Ministrul Tineretului și Sportului, consiliat de ex-iubitul Andreei Manta, cercetat pentru fraude bancare
Postat la: 12.01.2017 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Noul ministru al Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a descalecat in sediul institutiei din strada Vasile Conta insotit de un personaj controversat despre care spune ca este consilierul sau personal.
Numele consilierul este Andrei Alexandru Țârdea, un baiat de bani gata arhicunoscut de presa tabloida de scandal, dar si de catre procurorii anticoruptie. De a lungul timpului el s-a remarcat ca fiind iubitul unor vedete de tabloid, gen Andrea Mantea, dar a fost implicat si in cea mai mare frauda din sectorul bancar a anilor 2000. Romania Libera relata pe larg in mai 2005 despre frauda in care a fost implicat Andrei Alexandru Tardea impreuna cu tatal sau, fost consilier al ex-premierului Adrian Nastase. Asa ca ministrul Marius Dunca va avea parte de o consiliere de exceptie din partea lui Andrei Alexandru Tardea, mai ales ca expertiza acestuia a fost certificata de catre procurorii anticoruptie. Iata ce relata Romania libera in 2005 despre frauda bancara in care a fost implicata familia Tardea.
Cea mai mare fraudă din sistemul bancar: 2.700 de miliarde lei
Hotia a fost pusa la cale de fostul director si presedinte al Comitetului de Credite de la Banca Romaneasca - Sucursala Baneasa, Nicolae Patrichi (foto). El a fost pus sub invinuire si audiat ieri la Parchetul National Anticoruptie. PNA informa la jumatatea lunii martie ca patru persoane cu functii de conducere de la Banca Romaneasca sunt invinuite in acest dosar: Nicolae Patrichi, Mihaela Baeti, contabil-sef, Mihaela Protopopescu, membru in Comitetul de Credite, si Madalin Lupu, ofiter de Credite. Banca Romaneasca - Sucursala Baneasa este cea de-a treia unitate bancara intrata in circuitul de obtinere frauduloasa a unor credite. Nicolae Patrichi este acuzat de acordare de credite cu incalcarea legii, asociere in vederea comiterii de infractiuni si spalare de bani.
Patrichi ar fi aprobat, analizat si avizat, potrivit PNA, o serie de credite in valoare de 45 miliarde lei in baza a trei ordine de plata emise de societatea Real Oil Trading SRL, apartinand lui Gabriel Matias, ajuns in topul infractionalitatii bancare postdecembriste. Prin cercetarea penala coordonata de seful Sectiei a II-a din PNA (infractiuni conexe), Alexandru Chiciu, anchetatorii au adunat deja 3.500 de file intr-o documentatie judiciara complexa. Anchetatorii au stabilit in aceasta prima faza a urmaririi penale ca Patrichi ar fi aprobat, analizat si avizat o serie de credite in valoare de 45 miliarde de lei in baza a trei ordine de plata emise de societatea Real Oil Trading SRL - firma care-i apartine celebrului, de acum, patron Gabriel Matyas. Aparitia lui Matyas in acest lant infractional nu trebuie sa surprinda.
Matyas a fraudat BCR, intr-o afacere cu sute de miliarde de lei, obtinuti prin creditari ilicite - fapte descoperite tot de PNA in urma cu sase luni.
Procurorii lui Alexandru Chiciu au descoperit o serie de infractiuni conexe infractiunilor de coruptie, dupa ce au investigat modul cum Patrichi a sprijinit societatea lui Matyas, pentru realizarea unor tranzactii financiar-bancare prin care s-au spalat importante sume de bani.
"Famiglia": Paul Tardea si fiul sau
Adjunctul Sectiei a II-a din PNA, ajutat de doi procurori, sapte ofiteri de politie judiciara si 2 specialisti bancari PNA au investigat si fapte care se incadreaza in infractiunea de inselaciune. PNA a folosit in aceasta actiune, finalizata cu urmarirea penala a invinuitului Nicolae Patrichi si a complicilor sai, si informatii furnizate de servicii specializate. In respectivele informari, PNA era sesizat ca "in frauda cu spalare de bani" patronata de Patrichi au fost implicati nu mai putin de 37 de functionari bancari de la BCR, Romania International Bank (RIB) si Banca Romaneasca. Si mai dificila a fost misiunea PNA de a strange probatoriu prin care sa demonstreze ca nu mai putin de 50 de firme au fost implicate in aceasta megafrauda bancara.
Procurorii PNA au stabilit ca acel lant de firme era controlat, in principal, de Gabriel Matyas, de cumnatul acestuia, Petre Paul Tardea (fost consilier in guvernul PSD Adrian Nastase) si Ion Marin (acesta din urma inculpat pentru fraudarea prin creditari ilicite a unor sucursale BCR). Conform probatoriului prin care s-a inceput urmarirea penala impotriva invinuitilor de mai sus, o singura firma, reprezentata de Matyas (dar controlata efectiv de Tardea), a obtinut de la Banca Romaneasca, in doar 20 de zile, trei credite pe ordine de plata care insumau 45 de miliarde de lei. Biroul de presa al PNA mai precizeaza ca "in legatura cu obtinerea ilegala de credite de la sucursale din Bucuresti ale acestor trei banci, au mai fost pusi sub urmarire Andrei Alexandru Tardea, fiul lui Petre Tardea, Renata Dancescu si Valentin Marius Cristea". Functionarii bancari sunt cercetati, pe langa acordarea de creditari ilicite, si de obtinerea pentru sine sau pentru altul de foloase materiale necuvenite.
Ion Teleanu
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Când ajunge Sfânta Lumină de la Ierusalim în București. Miracolul aprinderii spontane deasupra mormântului lui Iisus
Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă sâmbătă seara în București. Pe data de 4 mai, în jurul orei 19:00, va ajunge la Catedrala Patriarhală. Când minunea va ajunge în țară, va fi preluată de Superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie şi va fi oferită delegaţilor eparhiilor, Aeroportul Internaţional „Henri Coandă".
-
Escrocheria de la Digi RCS RDS reclamată de o clientă. Compania a fost amendată cu sute de mii de euro că a permis furtul de identitate
Agenția Spaniolă de Protecția Datelor a amendat compania DIGI cu 200.000 de euro pentru că a permis duplicarea cartelei SIM a unui client căruia i s-a uzurpat identitatea.
-
Părintele Pimen Vlad face dezvăluiri cutremurătoare: De unde vine, de fapt, Lumina Sfântă de la Ierusalim!
Părintele Pimen Vlad a dezvăluit care este adevărul despre Lumina Sfânta, de unde vine si de ce vine doar de Pastele Ortodox, precum si ce incercări au fost de discreditare a acestei minuni, sau, dimpotriva, de confirmare a ei:
-
Cozmin Gușă l-a demobilizat total pe Selly intr-un conflict referitor la armata obligatorie. Omul lui Geoană s-a retras din lipsă de munitie!
Mircea Geoană pare că își face campanie cu vedete și influenceri. Vloggerul Selly (Andrei Șelaru) a fost invitat la un important eveniment al NATO, care se ține la Miami.
-
Donald Trump e "deținut de nenorociții de ruși". Mike Pompeo și personalul său i-au ascuns informații când era președinte SUA
Activistul politic și autorul american James O'Keefe a publicat miercuri o înregistrare video, în care susține că un oficial al CIA, Amjad Fseisi, a fost surprins în timp ce recunoștea că agenția și mai mulți oficiali, inclusiv Mike Pompeo, i-au ascuns informații lui Donald Trump când acesta era președinte.
-
Vinerea Mare: ce e permis si ce e interzis sa faci azi
Creștinii țin post negru pentru iertarea păcatelor. Cu o zi înainte, în Joia Mare, se spovedesc. Tinerii din unele zone ale țării au avut grijă toată noaptea ca focurile să nu se stingă.
-
Valentin Amăriuței, singurul avocat vrâncean care a câștigat la CEDO s-a înscris în cursa electorală pentru CL Focșani
Singurul avocat din Vrancea care a câștigat un proces la CEDO Valentin Amăriuței s-a înscris pentru prima oară, pentru un loc de consilier în Consiliul Local Focșan
-
Cum vrea Macron să dinamiteze alegerile din România, aruncându-ne în război cu Rusia
Preşedintele francez Emmanuel Macron declară joi în The Economist că o trimitere de trupe la sol în Ucraina nu este exclusă, dacă Moscova "va străpunge liniile frontului", iar Kievul cere acest lucru, relatează AFP.
-
Clubul de Presă: La mulți ani! Azi ne aniversăm!
Astăzi, în Vinerea Mare, Clubul de Presă, ultima inițativă de mare amploare și de succes a jurnaliștilor și caselor de presă, care se luptă pentru libertatea de expresie, împlinește un an de când s-a lansat.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.Un psiholog a lucrat 20 de ani într-un mare spital din România cu o diplomă cumpărată dintr-un bar
- 2.Descendentul primului presedinte al Rusiei Comuniste explica planurile secrete ale celor 13 mari familii care conduc lumea spre Apocalipsă
- 3.Planul Soros respectă și îmbunătățește Planul Kalergi: cele 6 puncte principale dupa care se va modela viitorul Europei după Europarlamentare
- 4.Israelul isi face planurile pentru Gaza depopulata de palestinieni - O megaregiune futuristă între Eurasia și Africa pe placul Forumului de la Davos
- 5.Prefectul Cosa Nostra: mafia din Techirghiol a vândut sub patronajul primarului Iulian Soceanu pana și terenul de sub statia de autobuz!
- 6.Masonii au angajat o firmă de lobby pentru "promovarea integrării României în energii regenerabile" și intrarea in Schengen
- 7.Documente secrete ale Rusiei dezvăluite de Washington Post: Strategia lui Putin asupra Statelor Unite pentru O Nouă Ordine Mondială
- 8.Baza de date Schengen pusă la dispoziţia Rusiei din Austria. Fostul CEO al companiei Wirecard a ajutat la derularea operaţiunilor de spionaj rusesc în Europa
- 9.Fără să definească termenul "pandemie", OMS vrea să dețină o putere globală uriașă asupra tuturor statelor lumii
- 10.Syria TV: Un sef din serviciile de informații românești a vizitat Siria și s-a întâlnit cu Bashar al-Assad
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu