ZC
ZC




ZC




BCR, cercetata pentru spalare de bani

Postat la: 13.06.2016 | Scris de: ZIUA NEWS

BCR, cercetata pentru spalare de bani

Banca Comerciala Romana (BCR) va fi cercetata pentru spalare de bani de catre DIICOT, a decis luni Curtea de Apel Bucuresti. Ancheta vizeaza preluarea unor active imobiliare din Snagov si Poiana Brasov in contul unor creante. De asemenea, aceeasi instanta a solicitat DNA sa reia cercetarea lui Remus Borza, a carui firma de insolventa s-a ocupat de lichidarea societatii care a construit complexul turistic din Poiana Brasov.

In 2007, BCR a acordat un credit in valoare de 80 de milioane de euro milionarului Dan Fischer. Cu acesti bani, omul de afaceri a construit ansamblul Silver Mountain din Poiana Brasov, care cuprinde circa 140 de apartamente. Complexul apartinea dezvoltatorului imobiliar INR Managament Real Estate, care a fost condus de Dan Fischer pana in 2012, cand omul de afaceri a murit. Lichidatorul judiciar in cazul complexului din Poiana Brasov, firma Euro Insol controlata de avocatul Remus Borza, a vandut creditul inapoi catre BCR in 2014. Banca a preluat astfel complexul turistic, pe care l-a scos la vanzare. Pana acum nu a reusit sa il vanda.

Reprezentantii BCR sustin ca nu au primit o comunicare oficiala de la DIICOT referitor la investigatia pentru spalare de bani. "In acest moment nu avem nicio comunicare oficiala din partea DIICOT. In 2007-2008, banca a oferit un credit de 80 de milioane de euro pentru dezvoltarea unui ansamblu imobiliar, pe care ulterior l-a cumparat", a declarat un reprezentant BCR pentru Evenimentul Zilei.

In 2015, o firma de recuperare de debite a facut plangere la DNA, pentru a recupera o creanta de circa un milion de euro. Plangerea penala a fost facuta impotriva lui Remus Borza, in calitate de lichidator al proiectului Silver Mountain, arata B1 TV. In ianuarie 2016, DNA a clasat plangerea penala si si-a declinat competenta catre DIICOT, care ar fi urmat sa cerceteze posibile alte fapte ale lui Borza.

Firma lichidatoare care a depus plangerea a atacat decizia procurorilor anticoruptie la Curtea de Apel Bucuresti, iar judecatorii au analizat sesizarea si au luat o decizie in acest sens luni. Asadar, judecatorii au stabilit ca DIICOT sa cerceteze daca BCR a comis infractiunea de spalare de bani, iar o alta parte a dosarului, cea care il priveste pe Remus Borza, se va intoarce la DNA, care il va ancheta pe Borza pentru abuz in serviciu.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

BCR, cercetata pentru spalare de bani

Postat la: 13.06.2016 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Banca Comerciala Romana (BCR) va fi cercetata pentru spalare de bani de catre DIICOT, a decis luni Curtea de Apel Bucuresti. Ancheta vizeaza preluarea unor active imobiliare din Snagov si Poiana Brasov in contul unor creante. De asemenea, aceeasi instanta a solicitat DNA sa reia cercetarea lui Remus Borza, a carui firma de insolventa s-a ocupat de lichidarea societatii care a construit complexul turistic din Poiana Brasov.

In 2007, BCR a acordat un credit in valoare de 80 de milioane de euro milionarului Dan Fischer. Cu acesti bani, omul de afaceri a construit ansamblul Silver Mountain din Poiana Brasov, care cuprinde circa 140 de apartamente. Complexul apartinea dezvoltatorului imobiliar INR Managament Real Estate, care a fost condus de Dan Fischer pana in 2012, cand omul de afaceri a murit. Lichidatorul judiciar in cazul complexului din Poiana Brasov, firma Euro Insol controlata de avocatul Remus Borza, a vandut creditul inapoi catre BCR in 2014. Banca a preluat astfel complexul turistic, pe care l-a scos la vanzare. Pana acum nu a reusit sa il vanda.

Reprezentantii BCR sustin ca nu au primit o comunicare oficiala de la DIICOT referitor la investigatia pentru spalare de bani. "In acest moment nu avem nicio comunicare oficiala din partea DIICOT. In 2007-2008, banca a oferit un credit de 80 de milioane de euro pentru dezvoltarea unui ansamblu imobiliar, pe care ulterior l-a cumparat", a declarat un reprezentant BCR pentru Evenimentul Zilei.

In 2015, o firma de recuperare de debite a facut plangere la DNA, pentru a recupera o creanta de circa un milion de euro. Plangerea penala a fost facuta impotriva lui Remus Borza, in calitate de lichidator al proiectului Silver Mountain, arata B1 TV. In ianuarie 2016, DNA a clasat plangerea penala si si-a declinat competenta catre DIICOT, care ar fi urmat sa cerceteze posibile alte fapte ale lui Borza.

Firma lichidatoare care a depus plangerea a atacat decizia procurorilor anticoruptie la Curtea de Apel Bucuresti, iar judecatorii au analizat sesizarea si au luat o decizie in acest sens luni. Asadar, judecatorii au stabilit ca DIICOT sa cerceteze daca BCR a comis infractiunea de spalare de bani, iar o alta parte a dosarului, cea care il priveste pe Remus Borza, se va intoarce la DNA, care il va ancheta pe Borza pentru abuz in serviciu.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE