, bunuri pe care aceasta recunoaşte că le-a primit, valoarea acestora nefiind una simbolică specifică unor sărbători, martorul declară că aceste bunuri au fost solicitate de către inculpată şi că după respectarea fiecărei condiţii impuse de aceasta, contractul se derula în condiţii bune", arată textul citat. Conform acestuia, inculpata i-a instruit pe reprezentanţii celor trei firme asociate cu privire la întocmirea caietului de sarcini.

"Astfel acesta declară că inculpata i-a convocat iniţial în biroul său pe reprezentanţii celor 3 firme asociate, i-a instruit cu privire la întocmirea caietului de sarcini, susţinând că doar aşa îi poate ajuta la câştigarea licitaţiei, iar în schimbul câştigării licitaţiei pretinde un procent de 25% din valoarea contractului ce urma a fi încheiat după adjudecarea licitaţiei, suma de bani urmând a fi remisă după încasarea contravalorii fiecărei facturi (...). Martorul XXX - director Departament -Customs în cadrul S.C. XX SA (...) confirmă faptul că în urma solicitării de către inculpata Macovei Ancuţa Anda a procentului de 25% din valoarea contractelor a remis acesteia sume de bani în numerar introduse în plicuri ascunse în pachete cu pateuri, atât pentru ea, cât şi pentru directorul economic XXX, dar şi pretinderea comisionului de 15% de către consilierul XXX, pentru intervenţia la persoane din conducerea XXX de care depindea lansarea licitaţiei. Prin declaraţia sa martorul confirmă şi susţinerile celorlalţi martori cu privire la întocmirea caietului de sarcini şi organizarea licitaţiei", spun anchetatorii.

Directoarea Direcţiei IT din ANAF, Ancuţa Anda Macovei, a fost plasată luni în arest la domiciliu, după ce Curtea de Apel Ploieşti a admis contestaţia formulată de aceasta faţă de decizia Tribunalului Prahova care a dispus, pe fond, arestarea preventivă. Potrivit portalului instanţelor de judecată, martori în dosar sunt, printre alţii, fondatoarea Siveco, Irina Socol, şi oamenii de afaceri Mihail Popazov şi Nasta Mircea Mitroi, inculpata având interdicţie să comunice cu aceştia.