Zeci de multimilionari și miliardari anchetați în "Ingineria Bavareză" cu pagube de 500 de milioane euro în dauna fiscului german
Postat la: 25.10.2021 | Scris de: ZIUA NEWS

Sute de milioane de euro au fost sustrase de la taxare, prin ingenioase trucuri fiscale, până nu demult favorizate de o legislație germană lacunară. Parchetul din München a adus acuzații serioase împotriva câtorva zeci de consilieri financiari și a 44 de multimilionari și miliardari. Parchetul și Procuratura generală din Frankfurt au pe listele lor alți 20 de suspecți. Majoritatea celor percheziționați și suspectați de evaziune fiscală gravă sunt sau au fost antreprenori de succes.
În mandatul de percheziție din 15 septembrie 2021, care a fost pus la dispoziția publicației Handelsblatt, procurorul din München scrie despre „acte de evaziune fiscală deosebit de gravă". Contrar obligației lor, acuzații „au furnizat informații incorecte sau incomplete, pentru a ascunde existența evaziunii fiscale". Toate documentele implicate au fost reținute de autoritățile fiscale, pentru revizuire.
Nu doar contribuabilii sunt vizați de procurori, ci și câteva firme de consultanță financiară. În special compania Co-Invest din Planegg, de lângă München, este acuzată că a conceput și vândut un model de evaziune fiscală ilegal, din punctul de vedere al procurorilor. Când a fost întrebată, Co-Invest nu a comentat acuzațiile. Din acest grup de suspecți ar face parte și angajați ai unei consultanțe fiscale.
Ancheta se concentrează asupra unei „inginerii" complicate, prin care se prespune că o serie de bogătași și-au redus povara fiscală cu multe milioane de euro. Potrivit mandatului de percheziție, aceștia ar fi putut genera pierderi în valoare totală de peste un miliard de euro, care de fapt nu s-au produs.
Din punct de vedere fiscal, aceste „pierderi" puteau să se compenseze cu alte venituri. Evaziunea fiscală totală ar fi de circa 500 de milioane de euro, fiecare dintre clienții acuzați reușind să economisească, în medie, câte zece milioane de euro.
Și în landul Hessa, Procuratura generală anchetează mai mulți suspecți, iar „potrivit unei purtătoare de cuvânt a autorităților, prejudiciul suspectat se ridică "la nivel de milioane", a scris în 20 octombrie publicația Handelsblatt.
Parchetul din Frankfurt ia măsuri împotriva a șapte suspecți. Aici, presupusul prejudiciu este mai mic, de 700.000 de euro. Unul dintre acuzați - un consilier fiscal din raionul Hochtaunus - este considerat a fi inventatorul metodei. Pe lângă el și soția sa, sunt vizați cinci clienți.
Unii dintre ei ar fi trebuit să plătească taxe imense, ca urmare a profiturilor mari din vânzarea unei companii. „Modelul Co-Invest" permitea investitorilor reducerea drastică a poverii fiscale.
Potrivit constatărilor Parchetului, concret metoda a funcționat astfel: clienții au înființat două firme care au cumparat două certificate de investiții opuse - unul care miza pe creșterea prețurilor (Bull), celalalt pe prețuri în scădere (Bear). Rezultatele celor două certificate puteau fi compensate între ele, iar deal-urile se neutralizau reciproc.
Șmecheria consta în faptul că firma cu certificatul de pierdere putea fi vândută companiei clientului, fuzionând cu ultima. Ulterior, minusul certificatelor rezultate din vânzarea certificatelor de pierdere se compensau, după fuziune, cu profiturile acumulate - cu efect fiscal maxim. Despre această „inginerie financiară" a relatat în detaliu Sueddeutsche.de.
Se pune acum întrebarea dacă schema a fost ilegală și, eventual, chiar penală. Avocații acuzaților neagă vehement acest lucru. „Este o structură complet normală, acoperită de legea taxei de conversie", spune apărătorul unui inculpat care a contribuit la crearea structurii. El afirmă că legiuitorul ar fi reglementat clar, în lege, că acest tip de compensare a pierderilor este permis.
În plus, totul ar fi fost făcut în mod transparent pentru organele fiscale, nu poate fi vorba de tăinuire. „Este de neînțeles că acum s-au demarat proceduri penale", spune el.
Avocatul Richard Beyer, care reprezintă doi clienți suspecți, merge și mai departe. El numește măsura anchetatorilor „ignorantă din punct de vedere fiscal și excesivă". Beyer a avut succes într-o altă procedură penală fiscală, care se referea la „Goldfinger", un model de economisire pentru bogați.
Din punctul de vedere al lui Beyer, e absurd a compara actuala anchetă cu cel mai mare scandal fiscal din ultimii ani, Cum-Ex, în care este vorba despre daune în valoare de miliarde, cauzate de o rambursare a impozitelor neplătite pe câștigurile de capital.
„Nu este deloc comparabil", spune Beyer, precizând că în cazul recent anchetat e vorba, practic, despre un „model ingenios" de optimizare a taxelor. „Acesta este dreptul fiecărui contribuabil", adaugă el. Afirmația sa e întărită de un inspector fiscal, care consideră că „în cazul Cum-Ex, legea era clară. La modelul în discuție acum, legea nu era bună".
La mijlocul anului 2021, legislativul german a schimbat legea conversiei, împiedicând astfel aplicarea strategiei Bull-Bear. Avocații apărării își văd astfel argumentele confirmate: desigur, este dreptul politicii să ia contramăsuri, dar compensarea pierderilor era legală anterior și nu e acceptabil ca legiuitorul să modifice regulamentele retroactiv.
Prezumtiv, evaluarea documentelor ridicate și ancheta vor dura luni de zile și nu se știe dacă procuraturile își vor putea impune punctul de vedere. „Este încă greu de prezis, câți dintre inițiatori și clienți vor ajunge să fie acuzați", consideră Handelsblatt.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
ANALIZĂ: Cât de popular mai este presedintele Donald Trump printre americani?
Analiștii americani cred ca, in cazul lui Donald Trump, sondajele arata mai degraba o America imparțita in tabere ideolo ...
-
Putin trece la un nivel periculos: Kremlinul aplică planul din umbră, ar fi mutarea secolului
Dupa invazia pe scara larga a Ucrainei din februarie 2022, serviciile secrete rusești au efectuat operațiuni impotriva O ...
-
Reuters: SUA și UE încă fac afaceri de milarde de euro cu Rusia la trei ani de la invazia din Ucraina
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scara larga a Ucrainei de catre Rusia, SUA si Uniunea Europeana inca ...
-
Afirmații controversate: pe cine dă Trump vina pentru moartea lui Charlie Kirk
Presedintele Donald Trump si alti membri cheie ai administratiei sale dau vina pe membrii radicali ai stangii pentru uci ...
-
Bombardamente israeliene masive: Gaza arde. IDF atacă infrastructura teroristă cu o mână de fier
Israelul a bombardat puternic orașul Gaza dupa miezul nopții, luni-marți, au declarat martorii dupa ce secretarul de sta ...
-
Întrebări cheie rămân fără răspuns despre asasinarea lui Charlie Kirk, odată cu anunțarea comemorării sale
În timp ce anchetatorii analizeaza cu atenție mesajele online, notițele și cartușele gravate in cautarea motivului ...
-
POLITICO: De ce Putin nu va pune capăt războiului împotriva Occidentului
Cand Vladimir Putin a trimis cel putin 19 drone in Polonia saptamana trecuta, presedintele rus a transmis un mesaj: nu i ...
-
Rusia a modificat rachetele Iskander-K pentru a le garanta detonarea în orice condiții
Un aparent detaliu tehnic minor dezvaluit recent ridica o problema majora pe campul de lupta: Rusia a modernizat focoase ...
-
Exodul din Gaza - Sute de mii de palestinieni au părăsit orașul goniți de atacurile israeliene
Armata israeliana a declarat sambata ca peste 250.000 de locuitori din Fasia Gaza au parasit deja orasul Gaza si se indr ...
-
O sursă importantă aruncă informația care tulbură liniștea mondială: China se pregăteşte să recucerească Taiwanul!
China se pregatește de razboi pentru a recuceri Taiwanul, a avertizat vineri, la Washington, principalul responsabil al ...
-
Afirmația lui Charlie Kirk care s-a viralizat după ce a fost împușcat mortal. Vorbea despre subiect cu câteva secunde înainte
Activistul conservator american Charlie Kirk, care a murit dupa ce a fost impușcat miercuri in timpul unui eveniment pub ...
-
Una dintre dronele rusești s-a prăbușit peste casa unui pensionar polonez care se uita la televizor chiar la știri despre incidente similare
Un pensionar polonez a trait miercuri momente desprinse parca dintr-un film, dupa ce o drona ruseasca s-a prabușit chiar ...
-
Pe cine învinuiește Donald Trump pentru împușcarea aliatului său Charlie Kirk. Amenințarea lansată de președinte
Moartea prin impușcare a lui Charlie Kirk, una dintre cele mai vizibile voci ale mișcarii pro-Trump, a starnit un val de ...
-
Statele Unite, gata să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. "Suntem alături de aliații noștri"
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat miercuri, 10 septembrie, intr-un comunicat oficial, pos ...
-
Atacul israelian coagulează lumea arabă - Liderii arabi sosesc la Doha
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite a sosit miercuri la Doha la o zi dupa ce Israel ...
-
NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
NATO nu considera incursiunea dronelor rusești in Polonia un atac, insa analizeaza incidentul. Între 6 și 10 drone ...
-
Rusia testează „intenționat" NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Cel mai nou atac al Rusiei in Ucraina a determinat Polonia sa iși mobilizeze miercuri propriile sisteme de aparare aeria ...
-
Atacul israelian în Qatar, o escaladare neașteptată cu potențiale efecte majore. Reacții oficiale de la Washington
Israelul a lansat marti un atac aerian fara precedent in Qatar vizandu-i pe liderii Hamas si intensificandu-si astfel ac ...
-
Gafă uriașă la Bruxelles: europarlamentarii au votat din greșeală o rezoluție care atacă strategia UE în Ucraina
Deputații europeni au votat din greșeala marți pentru o propunere care critica strategia Bruxelles-ului in Ucraina și ca ...
-
Polonia a doborât drone rusești, care i-au invadat spațiul aerian: Americanii au fost informați despre operațiunea militară poloneză
Armata poloneza a anunțat miercuri dimineața ca a doborat drone care au incalcat spațiul sau aerian in timpul unui atac ...
-
Ursula von der Leyen ține un discurs fără precedent în Parlamentul European: Situația în cadrul UE stă pe un butoi cu pulbere
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti miercuri, in Parlamentul European, discursul anual despre s ...
-
Operațiunea „Ziua Judecății": Mai multe explozii în capitala Qatarului. Armata Israelului confirmă o lovitură care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas. Aceștia ar fi supraviețuit atacului
Mai multe explozii au fost auzite in capitala Qatarului, Doha, potrivit martorilor Reuters, scrie Times of Israel. Armat ...
-
„O rețea de spionaj se construia în Europa". Noi detalii în cazul fostului șef din serviciul de informații al Moldovei care spiona pentru KGB din Belarus
Serviciile de informații din Romania, Ungaria și Cehia au anunțat destructurarea unei rețele de spionaj belarusa care op ...
-
Un președinte urât de toată lumea, un parlament paralizat și un deficit uriaș: alegerea imposibilă a lui Macron, după căderea ultimului guvern în Franța
Demiterea prim-ministrului François Bayrou marcheaza inceputul unei noi perioade de instabilitate politica in Fra ...
-
Flota Gretei Thunberg către Gaza ar fi fost lovită de o dronă. Reacția Tunisiei
Autoritațile tunisiene au negat afirmațiile potrivit carora una dintre navele care se indreptau catre Gaza, transportand ...
-
Cum a câștigat FIFA milioane de dolari din biletele pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca acestea să fie puse în vânzare
FIFA a caștigat deja milioane de dolari vanzand fanilor „dreptul de a cumpara" bilete pentru Cupa Mondiala 2026, i ...
-
Maduro e mai tare ca Bolojan: "Crăciunul începe la 1 octombrie. Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect pozitiv asupra economiei, culturii, fericirii"
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat ca și in acest an Craciunul va incepe oficial pe 1 octombrie, prin de ...
-
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră" ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
În vara anului 2023, un videoclip care arata un tanc ucrainean distrus de o drona a devenit viral pe canalele pro- ...
-
Rusia se confruntă cu o problemă tot mai gravă: penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzină. Vestea a fost primită cu bucurie în Ucraina
Penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzina in Rusia sunt vești primite cu bucurie in Ucraina, in timp ce ...
-
Propunere-șoc de la vârful politicii din Germania: „În loc de trupe NATO, să-i trimitem înapoi în Ucraina pe bărbații apți de luptă"
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Bavaria (CSU, aflat la guvernare), Markus Söder, a respins ideea implicarii mil ...
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu