Numele lui Călin Georgescu apare într-un mega dosar de trafic de droguri, la nivel internațional

Postat la: 05.02.2025 |

Numele lui Călin Georgescu apare într-o mega anchetă jurnalistică condusă de către jurnalistul italian Edoardo Anziano. În cadrul anchetei, condusă de un om de afaceri din Italia, se vorbește despre o rețea de trafic internațional de droguri, iar în acest mecanism apare și numele lui Călin Georgescu.

Într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN, jurnalistul italian Edoardo Anziano a detaliat legăturile omului de afaceri Massimiliano Arena cu o bancă fictivă, implicată într-o anchetă internațională de fraudă. Numele lui Arena apare și într-o plângere depusă la DIICOT, în care Călin Georgescu, alături de omul de afaceri Ionel Rusen și fostul ofițer MAI Ion Negoescu, este acuzat de escrocarea unui antreprenor din Buzău cu suma de un milion de euro. Potrivit plângerii, antreprenorul a fost convins să investească într-o afacere cu aur, pe baza unei recomandări făcute de Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu.

Georgescu l-a prezentat pe Ionel Rusen drept un antreprenor de încredere, capabil să faciliteze obținerea unui credit de la Wealth Bank Transfer Ltd, o bancă elvețiană reprezentată de Massimiliano Arena. Pentru a accesa creditul, antreprenorului i s-a cerut o garanție de 1,1 milioane de euro, sumă pe care acesta susține că a plătit-o între sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022. Deoarece creditul promis nu a fost oferit, în octombrie 2022 antreprenorul a cerut restituirea sumei, realizând ulterior că a fost înșelat. Georgescu i-ar fi promis că îi va returna banii după ce va primi finanțarea pentru campania sa prezidențială din 2024.

Răzvan Leu, antreprenorul păgubit, a depus o plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Georgescu, Ionel Rusen, Ion Negoescu și Massimiliano Arena, acuzându-i de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune. El susține că a fost victima unei escrocherii orchestrate de acest grup. În acest context, Massimiliano Arena este vizat și de o anchetă internațională de fraudă.

Banca elvețiană reprezentată de Arena era parte dintr-o rețea complexă, implicată în escrocherii transfrontaliere. Arena, fost co-director al BBP Bandenia PLC, compania emblematică a grupului bancar Bandenia, a fost implicat anterior într-un scandal major de spălare de bani în Spania. După condamnările din Spania, sediul băncii s-a mutat la Londra, însă investigațiile jurnalistului Edoardo Anziano au descoperit că sediul londonez era, de fapt, un bloc gol.

Massimiliano Arena a evitat până acum să ofere explicații publice despre activitățile sale, iar informațiile despre identitatea sa sunt extrem de limitate. Deși Arena a declarat că nu are nicio legătură cu frauda și că este, la rândul său, o victimă, anchetele continuă. Jurnalistul Edoardo Anziano a precizat că Arena este acum judecat în Sicilia pentru activități financiare ilegale, legate de o altă companie, Giabardo, specializată în investiții fără licență.

Pe de altă parte, Ionel Rusen, acuzat că ar fi preluat discuțiile cu antreprenorul din Buzău, a negat orice implicare în escrocherie, susținând că relația sa cu Călin Georgescu este doar de prietenie. Rusen a respins și alte acuzații legate de afacerile sale, subliniind că nu a avut nicio legătură cu plângerile depuse împotriva sa la DIICOT.