DNA a extins urmărirea penală în dosarul Coldea - Dumbravă. Acuzații că au luat peste 600.000 de euro de la un ales local pentru a influența magistrații
Postat la: 16.07.2024 | Scris de: ZIUA NEWS

Procurorii DNA au extins urmărirea penală în dosarul care îi vizează pe fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci, pentru trafic de influenţă şi constituire a unui grup infracţional organizat. Coldea, Dumbravă şi Trăilă sunt suspectaţi că au pretins de la un ales local 600.000 de euro plus TVA pentru o presupusă influenţare a unor magistraţi, primind o plată parţială.
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus extinderea urmăririi penale fată de cele patru persoane (doi foşti militari, în prezent asociaţi în cadrul unor societăţi, un avocat din cadrul Baroului Bucureşti şi o persoană fără calitate specială), pentru trafic de influenţă (faţă de trei persoane) şi constituire a unui grup infracţional organizat.
"În cursul anului 2023, trei dintre inculpaţi (cei doi oameni de afaceri şi avocatul din cadrul Baroului Bucureşti) ar fi pretins de la un ales local (martor în cauză) suma de 600.000 de euro plus TVA, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că au influenţă asupra unor magistraţi din cadrul unor instanţe de judecată şi că i-ar putea determina pe aceştia pronunţe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat. În contextul menţionat mai sus, martorul, prin intermediul unei rude, ar fi remis celor trei inculpaţi o plată parţială din folosul pretins, respectiv suma de aproximativ 234.000 de euro", arată DNA, luni, într-un comunicat de presă.
Potrivit sursei citate, inculpaţii ar fi folosit o societate de avocatură pentru a transfera sumele de bani provenite de la potenţialii beneficiari ai presupusului trafic de influenţă către societăţile de consultanţă pe care le controlează, creând aparenţa de legalitate a acestui circuit financiar, prin încheierea unor contracte de asistenţă juridică, respectiv contracte de consultanţă. În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane juridice, cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor.
Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci sunt acuzaţi de trafic de influenţă, în dosarul în care au avut loc audieri începând din luna mai. DNA a transmis în 24 mai primele informaţii în acest caz, fără a invoca niciunul dintre numele celor implicaţi, cei doi generali SRI fiind identificaţi ca oameni de afaceri.
Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci au fost audiaţi atunci la DNA ca urmare a unui denunţ depus de omul de afaceri Cătălin Hideg.
Acesta susţinea că i s-a cerut de către Dumbravă să plătească avocatului Doru Trăilă un onorariu de 700.000 de euro, cu mult mai mare decât cele practicate în România, pentru a obţine o condamnare cu suspendare în instanţă. Cătălin Hideg, care are o condamnare de patru ani de închisoare, în primă instanţă, în urma unei anchete desfăşurate de Parchetul Europeam, mai afirma că i s-a spus că Florian Coldea este "singurul din România care are pârghiile necesare pentru a rezolva" dosarul său penal. Hideg afirma că a dat deja avocatului Trăilă 100.000 de euro, suma totală convenită fiind de 600.000 de euro.
"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând cu data de 24 mai 2024, faţă de patru persoane (doi foşti militari, în prezent asociaţi în cadrul unor societăţi, un avocat din cadrul Baroului Bucureşti şi o persoană fără calitate specială), pentru săvârşirea unor infracţiuni de trafic de influenţă, forma participaţiei penale fiind autoratul şi complicitatea", arată atunci DNA, într-un comunicat.
"În perioada martie 2023 - aprilie 2024, trei dintre inculpaţi (cei doi oameni de afaceri şi avocatul din cadrul Baroului Bucureşti) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 700.000 euro plus TVA, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că ar avea influenţă asupra unor magistraţi din cadrul unor instanţe de judecată şi că i-ar putea determina pe aceştia pronunţe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat. După mai multe negocieri, suma care ar fi fost pretinsă de inculpaţi a fost diminuată la 600.000 euro plus TVA, fiind stabilit ca aceasta să fie remisă în trei tranşe egale", arătau procurorii în ordonanţă.
Potrivit sursei citate, martorul ar fi remis celor trei inculpaţi o plată parţială în sumă de aproximativ 100.000 euro. "În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane juridice, cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor", a mai transmis DNA. Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei patru inculpaţi trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care să nu părăsească teritoriul României şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.
"Inculpaţilor li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar pe cauţiune se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. De asemenea, inculpaţii vor depune o cauţiune în valoare de 500.000 lei (stabilită faţă de cei doi oameni de afaceri şi avocatului din cadrul Baroului Bucureşti) respectiv 150.000 lei (cu privire la cel de-al patrulea inculpat), care vor fi consemnate pe numele lor, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sau prin constituirea unor garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita aceloraşi sume de bani, în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie", mai arăta DNA.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cromozomul Y, care determină sexul bărbaților, ar putea dispărea. Este în proces de degenerare, avertizează specialiștii
Cromozomul Y uman este in proces de degenerare și ar putea disparea in cateva milioane de ani, ducand la extincția oamen ...
-
Adevarul despre suplimentele alimentare. Medic: "Sunt reclame care pot pune viaţa pacienţilor în pericol"
Medicul Daciana Toma, medic primar de medicina de familie, a explicat intr-un interviu acordat news.ro care este pericol ...
-
NASA face o descoperire misterioasă: "Zidul de foc" de 50.000 de grade Celsius
Lansate in 1977, sondele Voyager ale NASA au fost concepute pentru a explora marginea Sistemului Solar și mediul interst ...
-
Studiu cutremurător: 10% dintre liceeni consumă droguri, 70% beau alcool, 40% joacă la păcănele
Un studiu recent realizat in liceele din Capitala arata o realitate alarmanta: majoritatea adolescenților beau alcool, m ...
-
Locul 11A, noroc, strategie sau mit: Poziția singurului supraviețuitor al prăbușirii avionului Boeing 787 stârnește controverse
Supravietuirea unui pasager, care a scapat printr-o usa de evacuare la cateva secunde dupa ce avionul Boeing 787 Dreamli ...
-
Deja e foarte grav: Mark Rutte cere intervenția NATO în conflictul Israel - Iran
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat vineri ca este crucial ca aliatii NATO, inclusiv Statele Unite, sa ac ...
-
O rachetă israeliană a pătruns exact în dormitorul unui oficial iranian ucigandu-l în somn
In fotografia alaturata este prezentata de presa precizia activitaților militare israeliene, care se folosesc de sisteme ...
-
Inca un pas spre superinteligenta artificială. O cercetare care ii ingrijoreaza pe oamenii de stiinta
Poate inteligența artificiala (IA) sa recunoasca și sa ințeleaga lucruri similare cu oamenii? Este intrebarea care se af ...
-
Spionaj la nivel militar prin WhatsApp: Meta și Citizen Lab confirmă atacuri asupra jurnaliștilor și influencerilor din Europa
Europa este zguduita de un nou scandal de spionaj digital, in care aplicații populare precum WhatsApp și dispozitivele A ...
-
Un pilot de linie face dezvăluiri șocante: "Iată motivul terifiant pentru care atât de multe avioane se prăbușesc"
Creșterea recenta a numarului de accidente aviatice la nivel global ridica semne de intrebare tot mai serioase legate de ...
-
Donald Trump transformă Los Angeles în zonă de război. După intervenția Gărzii Naționale, dronele Predator au fost trimise în regiune, iar pușcașii marini au fost activați
Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP) al SUA a survolat Los Angeles-ul cu drone Predator B, denumite in m ...
-
Universul este mai întins decât poate percepe imaginația umană. A fost realizată o nouă hartă a Cosmosului
Într-un pas important spre știința deschisa, o echipa internaționala de cercetatori a lansat cea mai mare și mai d ...
-
Trupele Ruse și militarii din Transnistria reconstruiesc "Bătălia pentru România": Desfășurare de forțe pe malul Nistrului
Structurile militare din Transnistria, alaturi de soldații Grupului Operativ al Trupelor Ruse, vor sa reconstruiasca ope ...
-
Moment cheie in adevarul biblic: Știința dovedește că Moise a despărțit Marea Roșie dar și cum a făcut acest lucru
Povestea desparțirii Marii Roșii de catre Moise - „Yam Suph" in ebraica - este una dintre cele mai cunoscute parab ...
-
Experimentul "Diplomacy" ne arată că inteligenta artificială poate declansa cu usurintă un Război Mondial
Rețelele neuronale au declanșat un razboi mondial - simulatorul Diplomacy a aratat ca inteligența artificiala est ...
-
Cel mai informat om de pe planeta atrage atentia asupra unui Război Nuclear care este din ce in ce mai aproape de a deveni realitate
Tulsi Gabbard, directoarea National Security Agency (care cuprinde toate serviciile de informații ale SUA), a lansat un ...
-
Unul dintre elevii români răniți în atacul armat din Austria a fost împușcat cu patru gloanțe: în picior, în braț și două în cap. Primele declarații ale mamei sale
Razvan, elevul roman ranit grav in atacul de la liceul din Graz, Austria, a fost impușcat de patru ori, de doua ori in c ...
-
Alertă la spitalul SRI: Ce au descoperit medicii în cazul lui Ion Iliescu
În urma investigațiilor efectuate pana la acest moment la spitalul SRI, diagnosticul de etapa pentru ion Iliescu e ...
-
Suntem bătaia de joc a Lumii - România out, în schimb Bulgaria va fi admisă în Programul Visa Waiver dupa ce i s-a aprobat si intrarea in Zona Euro
Bulgaria este pe punctul de a se alatura programului de scutire de vize al Statelor Unite, a anunțat ministrul de intern ...
-
Atenție mare, mai ales dacă aștepți un colet: 'curierul fals', cea mai nouă tehnică de înșelăciune folosită de escroci în 2025
Apelurile telefonice inșelatoare și spam-ul raman printre cele mai folosite arme ale infractorilor cibernetici, care iși ...
-
O analiză-bombă a ISW explodează pe frontul din UE: Rusia să înarmează în tăcere și se pregătește de o confruntare militară cu NATO in Europa
Potrivit unei analize a Institutului pentru Studierea Razboiului (ISW), autoritațile ruse iși construiesc o justificare ...
-
Facebook a spionat istoria de navigare din Chrome și alte browsere. Investigație șocantă despre Meta
O echipa independenta de cercetatori a descoperit ca aplicația Facebook a inregistrat in secret istoricul de navigare al ...
-
Taxa care ar putea aduce 50 de miliarde de lei la buget. Cât va plăti fiecare român
Una dintre taxele discutate de guvernanți, respectiv cea pe tranzacții financiare, ar putea aduce la buget venituri de 5 ...
-
Ucrainenii au blocat total aeroportul din Moscova: zboruri anulate din cauza temerilor
Atacurile cu drone ale Ucrainei din timpul nopții au determinat o suspendare temporara a zborurilor in toate aeroporturi ...
-
Cazul "Casa Elena": Cum isi bate joc statul de persoanele cu dizabilitati prin complicitatea instantelor de judecata care iau decizii abuzive
Asociatia "Da speranta vietii" din Dorohoi se afla in proces la Tribunalul Botosani cu mai multe entitati locale care au ...
-
Cosmina Simion și reglementarea jocurilor de noroc
Cum contribuie Cosmina Simion și proiecte ca Jackpot Sounds la transparentizarea și reglementarea industriei de iGaming ...
-
ZERO! Atât am avut creștere economică în acest an. Politicienii vor să ne crească taxele. Dacă se va întâmpla vom ajunge în recesiune!
Profesorul de economie Cristian Paun a declarat, pe B1 TV, ca e absolut nedrept ca politicienii sa creasca taxele, deși ...
-
Cum să câștigi la pariuri sportive: strategie, disciplină și puțin noroc
Pariurile sportive atrag milioane de oameni prin promisiunea unui caștig rapid și prin adrenalina pe care o ofera fiecar ...
-
Numai chinezii puteau face asta: mută un întreg cartier cu ajutorul a 432 de roboți
Autoritațile din Shanghai au mutat recent un complex de cladiri tradiționale in stil shikumen, cu o viteza de 10 metri p ...
-
Inteligența artificială dezvăluie adevărul din spatele Bibliei: Cine sunt autorii ascunși ai textelor sacre
Un nou model personalizat de inteligența artificiala a fost folosit pentru a analiza Biblia ebraica, dezvaluind existenț ...
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu