Operațiunea „Cuibul de fantome": ANAF a descoperit peste 1.500 de firme la o singură adresă

Postat la: 02.08.2025 |

Operațiunea „Cuibul de fantome

ANAF a anunțat vineri că a declanșat la nivel național operațiunea „cuibul de fantome" în care, la o primă evaluare, a constatat că un număr de peste 20.000 de societăți au declarat domiciliul fiscal și, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 și 1.500 de societăți în aceeași locație. „În unele locații la care au fost efectuate verificări până în prezent, condițiile identificate par a fi incompatibile cu desfășurarea unor activități de către contribuabili de bună-credință", spune Fiscul.

„Experiența instituțională a relevat faptul că existența unui număr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiții decente pentru desfășurarea unor activității lucrative, în mod real, precum adrese cu destinația exclusivă de locuințe sau chiar adrese la care nu există nicio amenajare a spațiului, respectiv nicio condiție pentru o prezență umană, reprezintă un indiciu redutabil pentru activități ce depășesc sfera unui comportament fiscal normal.(de exemplu: peste 1.500 de societăți cu domiciliul fiscal/sediul social declarat la aceeași adresă)", se arată în comunicatul ANAF.

Contribuabilii grupați la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligațiilor fiscale precum și la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat și de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entități, spune instituția.

„Unele dintre aceste entități sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacționale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regăsesc în această situație este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integrală și integrată a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF", se arată în comunicat.

La o primă evaluare, spune ANAF, s-a constatat că un număr de peste 20.000 de societăți au declarat domiciliul fiscal și, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 și 1.500 de societăți în aceeași locație.

„Toate aceste societăți vor fi analizate și se va proceda în consecință, potrivit legii. Măsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscală și chiar sesizarea organelor de urmărire penală, dacă sunt constatate împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, conform domeniului de competență al ANAF.

În analizele și controalele fiscale realizate vom avea în vedere istoricul fiecărei societăți pentru a evalua obiectiv situația fiscală, dar și persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operațiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silită și pentru a îngreuna colectarea creanțelor fiscale declarate", spune Fiscul.

În unele locații la care au fost efectuate verificări până în prezent, condițiile identificate par a fi incompatibile cu desfășurarea unor activități de către contribuabili de bună-credință, mai informează ANAF.

Fiscul a transmis către media mai multe imagini foto cu locații unde au fost inițiate controale antifraudă și unde numărul de entități care dețin declarat sediul social și domiciliul fiscal este în prezent chiar și de peste 1.500 de societăți.

Fotografiile distribuite de ANAF arată că unele sedii sunt insalubre, fără uși ori sunt în construcție.

ANAF face apel la contribuabil pentru respectarea drepturilor conferite de lege și colaborare pentru stabilirea stării de fapt fiscale în situațiile vizate de aceste acțiuni.

Curtea de Conturi a anunțat recent că a descoperit un risc de evaziune fiscală împotriva căruia ANAF n-a luat aproape nicio măsură: mii de firme cu datorii la stat de milioane de euro au sediile sociale la aceeași adresă.

HotNews a vizitat cele două apartamente, epicentrul afacerilor din România, după numărul de firme înregistrate. Redacția a discutat și cu cei care lucrează acolo. Este vorba de un bloc de locuințe din Sectorul 2 al Capitalei, unde ar funcționa aproximativ 3.000 de firme în doar două apartamente.

În replică, ANAF susține că această situație este, în mare parte, o consecință a modificărilor legislative făcute în urmă cu 5 ani, împotriva cărora s-a opus.

Începând cu anul 2020, Legea nr. 31/1990 permite înființarea mai multor societăți la aceeași adresă, fără nicio restricție. Această posibilitate a apărut odată cu adoptarea Legii nr. 102/2020, care a abrogat un articol crucial din legislația anterioară - art. 17, alin. (4) din Legea nr. 31/1990.

Anterior, aceeași lege prevedea că un imobil poate găzdui mai multe societăți doar dacă structura și suprafața utilă permiteau funcționarea acestora în încăperi sau spații distincte, numărul firmelor fiind limitat de numărul acestor încăperi/spații.

Aceste restricții, introduse inițial prin OUG nr. 54/2010, aveau ca scop tocmai combaterea evaziunii fiscale și prevenirea înființării de „societăți fantomă", spune ANAF.

Iar prin modificările făcute situațiile „puteau fi exploatate de persoanele care au intenția de a înfiinţa societăți fantomă și de a le utiliza pentru a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale ce le revin conform legii", spune ANAF, care spune că legea a fost adoptată fără a lua în considerare punctul de vedere al Guvernului României, în care a fost integrată și poziția ANAF.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Operațiunea „Cuibul de fantome": ANAF a descoperit peste 1.500 de firme la o singură adresă

Postat la: 02.08.2025 |

0

ANAF a anunțat vineri că a declanșat la nivel național operațiunea „cuibul de fantome" în care, la o primă evaluare, a constatat că un număr de peste 20.000 de societăți au declarat domiciliul fiscal și, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 și 1.500 de societăți în aceeași locație. „În unele locații la care au fost efectuate verificări până în prezent, condițiile identificate par a fi incompatibile cu desfășurarea unor activități de către contribuabili de bună-credință", spune Fiscul.

„Experiența instituțională a relevat faptul că existența unui număr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiții decente pentru desfășurarea unor activității lucrative, în mod real, precum adrese cu destinația exclusivă de locuințe sau chiar adrese la care nu există nicio amenajare a spațiului, respectiv nicio condiție pentru o prezență umană, reprezintă un indiciu redutabil pentru activități ce depășesc sfera unui comportament fiscal normal.(de exemplu: peste 1.500 de societăți cu domiciliul fiscal/sediul social declarat la aceeași adresă)", se arată în comunicatul ANAF.

Contribuabilii grupați la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligațiilor fiscale precum și la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat și de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entități, spune instituția.

„Unele dintre aceste entități sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacționale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regăsesc în această situație este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integrală și integrată a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF", se arată în comunicat.

La o primă evaluare, spune ANAF, s-a constatat că un număr de peste 20.000 de societăți au declarat domiciliul fiscal și, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 și 1.500 de societăți în aceeași locație.

„Toate aceste societăți vor fi analizate și se va proceda în consecință, potrivit legii. Măsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscală și chiar sesizarea organelor de urmărire penală, dacă sunt constatate împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, conform domeniului de competență al ANAF.

În analizele și controalele fiscale realizate vom avea în vedere istoricul fiecărei societăți pentru a evalua obiectiv situația fiscală, dar și persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operațiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silită și pentru a îngreuna colectarea creanțelor fiscale declarate", spune Fiscul.

În unele locații la care au fost efectuate verificări până în prezent, condițiile identificate par a fi incompatibile cu desfășurarea unor activități de către contribuabili de bună-credință, mai informează ANAF.

Fiscul a transmis către media mai multe imagini foto cu locații unde au fost inițiate controale antifraudă și unde numărul de entități care dețin declarat sediul social și domiciliul fiscal este în prezent chiar și de peste 1.500 de societăți.

Fotografiile distribuite de ANAF arată că unele sedii sunt insalubre, fără uși ori sunt în construcție.

ANAF face apel la contribuabil pentru respectarea drepturilor conferite de lege și colaborare pentru stabilirea stării de fapt fiscale în situațiile vizate de aceste acțiuni.

Curtea de Conturi a anunțat recent că a descoperit un risc de evaziune fiscală împotriva căruia ANAF n-a luat aproape nicio măsură: mii de firme cu datorii la stat de milioane de euro au sediile sociale la aceeași adresă.

HotNews a vizitat cele două apartamente, epicentrul afacerilor din România, după numărul de firme înregistrate. Redacția a discutat și cu cei care lucrează acolo. Este vorba de un bloc de locuințe din Sectorul 2 al Capitalei, unde ar funcționa aproximativ 3.000 de firme în doar două apartamente.

În replică, ANAF susține că această situație este, în mare parte, o consecință a modificărilor legislative făcute în urmă cu 5 ani, împotriva cărora s-a opus.

Începând cu anul 2020, Legea nr. 31/1990 permite înființarea mai multor societăți la aceeași adresă, fără nicio restricție. Această posibilitate a apărut odată cu adoptarea Legii nr. 102/2020, care a abrogat un articol crucial din legislația anterioară - art. 17, alin. (4) din Legea nr. 31/1990.

Anterior, aceeași lege prevedea că un imobil poate găzdui mai multe societăți doar dacă structura și suprafața utilă permiteau funcționarea acestora în încăperi sau spații distincte, numărul firmelor fiind limitat de numărul acestor încăperi/spații.

Aceste restricții, introduse inițial prin OUG nr. 54/2010, aveau ca scop tocmai combaterea evaziunii fiscale și prevenirea înființării de „societăți fantomă", spune ANAF.

Iar prin modificările făcute situațiile „puteau fi exploatate de persoanele care au intenția de a înfiinţa societăți fantomă și de a le utiliza pentru a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale ce le revin conform legii", spune ANAF, care spune că legea a fost adoptată fără a lua în considerare punctul de vedere al Guvernului României, în care a fost integrată și poziția ANAF.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE