Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat
Postat la: 03.12.2020 | Scris de: ZIUA NEWS

Patru afaceristi au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala, intr-un dosar legat de functionarea mafiei lemnului in muntii Apuseni.
Patru afaceristi din Apuseni, patroni ai unor firme avand ca obiect de activitate prelucrarea lemnului si fabricarea mobilei, au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala. Un al cincilea membru al gruparii a recunoscut faptele si a fost condamnat in 2019 la 3 ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioada de 7 ani.
Cei patru inculpati care vor fi judecati la Tribunalul Alba sunt Oprea Ioan Valentin, Morar Marius, Florea Nicolae si Stan Sorin. Dosarul a primit numar la instanta de judecata pe data de 25 noiembrie 2020. Barbatul care a recunoscut faptele se numeste Stan Valentin. Activitatea infractionala invstigata de DIICOT s-a desfasurat in orasul Campeni din Muntii Apuseni, iar principala firma implicata este Transilvania Production SRL, una dintre cele mai mari din tara in domeniul productiei de mobila.
Cercetarile au demarat in 2017, iar faptele care fac obiectul dosarului au avut loc in perioada 2008 - 2014. Gruparea ar fi provocat un prejudiciu la bugetul de stat in valoare de peste 700.000 de euro. In noiembrie 2017 au fost efectuate 25 de perchezitii la domiciliile unor persoane fizice si la sediile unor firme, precum si la Directia Silvica Alba.
"Incepand cu anul 2008, un suspect, prin controlul exercitat in mod direct sau indirect asupra unui numar de noua societati comerciale folosite drept furnizori fictivi de cherestea, a constituit un grup infractional organizat impreuna cu alti patru suspecti, reprezentanti a doua societati comerciale beneficiare ale achizitiilor nereale de cherestea, cu sediul in loc. Campeni, jud. Alba, ambele avand ca obiect principal de activitate fabricarea de mobile si actionariat in parte comun. Grupul infractional a actionat pana la jumatatea anului 2014, in scopul comiterii infractiunii de evaziune fiscala in modalitatea inregistrarii de cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale si a infractiunii de spalare a banilor, in modalitatea transferului de bani, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestora", a transmis DIICOT la momentul respectiv.
Structura si ierarhizarea grupului a fost una de natura piramidala, bazata pe relatiile de rudenie dintre membrii acestuia, dar si pe interese financiare comune, activitatea infractionala fiind coordonata de catre liderul grupului, care a asigurat legatura intre palierul decizional si cel executional. In urma verificarilor efectuate in cauza, s-a constatat ca in perioada 2008-2014, cele noua societati coordonate de catre liderul grupului infractional (Florea Nicolae), in mod direct sau indirect, au manifestat un comportament fiscal inadecvat si au actionat in mod coordonat prin realizarea unor activitati specifice evaziunii fiscale in domeniul comertului cu cherestea, concretizate in emiterea de facturi in principal catre doua societati beneficiare, care in baza acestor facturi au inregistrat in contabilitate cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, in scopul diminuarii bazei impozabile, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit. Pentru a se crea aparenta ca operatiunile comerciale consemnate in facturi sunt veridice, valoarea bunurilor livrate fictiv a fost achitata prin transfer bancar, din contul societatilor achizitoare catre conturile societatilor pretins furnizoare, de unde banii au fost retrasi in numerar.
Potrivit procurorilor de la DIICOT, Transilvania Production s-ar fi aprovizionat fictiv cu material lemnos de la mai multe societati comerciale fantoma din judetul Alba. Aceste firme, desi furnizau in acte lemn, in realitate nu aveau utilaje si nici personal pentru a executa exploatari forestiere sau pentru a transporta lemnul. De asemenea, nu au depus bilanturi contabile, sau au intrat in stare de insolventa, procurorii considerand ca aceste societati comerciale au fost folosite ca paravan pentru alte operatiuni cu lemn desfasurate "la negru".
Valoarea totala a marfurilor cumparate in acest fel, depaseste suma de 2.000.000 euro. Banii erau achitati de beneficiar prin banca, in conturi bancare deschise in numele societatilor pretins furnizoare. Ulterior, spun procurorii, sumele de bani au fost ridicate in numerar, o parte dintre acestea au fost achitate furnizorilor reali, iar diferenta a fost insusita. In acest fel, cheltuielile de aprovizionare au fost majorate artificial, conducand la micsorarea profitului si implicit la diminuarea impozitelor aferente datorate bugetului de stat.
"In perioada martie 2008 - august 2014, in documentele financiar-contabile ale societatilor Transilvania Production SRL SRL si Maria Production SRL au fost evidentiate operatiuni fictive in valoare totala de 19.135.369,3 lei, constand in achizitii de 36.252 mc cherestea rasinoase, 2.791 mc cherestea fag si 1.156 mc cherestea stejar care nu s-au derulat in realitate", a mai precizat DIICOT. Au fost inregistrate 807 facturi fiscale emise in numele societatilor comerciale controlate in mod direct de Nicolae Florea sau indirect, prin intermediul altor personaje, prejudiciindu-se astfel bugetul de stat cu suma totala de 3.061.655,8 lei (711.817 euro).
Detalii concrete cu privire la activitatea inculpatilor rezulta si din acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat cu DIICOT de Stan Valentin, care a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare:
"In fapt, s-a retinut ca incepand cu luna august 2009 si pana in luna iulie 2012, inculpatul Stan Valentin, impreuna cu Florea Nicolae si numitii (...), au constituit un grup infractional organizat, in scopul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, rolul inculpatului in cadrul grupului fiind acela de a asigura emiterea de facturi fiscale care sa ateste livrarile fictive de bunuri catre Transilvania Production si, totodata, de a asigura primirea si retragerea, in numerar, a sumelor de bani aferente acestor facturi, din conturile bancare ale societatilor comerciale pretins furnizoare si de a le pune la dispozitia celorlalti membrii ai grupului. In acest sens, in perioada 09.08.2009 - 25.06.2012, actionand in cadrul grupului infractional organizat, in calitate de reprezentant in drept si/sau in fapt al patru societati comerciale, impreuna cu Florea Nicolae si Stan Sorin, a asigurat emiterea in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a unui nr. total de 303 facturi fiscale reprezentand contravaloare cherestea".
Barbatul mai este acuzat ca, in perioada septembrie 2009 - iulie 2012, dupa ce a primit sumele de bani drept contravaloare livrari de cherestea, livrari care nu au existat in realitate si bani provenind din infractiunea de evaziune fiscala, a asigurat retragerea in numerar din conturile firmelor sale a sumei totale de 6.330.649 lei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Europa Liberă prezintă documentele "strict confidențiale" prin care Ciolacu, Iohannis & Ciucă au fost avertizați despre dezastrul bugetar al României si nu au facut nimic
Cei mai importanți oameni din statul roman știau inca din august 2024 ca Romania se indreapta catre un dezastru bugetar. ...
-
Stenograme din rechizitoriul DNA: Coldea e șeful cel mare al grupului infracțional organizat. "CĂTĂLINE! CĂTĂLINE, te rog eu frumos, mi-am luat-o în bot și mi-o iau!"
DNA il acuza pe fostul general SRI Florian Coldea de constituirea unui grup infracțional organizat, alaturi de un alt fo ...
-
Iata unde sunt banii despre care se vorbește ca sunt lipsă la buget. Bolojane, te bagi?!
E.ON Energie Romania SA: cifra de afaceri 13.725.371.052 lei, profit 0, pierdere 358.899.374 leiENEL Energie SA: cifra d ...
-
Ucrainienii abia mai rezistă. Putin vrea să cucerească urgent Odesa și să aibă graniță comună cu România si să înglobeze Transnistria
Vladimir Putin vrea sa cucereasca Odesa pentru a taia accesul Ucrainei la principalul sau port la Marea Neagra, a relata ...
-
Info Sud-Est: Containere ale flotei iraniene, aflată sub sancțiuni UE și SUA, ajung în Portul Constanța, în timp ce Autoritatea Vamală spune că nu știe ce mărfuri intră în țară
Dupa ce flota maritima a Iranului a intrat sub sancțiunile Uniunii Europene pentru ca transporta drone pentru Rusia, con ...
-
RepoterIs - La Facultatea de Mecanică, de la decan în jos toți sunt rude: soți și soții, tați și copii. Tablou de familie cu profesori, noră, nepoată, fiu
Cei mai importanți profesori ai Facultații de Mecanica din cadrul Universitații Tehnice lucreaza alaturi de rudele lor a ...
-
O analiză de excepție: Războaie diabolice declanșate de știri false. Reînarmarea este rodul propagandei pe fondul spălării pe creier a maselor
„Inima" Papei „sangereaza cand se gandește la Ucraina, la situația tragica și inumana din Gaza și la Orientu ...
-
Tucker Carlson dezvăluie complotul lui Rupert Murdoch de a-l înlătura pe Donald Trump
Fostul prezentator al Fox News, Tucker Carlson, a afirmat ca familia Murdoch a incercat sa-l recruteze pentru a candida ...
-
E prăpăd: Armata israeliană ascunde amploarea reală a pierderilor după violentele atacuri cu rachete hipersonice iraniene
Israelul a recunoscut ca a fost lovit de peste 50 de rachete trase de Iran si care au ucis 28 de persoane in cele 12 zil ...
-
Efectul Palantir: Armata SUA recrutează titani din Silicon Valley ca locotenenți-colonei. O nouă eră a fuziunii dintre tehnologie și armată
Într-o mișcare revoluționara care a provocat valuri atat in sectorul tehnologic, cat și in cel al apararii, Armata ...
-
Averile miniștrilor din Guvernul Bolojan. Care sunt cele mai bogate persoane din cabinet
Averile miniștrilor din Guvernul Bolojan variaza destul de mult. Daca unii au mai multe proprietați și conturi in banci, ...
-
Algoritmul Palantir a scos la iveală acuzația nucleară cheie care a declanșat războiul dintre Israel si Iran
Autor: Alastair Crooke Rezoluția Consiliului AIEA din 12 iunie 2025 privind „nerespectarea" obligațiilor Iranului ...
-
Arena haLeilor: Vicepremierul de cartel Dragoș Anastasiu in fruntea bucatelor puse pe masa interlopului Nicu Gheară
Firma vicepremierului Dragoș Anastasiu, cel care vrea sa reformeze statul ca in emisiunea "Arena Leilor" - unde a presta ...
-
Bani de mâncare de la stat și pentru cei cu salarii de peste 12.000 lei. Cine mai primeste indemnizatie de hrana si cât
Mii de bugetari, inclusiv cei cu salarii lunare de peste 10.000 de lei, continua sa incaseze lunar diferite sporuri de l ...
-
Escrocheriile penibile ale viitorului ministru al Economiei: Și-a „vândut"apartamentul din București ca să încaseze bani pentru chirie de la Parlament
Deputatul de Gorj, Radu Miruța, nominalizat de USR ministrul economiei și digitalizarii, are multe afaceri dubioase la a ...
-
SCENARIU PROBABIL POST-APOCALIPTIC: BUCUREȘTI DUPĂ UN ATAC NUCLEAR!
Context de declanșare: Pe fondul unui conflict regional escaladat (de exemplu, intre NATO și o putere eurasiatica), Bucu ...
-
Cum l-a păcălit Netanyahu pe Trump sa atace Iranul. A avut intr-adevar Mossad informatii ca iranienii muta activele nucleare si pun focoase pe rachetele hipersonice?!
Președintele american Donald Trump a anunțat, duminica dimineața, ca SUA a efectuat un „atac foarte reusit" impotr ...
-
STENOGRAME DNA - Cum se pensionau militarii cu șpagă la șeful secției de Neurochirurgie de la "Carol Davila": "Vrei să intri în comisie?"
Mai mulți militari ar fi dat șpagi șefului secției de Neurochirurgie de la Spitalul "Carol Davila", Marian Mitrica, pent ...
-
Directorul CFR Călători: "Am peste 11.000 de euro pe lună. Ce înseamnă angajat al statului? Trebuie să mor de foame?!"
Traian Preoteasa, directorul CFR Calatori, a fost intrebat intr-o conferinta de presa despre declaratia sa de avere si c ...
-
Scandal monstru pe Bulgaria: Politico acuză că guvernul de la Sofia a redus artificial inflația pentru a intra în zona euro
Politico publica o ancheta exploziva, acuzand ca Bulgaria, aproape de aderarea la zona euro, ar fi „manipulat" dat ...
-
Rusia și-a orientat strategia pentru a pune mâna pe România: "Rețeta nu e complicată, dar e pusă ingenios în practică"
Cercetator al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga" al Academiei Romane și specializat in istoria fostei URSS și ...
-
LISTA integrală a celor aproape 100 de măsuri fiscale discutate de către partide pentru reducerea deficitului
Cele patru partide care vor sa formeze coaliția de guvernare au discutat o lista cu aproape 100 de masuri posibile pentr ...
-
Ritualuri satanice în Israel: Un imens scandal izbucneste sub pretextul respectării traditiilor religioase
Un recent raport de investigație realizat de Israel Hayom a dezvaluit un model de abuz sexual ritual și manipulare psiho ...
-
Să fie doar Teoria Conspiratiei?! „Opțiunea Samson" a Israelului include orașe americane si europene pe lista țintelor nucleare
O serie de documente publicate saptamana aceasta, obținute in urma unui atac cibernetic asupra serverelor serviciilor de ...
-
Vehiculele electrice colectează cantități uriașe de date, inclusiv informații psihologice, genetice și medicale
Un recent reportaj de investigație difuzat pe Channel 5 a explorat riscurile legate de securitatea datelor și confidenți ...
-
Prețul incompetenței: Mitul tarifelor mici la Hidroelectrica. Cât plătim de fapt pe energie față de restul tarilor din UE
Hidroelectrica este, potrivit prețurilor anunțate recent pentru contractele pe care le va semna cu consumatorii casnici ...
-
Zeci de parlamentari cu imobile în București și Ilfov primesc bani de chirie. Care sunt cele mai sonore nume
Zeci de parlamentari primesc bani de chirie deși au imobile in București sau Ilfov. Cei mai mulți dintre aceștia sunt de ...
-
Dezvaluiri explozive - Serviciile secrete iraniene despre șeful AIEA Rafael Gross : "Lucrează în cooperare cu Israelul!"
Serviciile de informații iraniene au anunțat ca dețin documente care arata ca șeful Agenției Internaționale pentru Energ ...
-
O ilegalitate imensa la AMEPIP: Cu o depăsire a termenului de doua luni, incompetentul Cătălin Hojda e (re)numit la conducerea interimară in ciuda Comisiei Europene
Premierul interimar al Romaniei, Catalin Predoiu, profita de haosul din tara si de faptul ca atentia opiniei publice e c ...
-
Mafia lui Burduja stie cum sa SAPE statul! O operatiune de 132 de milioane de euro din bani publici
Scenariul de coșmar al corupției sistemice se rescrie in sectorul energetic. Protagoniști: SAPE S.A., doua SRL-uri-fanto ...
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu