Detalii noi in legatura cu perchezitiile de la Cristi Borcea! Mai multi oameni din Rompetrol, luati in vizor
Postat la: 02.11.2018 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Cristi Borcea este banuit ca facea parte dintr-o uriasa retea de evaziune fiscala si spalare de bani in care erau implicati si doi fosti directori din cadrul Rompetrol. Prejudiciul in acest dosar este estimat la 40 de milioane de lei. Contactat de Libertatea, Cristi Borcea a declarat doar: "No comment".
Procurorii DIICOT desfasurau, vineri dimineata, 24 de perchezitii in Bucuresti, Braila si Constanta pentru destructurarea unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. Perchezitiile il vizeaza pe fostul finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea, dar si pe fosti sefi din Rompetrol Group.
DIICOT a anuntat, intr-un comunicat, ca aceasta grupare ar fi actionat coordonat, in intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, pe doua circuite fictive de tranzactionare dezvoltate in jurul unui nucleu comun de societati/persoane in scopul inregistrarii in contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinta sustragerii de la plata unor taxe si impozite catre bugetul de stat) si spalarii sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestari servicii, comision, achizitii nereale sau transferuri financiare interne/externe.
Grupul infractional organizat a fost constituit de catre Vitalie Burca, Dmitriy Grigoryev (fost vicepresedinte si Chief Financial Officer al Rompetrol Group) si Sergey Vassilyev. Activitatea acestuia a fost sprijinita de Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Marius Andrei Jubleanu, Victor Andrei Maria, Dumitras Ruslan si Valeriu Muntean.
In plus, in mecanismul evazionist au fost implicati si reprezentantii societatilor beneficiare (care aveau relatii contractuale cu firme din grupul Rompetrol), printre care Stelian Fottu, Marius Emilian Tulea, Cristian Borcea, Dragos Madalin Gadoiu, Cornel Vintila, Corneliu George Gadoiu, Augustin Constantin Oancea, George Alexandru Oancea, Cezar Florin Golumbeanu, Robert Florin Cristea, Dumitru Cilibia, Serghei Antonevici, Mihai Batranu, Viorel Gheorghe Constantinescu, Dumitru Ciocodeica, Vasile Bogdan Mihail, Florin Eugen Carligea, George Cristian Barbu, Daniel Dumitru Feraru, Valentin Neculae, Georgian Roberto Rosu, Daniel Constantin Oancea si Catalin Nicolae Paunescu. In lantul evazionist, au fost folosite pe paliere diferite mai multe societati comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantoma, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societati, in scopul spalarii acestora.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
AI s-a "șmecherit": Ne spune ceea ce vrem să auzim. O nouă cercetare demonstreză că inteligența artificială nu este imparțială
O nouă cercetare condusă de Universitatea Johns Hopkins sugerează că chatboții, deseori percepuți ca fiind imparțiali, pot de fapt să întărească ideologiile existente și să contribuie la creșterea polarizării pe teme controversate.
-
Facebook renunță oficial la Primul Amendament și adoptă Constituția chineză sau politicile UE ca bază pentru noile linii directoare ale comunității
Meta a anunțat că renunță la Primul Amendament din SUA și adoptă Constituția chineză ca bază pentru noile sale orientări comunitare pe Facebook și Instagram.
-
Inaintea tratatului OMS alergologii avertizează în legătură cu noi virusuri care pot provoca pandemii de tumori maligne
La finele acestei luni OMS va supune statelor Tratatul privind Pandemiile, un document care va modifica Regulamentul Sanitar International si va da drepturi unor entitati globale sa actioneze deasupra suveranitatii statale in privinta Sanatatii.
-
Ăștia ne cred tâmpiți: S-au găsit "vinovații" pentru cheagurile de sânge în urma vaccinării anticovid. Chipurile victimele erau predispuse genetic
Cheaguri de sânge care au cauzat moartea în urma vaccinării cu anticovid cu vaccinuri Johnson & Johnson (J&J) şi AstraZeneca au fost cauzate de o reacţie autoimună la care sunt predispuse anumite persoane, o descoperire care urmează să modeleze dezvoltarea unor vaccinuri viitoare.
-
Washington Post: Conexiunea Starlink, întreruptă pentru trupele ucrainene chiar când rușii au declanșat ofensiva în Harkov
Terminalele Starlink operate de Brigada 125 de apărare teritorială a Ucrainei din regiunea Harkov au fost complet dezactivate în primul incident de acest fel din 2022, a relatat Washington Post la 17 mai, citând soldați ucraineni anonimi aflați la fața locului.
-
Un guvern incompetent: România conduce detașat clasamentul inflaţiei din Uniunea Europeană
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă, la 2,6%, în luna aprilie, însă România este, pentru a patra lună la rând, ţara cu cea mai ridicată inflaţie din blocul comunitar, arată datele publicate vineri de Eurostat.
-
Guvernul german admite cu documente indubitabile că nu a existat nicio pandemie de Covid
Guvernul federal din Germania a fost forțat să recunoască faptul că așa-numiții "adepți ai teoriei conspirației" au avut dreptate în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat în timpul pandemiei Covid.
-
Instalarea Guvernului Mondial intra în linie dreaptă: Marele Summit pentru Viitor pentru impunerea Agendei 2030
Ideea unui „summit pentru viitor" a apărut, oficial, la aniversarea a 75 de ani de la constituirea ONU; împlinirea acestei vârste rotunde a picat (coincidență) fix în 2020, Anno uno al pandemiei.
-
Ucraina și noua carne de tun: "Ne confruntăm cu un val de dezertări în rândul tinerilor recruți!"
Forțele armate ucrainene s-au plâns de valul de dezertări în rândul tinerilor recrutați, transmite postul de radio Europe1, citând un ofițer ucrainean.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.Suveica mafiei din agricultură: importăm porumb din Ungaria, mere din Polonia şi conserve de roşii din Turcia și dam totul la export
- 2.Semnul ca incepe Marea Resetare financiara: Explozia prețului la aur arata ca marii magnati nu mai cred in bani si in depozite monetare
- 3.Guvernul german admite cu documente indubitabile că nu a existat nicio pandemie de Covid
- 4.Părintele Pimen Vlad face dezvăluiri cutremurătoare: De unde vine, de fapt, Lumina Sfântă de la Ierusalim!
- 5.Dorel Vișan, Laura și Ciprian Mega, pe covorul roșu la Moscova! Filmul "21 de rubini" selectat de către Nikita Mihalkov pentru "Oscarul BRICS".
- 6.Elon Musk lansează Tesla MedBeds - noile paturi medicale dotate cu tehnologie din Star Trek. Te vindeci in minute in loc de luni! VIDEO
- 7.Cimitirul automobilelor electrice. Reportaj Spiegel despre aglomerări de mașini nevândute, parcate în secret, inclusiv ale Tesla
- 8.Măsura fiscală care intră în vigoare de la 1 iulie 2024: Impozit de 70% pentru proprietarii care închiriază locuințe în România!
- 9.Cum vrea Macron să dinamiteze alegerile din România, aruncându-ne în război cu Rusia
- 10.OMS anunță pe Facebook că "a semnat cu România Strategia de Cooperare 2024 - 2030". Rafila ascunde continutul documentului!
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu