Zeci de multimilionari și miliardari anchetați în "Ingineria Bavareză" cu pagube de 500 de milioane euro în dauna fiscului german
Postat la: 25.10.2021 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Sute de milioane de euro au fost sustrase de la taxare, prin ingenioase trucuri fiscale, până nu demult favorizate de o legislație germană lacunară. Parchetul din München a adus acuzații serioase împotriva câtorva zeci de consilieri financiari și a 44 de multimilionari și miliardari. Parchetul și Procuratura generală din Frankfurt au pe listele lor alți 20 de suspecți. Majoritatea celor percheziționați și suspectați de evaziune fiscală gravă sunt sau au fost antreprenori de succes.
În mandatul de percheziție din 15 septembrie 2021, care a fost pus la dispoziția publicației Handelsblatt, procurorul din München scrie despre „acte de evaziune fiscală deosebit de gravă". Contrar obligației lor, acuzații „au furnizat informații incorecte sau incomplete, pentru a ascunde existența evaziunii fiscale". Toate documentele implicate au fost reținute de autoritățile fiscale, pentru revizuire.
Nu doar contribuabilii sunt vizați de procurori, ci și câteva firme de consultanță financiară. În special compania Co-Invest din Planegg, de lângă München, este acuzată că a conceput și vândut un model de evaziune fiscală ilegal, din punctul de vedere al procurorilor. Când a fost întrebată, Co-Invest nu a comentat acuzațiile. Din acest grup de suspecți ar face parte și angajați ai unei consultanțe fiscale.
Ancheta se concentrează asupra unei „inginerii" complicate, prin care se prespune că o serie de bogătași și-au redus povara fiscală cu multe milioane de euro. Potrivit mandatului de percheziție, aceștia ar fi putut genera pierderi în valoare totală de peste un miliard de euro, care de fapt nu s-au produs.
Din punct de vedere fiscal, aceste „pierderi" puteau să se compenseze cu alte venituri. Evaziunea fiscală totală ar fi de circa 500 de milioane de euro, fiecare dintre clienții acuzați reușind să economisească, în medie, câte zece milioane de euro.
Și în landul Hessa, Procuratura generală anchetează mai mulți suspecți, iar „potrivit unei purtătoare de cuvânt a autorităților, prejudiciul suspectat se ridică "la nivel de milioane", a scris în 20 octombrie publicația Handelsblatt.
Parchetul din Frankfurt ia măsuri împotriva a șapte suspecți. Aici, presupusul prejudiciu este mai mic, de 700.000 de euro. Unul dintre acuzați - un consilier fiscal din raionul Hochtaunus - este considerat a fi inventatorul metodei. Pe lângă el și soția sa, sunt vizați cinci clienți.
Unii dintre ei ar fi trebuit să plătească taxe imense, ca urmare a profiturilor mari din vânzarea unei companii. „Modelul Co-Invest" permitea investitorilor reducerea drastică a poverii fiscale.
Potrivit constatărilor Parchetului, concret metoda a funcționat astfel: clienții au înființat două firme care au cumparat două certificate de investiții opuse - unul care miza pe creșterea prețurilor (Bull), celalalt pe prețuri în scădere (Bear). Rezultatele celor două certificate puteau fi compensate între ele, iar deal-urile se neutralizau reciproc.
Șmecheria consta în faptul că firma cu certificatul de pierdere putea fi vândută companiei clientului, fuzionând cu ultima. Ulterior, minusul certificatelor rezultate din vânzarea certificatelor de pierdere se compensau, după fuziune, cu profiturile acumulate - cu efect fiscal maxim. Despre această „inginerie financiară" a relatat în detaliu Sueddeutsche.de.
Se pune acum întrebarea dacă schema a fost ilegală și, eventual, chiar penală. Avocații acuzaților neagă vehement acest lucru. „Este o structură complet normală, acoperită de legea taxei de conversie", spune apărătorul unui inculpat care a contribuit la crearea structurii. El afirmă că legiuitorul ar fi reglementat clar, în lege, că acest tip de compensare a pierderilor este permis.
În plus, totul ar fi fost făcut în mod transparent pentru organele fiscale, nu poate fi vorba de tăinuire. „Este de neînțeles că acum s-au demarat proceduri penale", spune el.
Avocatul Richard Beyer, care reprezintă doi clienți suspecți, merge și mai departe. El numește măsura anchetatorilor „ignorantă din punct de vedere fiscal și excesivă". Beyer a avut succes într-o altă procedură penală fiscală, care se referea la „Goldfinger", un model de economisire pentru bogați.
Din punctul de vedere al lui Beyer, e absurd a compara actuala anchetă cu cel mai mare scandal fiscal din ultimii ani, Cum-Ex, în care este vorba despre daune în valoare de miliarde, cauzate de o rambursare a impozitelor neplătite pe câștigurile de capital.
„Nu este deloc comparabil", spune Beyer, precizând că în cazul recent anchetat e vorba, practic, despre un „model ingenios" de optimizare a taxelor. „Acesta este dreptul fiecărui contribuabil", adaugă el. Afirmația sa e întărită de un inspector fiscal, care consideră că „în cazul Cum-Ex, legea era clară. La modelul în discuție acum, legea nu era bună".
La mijlocul anului 2021, legislativul german a schimbat legea conversiei, împiedicând astfel aplicarea strategiei Bull-Bear. Avocații apărării își văd astfel argumentele confirmate: desigur, este dreptul politicii să ia contramăsuri, dar compensarea pierderilor era legală anterior și nu e acceptabil ca legiuitorul să modifice regulamentele retroactiv.
Prezumtiv, evaluarea documentelor ridicate și ancheta vor dura luni de zile și nu se știe dacă procuraturile își vor putea impune punctul de vedere. „Este încă greu de prezis, câți dintre inițiatori și clienți vor ajunge să fie acuzați", consideră Handelsblatt.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Suveica mafiei din agricultură: importăm porumb din Ungaria, mere din Polonia şi conserve de roşii din Turcia și dam totul la export
România este unul dintre cei mai mari producători de cereale din Europa, lucru care şi susţine balanţa comercială în zona de agrobusiness, însă dincolo de acest capitol, România rămâne deficitară în multe sectoare ale industriei alimentare.
-
Liberation (Franța) analizează alegerile din România: S-a putea amplifica masiv curentul nationalism-suveranismului
În multe privințe, alegerile europene din 2024 din România reflectă ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri legislative, acum patru ani. Dar există unele diferențe în ceea ce privește actorii politici, în special pentru cei care contestă status quo-ul.
-
Cum și-a procurat Damien Hirst rechinul care a speriat de moarte generații întregi
Artistul Damien Hirst a pus un rechin într-un acvariu, i-a dat un titlu lung și vag filozofic - „The Physical Impossibility of Death in The Mind of Someone Living" - și și-a lansat în mod corespunzător o carieră de artist-provocator.
-
Neurochirurgul Leon Dănăilă: Șapte reguli de aur pentru a avea un creier sănătos la vârstă înaintată
Cunoscutul neurochirurg Leon Dănăilă dezvăluie cele șapte secrete ce trebuie respecate pentru a avea un creier sănătos şi sănătos. El a subliniat că toate organele îmbătrânesc, la fel și creierul, însă putem să încetinim acest proces dacă respectăm regulile explicate de el.
-
Ce a discutat preotul Mega cu Putin. Regizorul s-a mai întâlnit cu fostul președinte Medvedev și cu filantropul Konstantin Malofeev
Preotul român Ciprian Mega, regizorul filmului „21 de rubini", a participat alături de o delegație românească la BRICS FILM FESTIVAL 2024, desfășurat la Moscova.
-
Ajutor de stat de la Comisia Europeană pentru TAROM. Investiții record în guvernarea lui Marcel Ciolacu
Investițiile sunt prioritatea Guvernului condus de Marcel Ciolacu și în 2024, după ce anul trecut investițiile au fost motorul creșterii economice a României. În primul trimestru al acestui an, sumele alocate investițiilor au înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la 22,50 miliarde lei, cu mult mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.
-
Regele Charles pare că e pe moarte: "Se simte rău! Starea sa de sănătate nu duce cu gândul la nimic bun!"
Nu este o atmosferă bună la Palatul Buckingham. În ciuda eforturilor regelui de a da dovadă de curaj și formă bună, zvonurile care circulă în cercurile aristocrației britanice nu duc cu gândul la nimic bun. Vestea este confirmată și de "Sky News", care citează un site destul de "informat", la bine și la rău, despre culisele evenimentelor regale, "Daily Beast".
-
Aleksandr Dughin despre ideologia Israelului: "Sionismul este satanismul evreiesc, satanismul în iudaism!"
Alekandr Dughin șochează din nou cu un text care cu certitudine va produce un nou scandal international. El revine asupra unor consideratii de natura biblică, fiind interesat de dimensiunea escatologică a societatii actuale si miscarile pe care le provoacă liderii occidentali. Redam in cele ce urmează cele scrise de Dughin:
-
Isteria climatică: ONU admite că fenomenele extreme actuale nu ies din tipare. Ce s-a întâmplat in 2023 a mai existat și în urmă cu 50 de ani
Încălzirea record cu care se confruntă lumea nu depăşeşte limitele modelelor climatice, chiar dacă "mai sunt unele lucruri ce trebuie explicate", a declarat pentru AFP climatologul Robert Vautard, directorul Institutului Pierre-Simon Laplace din Franţa şi copreşedinte al Grupul interguvernamental privind schimbările climatice, organism ştiinţific aflat sub egida ONU.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.Japonia declară stare de urgență din cauza unei "explozii de turbo-cancere cauzate de vaccinurile ARNm"!
- 2.La Repubblica: NATO ia in calcul ruperea Ucrainei în două - zonele de est să fie cedate Rusiei iar vestul sa fie administrat de Occident
- 3.Ursula von der Leyen se clatină. Marii lideri ai Europei isi iau mâna de pe ea...
- 4.Reacții furibunde după ce ministrul lui Netanyahu a dat de gol Israelul dintr-un cuvânt imediat după atacul din Iran
- 5.Consultant de top: Marea Britanie, Franța și țările nordice se pregătesc deja în secret să trimită trupe în Ucraina
- 6.Mai intai va avea loc Armageddonul financiar: Cine va declansa criza mondială de nivel apocaliptic
- 7.Important cotidian elvețian: România, printre primele țări care s-ar implica, dacă războiul din Ucraina s-ar extinde
- 8.La Casa Albă se fac planuri de război: Tensiuni la un nivel fără precedent între SUA și China
- 9.Se împlinește profeția: Putin a lansat Racheta Morții simulând un atac nuclear pe teritoriul Ucrainei!
- 10.Politico anunță că linia frontului din Ucraina este gata să se prăbușească
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu