Liviu Luca cercetat de DIICOT într-un nou dosar pentru delapidare și spălare de bani
Postat la: 16.06.2016 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Fostul lider sindical Liviu Luca va fi cercetat într-un nou dosar de către DIICOT Ploieşti în legătură cu fapte de delapidare şi spălare de bani, în cauză fiind reţinut un prejudiciu de un milion de euro provocat SC Petromservice, se arată în rechizitoriul prin care Luca şi alţi şapte inculpaţi au fost trimişi, miercuri, în judecată.
Potrivit documentului, Aurelian Bandi, apropiat al lui Liviu Luca, a fost determinat de acesta din urmă să achiziţioneze un teren în comuna prahoveană Iordăcheanu, Bandi devenind, în drept, proprietarul suprafeţei de teren de 61.845 mp, compusă din păşune în suprafaţă de 39.845 mp şi un teren neproductiv de 22.000 mp. Procurorii sustin că, la data de 3 mai 2004, la mai puţin de două luni de la cumpărarea terenului, Bandi a închiriat terenul către SC Petromservice Bucureşti reprezentată de Sorin Mihai, în calitate de director general, şi Zizi Anagnastopol, în calitate de director economic.
"După ce Petromservice SA a închiriat terenul, au fost demarcate lucrările pentru obţinerea autorizaţiilor pentru amenajarea unui iaz piscicol şi construirea unui complex turistic şi de agreement, obiectivul fiind destinat să fie utilizat ca bază de recreere pentru angajaţii Petromservice, destinaţie pe care a avut-o doar scriptic, faptic deservind doar interesele proprii ale familiei lui Luca Liviu", se arată în documentul citat.
În anul 2009, Bandi Aurelian a vândut terenul respectiv şi construcţiile edificate pe acesta de către SC Petromservice SA, către SC International Busines Class SRL, prejudiciul cauzat SC Petromservice SA fiind de un milion de euro, precizează procurorii DIICOT Ploieşti. În aceste condiţii, anchetatorii au dispus "disjungerea cercetărilor penale urmând a se constitui un nou dosar penal separat faţă de Luca Liviu, Mihai Sorin, Anagnastopol Zizi, Marcu Bănică, Bandi Aurelian, Tache Ion-Antonio, sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor prev. de art. 367. alin. 1 C.p., delapidare prev. de art. 295 alin. 1 C.p., spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. privind modul în care s-au realizat investiţiile la terenul din comuna Iordăcheanu, judeţul Prahova", se arată în rechizitoriu.
Sindicalistul Liviu Luca a fost trimis, ieri, în judecată de procurorii DIICOT Ploieşti alături de alţi şapte inculpaţi, într-un dosar care vizează mai multe infracţiuni, între care constituire de grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani. Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT, în acest dosar Luca este acuzat că şi-a însuşit în mod fraudulos fonduri din patrimoniul PSV Company pentru construirea unui ansamblu de locuinţe în localitatea Păuleşti, judeţul Prahova. În acelaşi dosar au mai fost deferiţi justiţiei inculpaţii Sorin Mihai, Radu Florea, Gheorghe Stan, Gheorghe Şupeală, Zizi Anagnastopol, Mircea Băicoianu şi Nicolae Sprinţaru, acuzaţiile fiind cele de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, spălare de bani şi complicitate la spălare de bani.
Procurorii spun că, în perioada anilor 2005 - 2009, Liviu Luca a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul SC PSV Company SA (fosta Petromservice SA) pentru ca acestea să fie folosite pentru construirea "Ansamblului de locuinţe şi anexe gospodăreşti' situat în Păuleşti, judeţul Prahova. La grupul infracţional au aderat şi inculpaţii Zizi Anagnastopol, director economic în cadrul SC PSV Company SA, Sorin Mihai, director general, Gheorghe Şupeală, director general, Gheorghe Stan, director economic în cadrul SC Edilconst SA, şi Radu Florea, director general al societăţii. În urma cercetărilor s-a stabilit că, în perioada 17.07.2005 - 27.02.2009, reprezentanţii SC PSV Company SA, prin Zizi Anagnastopol, Sorin Mihai şi Gheorghe Şupeală, au virat în mod nelegal către SC Edilconst SA, în interesul lui Liviu Luca, suma de 14.649.762,73 lei, reprezentând lucrări de construcţii executate la "Ansamblu sediu social şi anexe SC Profesional Corpconsult SA - Păuleşti' - Păuleşti'. În acest fel, PSV Company a fost prejudiciată cu suma de 14.649.762,73 lei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Clotilde Armand a fost trimisă în judecată după ce s-a numit singură manager al unui proiect și a încasat fonsuri substanțiale
Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost trimisă în judecată, fiind cercetată cu privire la proiectul pentru care s-a desemnat singură manager. Primarul este acuzat că astfel a obținut și venituri brute lunare în valoare de peste 18 mii de lei, ca urmare a unor dispoziții pe care le-a emis.
-
"Noul Bivolaru" acuzat de trafic de persoane și viol. A păcălit tinere să facă videochat
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, împreună cu procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
-
Invocari șamanice în Parlamentul Mexicului. Au tăiat o găină pentru a aduce ploaia!
O găină a fost sacrificată miercuri în Senatul mexican pentru a oferi sângele ei zeului precolumbian al ploii Tlaloc, o ceremonie care a provocat un val de indignare.
-
Cum se păstrează un secret timp de 2000 de ani
În 1974, în timp ce săpau pentru a construi o fântână, sătenii de lângă Xi'an, oraș din estul Chinei, aveau să facă cea mai importantă descoperire arheologică din secolul XX - armata de teracotă a primului împărat Qin, unificatorul Chinei de mai târziu.
-
Se întâmplă o dată la 1 miliard de ani: suntem martorii unui eveniment extraordinar observat doar de câteva ori în istoria vieții pe Pământ
Ocazionalul eveniment evolutiv, denumit endosimbioză primară, survine o dată la fiecare miliard de ani. În această proces rar, un organism înghite un altul și îl integrează ca pe un organ, furnizându-i în schimb nutrienți și alte beneficii.
-
Un bogătan a devenit om al străzii pentru a demonstra că poate ajunge milionar într-un an pornind de la nimic
Un milionar a devenit falit în mod voit, totul pentru un experiment social bizar. A renunțat însă brusc după ce a început să aibă probleme serioase de sănătate. Câţi bani a reuşit să strângă în primele 10 luni ale provocării.
-
O nou studiu spulberă veganismul: Consumul de carne ajută la funcționarea corectă a creierului
O dietă sănătoasă şi echilibrată este asociată cu o mai bună sănătate a creierului şi cu bunăstarea mintală, sugerează un nou studiu citat miercuri de DPA/PA Media.
-
Poate România să aibă propriul program pentru viitor? Și pentru propria dezvoltare?
În jurul globului se află peste 4500 de sateliți. Mai precis, la finalul anului 2021 erau 4550. Peste 70 de țări dețin sateliți de telecomunicații, iar România nu se află printre ele. Lista lor poate fi parcursă aici.
-
Promovarea produselor online: 7 metode eficiente
Indiferent dacă abia ai început o afacere online sau vrei să dai un boost prezenței pe internet pe care o ai deja, e important să te gândești la strategii care să te ajute să atragi mai mulți clienți și să-ți faci produsele cunoscute. Îți vom împărtăși, în continuare, șapte metode prin care să-ți promovezi produsele online și să-ți mărești șansele de vânzare.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.O invenție revoluționară. Levitația a devenit posibilă
- 2.Misiune indeplinita: Anca Dragu a predat Republica Moldova la cheie pentru companiile străine care sunt deja în România
- 3.Yuval Noah Harari: "Când va veni potopul elitele vor construi o arcă și îi vor lăsa pe ceilalți să se înece!"
- 4. Poti sa pierzi tot prin Escrocheria "Mă auziți acum?" Motivul pentru care să nu răspunzi cu "Da"
- 5.Cei patru factori care au provocat criza de sănătate mintală Generației Z: iPhone, netul de mare viteză, camera frontală și viralizarea conținutului pe rețelele sociale
- 6.Sute de mii de japonezi se revoltă împotriva "Tiranicului Tratat privind pandemiile al OMS"!
- 7.Sindromul " România": Peste jumătate dintre britanici se gândesc să părăsească Marea Britanie pentru a lucra în străinătate
- 8.Se pregătește pandemia de gripă aviara cu transmitere la om ca sa se puna in aplicare tratatul OMS
- 9.Virolog de top despre vaccinați: "Urmează un tsunami al deceselor Covid care va provoca haos economic si social. Cineva trebuie sa spuna adevarul!"
- 10.Dorel Vișan, Laura și Ciprian Mega, pe covorul roșu la Moscova! Filmul "21 de rubini" selectat de către Nikita Mihalkov pentru "Oscarul BRICS".
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu