Zeci de multimilionari și miliardari anchetați în "Ingineria Bavareză" cu pagube de 500 de milioane euro în dauna fiscului german
Postat la: 25.10.2021 | Scris de: ZIUA NEWS

Sute de milioane de euro au fost sustrase de la taxare, prin ingenioase trucuri fiscale, până nu demult favorizate de o legislație germană lacunară. Parchetul din München a adus acuzații serioase împotriva câtorva zeci de consilieri financiari și a 44 de multimilionari și miliardari. Parchetul și Procuratura generală din Frankfurt au pe listele lor alți 20 de suspecți. Majoritatea celor percheziționați și suspectați de evaziune fiscală gravă sunt sau au fost antreprenori de succes.
În mandatul de percheziție din 15 septembrie 2021, care a fost pus la dispoziția publicației Handelsblatt, procurorul din München scrie despre „acte de evaziune fiscală deosebit de gravă". Contrar obligației lor, acuzații „au furnizat informații incorecte sau incomplete, pentru a ascunde existența evaziunii fiscale". Toate documentele implicate au fost reținute de autoritățile fiscale, pentru revizuire.
Nu doar contribuabilii sunt vizați de procurori, ci și câteva firme de consultanță financiară. În special compania Co-Invest din Planegg, de lângă München, este acuzată că a conceput și vândut un model de evaziune fiscală ilegal, din punctul de vedere al procurorilor. Când a fost întrebată, Co-Invest nu a comentat acuzațiile. Din acest grup de suspecți ar face parte și angajați ai unei consultanțe fiscale.
Ancheta se concentrează asupra unei „inginerii" complicate, prin care se prespune că o serie de bogătași și-au redus povara fiscală cu multe milioane de euro. Potrivit mandatului de percheziție, aceștia ar fi putut genera pierderi în valoare totală de peste un miliard de euro, care de fapt nu s-au produs.
Din punct de vedere fiscal, aceste „pierderi" puteau să se compenseze cu alte venituri. Evaziunea fiscală totală ar fi de circa 500 de milioane de euro, fiecare dintre clienții acuzați reușind să economisească, în medie, câte zece milioane de euro.
Și în landul Hessa, Procuratura generală anchetează mai mulți suspecți, iar „potrivit unei purtătoare de cuvânt a autorităților, prejudiciul suspectat se ridică "la nivel de milioane", a scris în 20 octombrie publicația Handelsblatt.
Parchetul din Frankfurt ia măsuri împotriva a șapte suspecți. Aici, presupusul prejudiciu este mai mic, de 700.000 de euro. Unul dintre acuzați - un consilier fiscal din raionul Hochtaunus - este considerat a fi inventatorul metodei. Pe lângă el și soția sa, sunt vizați cinci clienți.
Unii dintre ei ar fi trebuit să plătească taxe imense, ca urmare a profiturilor mari din vânzarea unei companii. „Modelul Co-Invest" permitea investitorilor reducerea drastică a poverii fiscale.
Potrivit constatărilor Parchetului, concret metoda a funcționat astfel: clienții au înființat două firme care au cumparat două certificate de investiții opuse - unul care miza pe creșterea prețurilor (Bull), celalalt pe prețuri în scădere (Bear). Rezultatele celor două certificate puteau fi compensate între ele, iar deal-urile se neutralizau reciproc.
Șmecheria consta în faptul că firma cu certificatul de pierdere putea fi vândută companiei clientului, fuzionând cu ultima. Ulterior, minusul certificatelor rezultate din vânzarea certificatelor de pierdere se compensau, după fuziune, cu profiturile acumulate - cu efect fiscal maxim. Despre această „inginerie financiară" a relatat în detaliu Sueddeutsche.de.
Se pune acum întrebarea dacă schema a fost ilegală și, eventual, chiar penală. Avocații acuzaților neagă vehement acest lucru. „Este o structură complet normală, acoperită de legea taxei de conversie", spune apărătorul unui inculpat care a contribuit la crearea structurii. El afirmă că legiuitorul ar fi reglementat clar, în lege, că acest tip de compensare a pierderilor este permis.
În plus, totul ar fi fost făcut în mod transparent pentru organele fiscale, nu poate fi vorba de tăinuire. „Este de neînțeles că acum s-au demarat proceduri penale", spune el.
Avocatul Richard Beyer, care reprezintă doi clienți suspecți, merge și mai departe. El numește măsura anchetatorilor „ignorantă din punct de vedere fiscal și excesivă". Beyer a avut succes într-o altă procedură penală fiscală, care se referea la „Goldfinger", un model de economisire pentru bogați.
Din punctul de vedere al lui Beyer, e absurd a compara actuala anchetă cu cel mai mare scandal fiscal din ultimii ani, Cum-Ex, în care este vorba despre daune în valoare de miliarde, cauzate de o rambursare a impozitelor neplătite pe câștigurile de capital.
„Nu este deloc comparabil", spune Beyer, precizând că în cazul recent anchetat e vorba, practic, despre un „model ingenios" de optimizare a taxelor. „Acesta este dreptul fiecărui contribuabil", adaugă el. Afirmația sa e întărită de un inspector fiscal, care consideră că „în cazul Cum-Ex, legea era clară. La modelul în discuție acum, legea nu era bună".
La mijlocul anului 2021, legislativul german a schimbat legea conversiei, împiedicând astfel aplicarea strategiei Bull-Bear. Avocații apărării își văd astfel argumentele confirmate: desigur, este dreptul politicii să ia contramăsuri, dar compensarea pierderilor era legală anterior și nu e acceptabil ca legiuitorul să modifice regulamentele retroactiv.
Prezumtiv, evaluarea documentelor ridicate și ancheta vor dura luni de zile și nu se știe dacă procuraturile își vor putea impune punctul de vedere. „Este încă greu de prezis, câți dintre inițiatori și clienți vor ajunge să fie acuzați", consideră Handelsblatt.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
NATO nu considera incursiunea dronelor rusești in Polonia un atac, insa analizeaza incidentul. Între 6 și 10 drone ...
-
Rusia testează „intenționat" NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Cel mai nou atac al Rusiei in Ucraina a determinat Polonia sa iși mobilizeze miercuri propriile sisteme de aparare aeria ...
-
Atacul israelian în Qatar, o escaladare neașteptată cu potențiale efecte majore. Reacții oficiale de la Washington
Israelul a lansat marti un atac aerian fara precedent in Qatar vizandu-i pe liderii Hamas si intensificandu-si astfel ac ...
-
Gafă uriașă la Bruxelles: europarlamentarii au votat din greșeală o rezoluție care atacă strategia UE în Ucraina
Deputații europeni au votat din greșeala marți pentru o propunere care critica strategia Bruxelles-ului in Ucraina și ca ...
-
Polonia a doborât drone rusești, care i-au invadat spațiul aerian: Americanii au fost informați despre operațiunea militară poloneză
Armata poloneza a anunțat miercuri dimineața ca a doborat drone care au incalcat spațiul sau aerian in timpul unui atac ...
-
Ursula von der Leyen ține un discurs fără precedent în Parlamentul European: Situația în cadrul UE stă pe un butoi cu pulbere
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti miercuri, in Parlamentul European, discursul anual despre s ...
-
Operațiunea „Ziua Judecății": Mai multe explozii în capitala Qatarului. Armata Israelului confirmă o lovitură care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas. Aceștia ar fi supraviețuit atacului
Mai multe explozii au fost auzite in capitala Qatarului, Doha, potrivit martorilor Reuters, scrie Times of Israel. Armat ...
-
„O rețea de spionaj se construia în Europa". Noi detalii în cazul fostului șef din serviciul de informații al Moldovei care spiona pentru KGB din Belarus
Serviciile de informații din Romania, Ungaria și Cehia au anunțat destructurarea unei rețele de spionaj belarusa care op ...
-
Un președinte urât de toată lumea, un parlament paralizat și un deficit uriaș: alegerea imposibilă a lui Macron, după căderea ultimului guvern în Franța
Demiterea prim-ministrului François Bayrou marcheaza inceputul unei noi perioade de instabilitate politica in Fra ...
-
Flota Gretei Thunberg către Gaza ar fi fost lovită de o dronă. Reacția Tunisiei
Autoritațile tunisiene au negat afirmațiile potrivit carora una dintre navele care se indreptau catre Gaza, transportand ...
-
Cum a câștigat FIFA milioane de dolari din biletele pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca acestea să fie puse în vânzare
FIFA a caștigat deja milioane de dolari vanzand fanilor „dreptul de a cumpara" bilete pentru Cupa Mondiala 2026, i ...
-
Maduro e mai tare ca Bolojan: "Crăciunul începe la 1 octombrie. Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect pozitiv asupra economiei, culturii, fericirii"
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat ca și in acest an Craciunul va incepe oficial pe 1 octombrie, prin de ...
-
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră" ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
În vara anului 2023, un videoclip care arata un tanc ucrainean distrus de o drona a devenit viral pe canalele pro- ...
-
Rusia se confruntă cu o problemă tot mai gravă: penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzină. Vestea a fost primită cu bucurie în Ucraina
Penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzina in Rusia sunt vești primite cu bucurie in Ucraina, in timp ce ...
-
Propunere-șoc de la vârful politicii din Germania: „În loc de trupe NATO, să-i trimitem înapoi în Ucraina pe bărbații apți de luptă"
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Bavaria (CSU, aflat la guvernare), Markus Söder, a respins ideea implicarii mil ...
-
Ce s-a întâmplat după ce Trump a anunțat că țările europene vor plăti pentru armamentul livrat Ucrainei
Europenii devin principalul finanțator al Ucrainei, inaintea Statelor Unite. Este o schimbare care trebuie pusa in paral ...
-
Administrația SUA, atac fără precedent la adresa băncii centrale americane: „Direcția Federal Reserve trebuie schimbată"
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat vineri, 5 septembrie, ca Rezerva Federala (Fed) ar trebui s ...
-
Întâlnirea de la Paris s-a încheiat cu o conversație „explozivă" între liderii europeni și Trump
Președintele american Donald Trump a avut joi o convorbire telefonica tensionata cu mai mulți lideri europeni, in cadrul ...
-
Marele scandal agricol grecesc, pus la cale de elita politică și plătit de oameni obișnuiți
O frauda de proporții cu fonduri europene pentru agricultura este in prezent investigata in Grecia, iar ancheta scoate l ...
-
Emmanuel Macron se prăbușește și e pe ducă: a ajuns la cel mai scăzut nivel de popularitate de când e președinte și riscă suspendarea
Doar 15% din populația franceza iși exprima increderea in președintele francez Emmanuel Macron, potrivit unui sondaj Ver ...
-
Invitație-surpriză de la Putin: Zelenski la a fost chemat la Moscova "dacă se simte pregătit"!
Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca „nu exclude" o intalnire cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensk ...
-
Teoria conspirației în Germania. Șase candidați din partidul de extremă dreapta au murit înainte de alegeri
Nu mai puțin de șase candidați ai partidului german de extrema dreapta AfD au decedat in ultimele saptamani, inaintea al ...
-
Medvedev: "Vești proaste pentru Merz și Macron. Totul s-ar putea termina însă ca în 1945: într-un final, și ei vor fi identificați după dantură!"
Medvedev a scris pe rețelele de socializare ca avansul inregistrat de Rusia in Ucraina este o știre proasta pentru Merz ...
-
Putin a descoperit vulnerabilitatea SUA în criza ucraineană și o folosește. „Rusia rămâne un inamic care își dorește răul tuturor, inclusiv al SUA"
Președintele rus Vladimir Putin se poate lauda cu o realizare substanțiala. Atacurile sale continue au zdruncinat voința ...
-
China preia controlul asupra Noii Ordini Mondiale
În primul rand, „prietenia" cu India, pecetluita de intalnirea fața in fața de sambata (prima in ultimii șap ...
-
SUA vor să golească Gaza de palestinieni și să reconstruiască teritoriul ca stațiune, așa cum își dorește Trump. Americanii ar administra zona timp de zece ani
Un plan postbelic pentru Gaza exista in cadrul administrației americane și ar prevedea administrarea de catre Statele Un ...
-
China și "Noul Drum al Mătăsii": de la promisiuni uriașe la datorii imense și scandaluri de corupție
Inițiativa Belt and Road (BRI), lansata cu fast de Beijing in 2013, trebuia sa fie un „drum al matasii" modern, me ...
-
Rusia își construiește un imperiu cibernetic global. Africa, Asia și Orientul Mijlociu intră sub umbrela Kremlinului
În ultimii ani, Rusia și-a schimbat strategia de influența globala. Daca in trecut Kremlinul miza pe petrol, gaze ...
-
Armata israeliană se pregăteşte de cucerirea completă a celui mai mare oraş din Gaza: urmează sistarea paraşutării de provizii
Israelul ar urma sa sisteze parasutarea de provizii in Gaza City si sa reduca intrarea de camioane cu ajutoare umanitare ...
-
Cum a avut loc asasinatul lui Andrii Parubii: atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în fostul președinte al Parlamentului ucrainean
Noi informații apar in cazul deputatului ucrainean Andrii Parubii, impușcat mortal sambata in orașul Liov, situat in ves ...
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu