Mega-scandalul Cancun: sechestru pe conturile „Rechinului" Florian Tudor şi ale membrilor grupării "El Tiburon" din Mexic
Postat la: 08.02.2021 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Pentru a-l captura pe interlopul român supranumit „Rechinul”, acuzat de furtul unor sume uriaşe, simultan cu incidentul privind reţinerea pe Aeroportul din Cancun a peste 100 de români, autorităţile financiare din Mexic au pus sechestru pe zeci de conturi, la sfârşitul săptămânii trecute.
Într-o anchetă comună cu FBI - Biroul Federal de Investigaţii al Statelor Unite ale Americii, denumită „Operaţiunea Caraibelor", Unitatea de Informaţii Financiare (UIF) din Mexic a blocat conturile a 79 de persoane şi companii aparţinând unei bande originare din România, implicată în jafuri de bancomate în Cancun şi alte destinaţii turistice din ţară, potrivit presei mexicane. Din informaţiile jurnaliştilor de la „El Universal" şi „Milenio" reiese că banda este condusă de cetăţeanul român Florian Tudor, poreclit El Tiburon - „Rechinul".
Chiar şeful autorităţii UIF, Santiago Nieto, a confirmat operaţiunea pe contul său de Twitter: „Prin acordul cabinetului de securitate naţională al Guvernului preşedintelui Andrés Manuel López Obrador, am blocat 79 de conturi aparţinând unor persoane fizice şi juridice parte dintr-un grup infracţional de persoane de naţionalitate română şi mexicană, implicate în clonarea cardurilor de credit şi de debit, în mai multe destinaţii turistice", a menţionat Santiago Nieto.
Presa mexicană a mai precizat şi că UIF va depune, la începutul săptămânii viitoare, plângeri la Procuratura Generală pentru spălare de bani împotriva românului Florian Tudor, dar şi a principalilor săi parteneri şi operatori financiari care au ajutat la dezvoltarea reţelei sale criminale. Printre cele 79 de conturi blocate, unele aparţin chiar „Rechinului", care, de altfel, deţine reşedinţă permanentă în Mexic. Deocamdată, acesta este în libertate.
Din februarie 2020, FBI a solicitat UIF să colaboreze la urmărirea proprietăţilor şi tranzacţiilor efectuate de către Florian Tudor, presupusul lider al bandei, şi de partenerii săi, Adrian Constantin Tiugan şi Adrian Ninel Enăchescu. Într-un comunicat, UIF a precizat că a detectat operaţiuni suspecte între membrii grupării, transferuri internaţionale, precum şi emiterea de cecuri şi mii de transferuri interbancare, pentru sume colosale. Blocarea conturilor are loc la opt luni după ce a fost dată publicităţii o anchetă care a dezvăluit operaţiunile grupului criminal din România. Deocamdată, se estimează că banda este implicată în operaţiuni ilicite vizând 240 de milioane de dolari pe an, la nivel global.
Potrivit presei mexicane, în centrul investigaţiei se află o companie creată în decembrie 2013 de Adrian Constantin Tiugan, pe numele căruia există mai multe mandate de arestare internaţională pentru participarea la un sistem de jaf din bancomate în Italia şi Vatican. Tiugan a creat în Quintana Roo o companie - Top Life Servicios SA - folosindu-se de o identitate furată, pe baza unui permis de imigrare, eliberat pe numele lui Paul Daniel Ionete - un infractor român implicat în traficul de droguri. Prin acest furt de identitate, în 2014, semna un contract cu Banco Multiva pentru plasarea de bancomate în Peninsula Yucatan şi Pacificul mexican.
Anchetatorii au mai stabilit şi că organizaţia criminală are ramificaţii pe trei continente. Numai în perioada 2014 - 2019, ar fi jefuit 1,2 miliarde de dolari din bancomatele măsluite, plasate în diferite oraşe din Mexic, mai susţine presa mexicană. UIF a confirmat că schimbul de informaţii între agenţiile mexicane şi FBI a permis identificarea organizaţiei formate din români şi mexicani, care şi-a înfiinţat centrul de operaţiuni în Cancun, Quintana Roo şi în alte zone, precum: Riviera Nayarit, Los Cabos, Baja California South şi Puerto Vallarta, Jalisco.
Procuratura Generală din Mexic a început, de asemenea, o anchetă asupra organizaţiei conduse de Florian Tudor încă din 2019, poliţia mexicană refuzând să facă publice motivele pentru care Tudor şi partenerii săi sunt anchetaţi. Informaţiile în presa mexicană au început să apară din nou, mai ales după incidentul din Aeroportul din Cancun, de săptămâna trecută, când peste 100 de români au fost reţinuţi timp de mai multe zile de către autorităţi în urma emiterii unei alerte de migraţie generală.
Incidentul, în premieră la nivel global, a fost până la urmă rezolvat pe căi diplomatice, după ce s-a transformat într-un scandal de proporţii. Societatea românească s-a arătat deranjată de faptul că oameni nevinovaţi au fost „puşi în aceeaşi oală" cu presupuşi infractori şi trataţi ca atare. Informaţiile au circulat cu greutate şi trunchiate, iar autorităţile s-au mişcat cu dificultate. Printre cei peste 100 de turişti existau însă şi persoane suspectate că fac parte din gruparea „Rechinului", cinci dintre aceştia fiind deportaţi acasă, în urma scandalului.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Un restaurant din Capitală le cere clienților să-și țină copiii „tot timpul așezați la masă": „Mă mir că nu au instalat la intrare și niște lese"
Un restaurant din Capitală a stârnit controverse pe Facebook, după ce a atras atenția clienților care vin însoțiți de copii că în timpul vizitei micuții sunt obligați „să rămână tot timpul așezați" la masă.
-
Copiii, manipulați de marile companii prin trucuri „lipsite de etică" pentru a le face poftă de dulciuri
Companiile alimentare folosesc culori strălucitoare şi personaje din desene animate într-un efort „lipsit de etică" de a manipula copiii pentru a-i face să dorească dulciurile şi chipsurile pe care le produc, potrivit unui raport citat de The Guardian.
-
Telegraph: AstraZeneca admite într-un proces că vaccinul anti-Covid poate provoca tromboze în cazuri "foarte rare"
Compania biofarmaceutică internațională AstraZeneca a recunoscut că unul dintre efectele secundare ale vaccinului său împotriva Covid-19 ar putea fi sindromul de tromboză cu trombocitopenie (TTS), a scris publicația britanică The Telegraph, care citează documente depuse în instanță în cadrul unui proces din Marea Britanie
-
Guvernul a ridicat datoria statului la un nou nivel record: 52% din PIB
Datoria publică a României a crescut puternic în luna februarie, cu circa 40 de miliarde de lei, de la 801,69 miliarde lei în ianuarie la 841,29 miliarde lei.
-
Scenariul în care omenirea e subjugată de roboți nu e exclus: cele mai puternice țări propun o alianță în domeniul nuclear
Un înalt oficial american a cerut joi Chinei şi Rusiei să se alăture declaraţiilor Statelor Unite şi ale altor ţări că numai oamenii, şi niciodată inteligenţa artificială, vor lua decizii cu privire la desfăşurarea armelor nucleare, informează Reuters.
-
Motivul ireal pentru care o femeie a răpit o fetiță de 11 ani
O chinezoaică a fost condamnată recent la închisoare pentru că a răpit o fetiță de 11 ani, pe care intenționa să o crească pentru a deveni soția perfectă pentru fiul ei de 27 de ani.
-
Big Pharma îşi face magazine online pentru a vinde medicamente direct către pacienţi. Mişcarea are ca scop eliminarea intermediarilor din lanţul medicamentelor
Pfizer dezvoltă o platformă online pentru ca pacienţii să poată comanda medicamente, inclusiv medicamentul Paxlovid împotriva COVID şi un spray nazal împotriva migrenei, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, citate de FT. Este cel mai recent demers al producătorilor de medicamente de a elimina intermediarii din industrie şi de a vinde direct consumatorilor.
-
Jessie Baneș, artista și moderatoarea Radio Gold FM, a dat față în față cu ursul, la filmările videoclipului pentru noua sa piesă, "România Suverană"!
Jessie Baneș și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare că, în prag de sărbătoare, chiar în Săptămâna Mare, perioadă de mare însemnătate pentru creștini, va lansa piesa „România Suverană", o melodie specială, cu un mesaj puternic, dedicată în special românilor aflați în pribegie.
-
Gargara suveranista a lui George Simion: AUR a ales sa sutină omul Budapestei la localele din Satu Mare
George Simion, presedintele AUR, face parada de nationalism si suveranism, dar de multe ori actiunile sale arata contrariul, el fiind mentinut de fapt in functie de interesele oculte ale statului paralel. Asa se face ca si la Satu Mare, acolo unde sentimentul national suveran este foarte apreciat Simion si-a declarat sprijinul pentru omul Budapestei, calul troian al lui Viktor Orban in politica româneasca.
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.Un psiholog a lucrat 20 de ani într-un mare spital din România cu o diplomă cumpărată dintr-un bar
- 2.Descendentul primului presedinte al Rusiei Comuniste explica planurile secrete ale celor 13 mari familii care conduc lumea spre Apocalipsă
- 3.Planul Soros respectă și îmbunătățește Planul Kalergi: cele 6 puncte principale dupa care se va modela viitorul Europei după Europarlamentare
- 4.Supravegeherea populației e conform planului secret. Rodeanu: PNL îi face cadou lui Predoiu o "Mică Securitate"!
- 5.Israelul isi face planurile pentru Gaza depopulata de palestinieni - O megaregiune futuristă între Eurasia și Africa pe placul Forumului de la Davos
- 6.Prefectul Cosa Nostra: mafia din Techirghiol a vândut sub patronajul primarului Iulian Soceanu pana și terenul de sub statia de autobuz!
- 7.Masonii au angajat o firmă de lobby pentru "promovarea integrării României în energii regenerabile" și intrarea in Schengen
- 8.Documente secrete ale Rusiei dezvăluite de Washington Post: Strategia lui Putin asupra Statelor Unite pentru O Nouă Ordine Mondială
- 9.Baza de date Schengen pusă la dispoziţia Rusiei din Austria. Fostul CEO al companiei Wirecard a ajutat la derularea operaţiunilor de spionaj rusesc în Europa
- 10.Fără să definească termenul "pandemie", OMS vrea să dețină o putere globală uriașă asupra tuturor statelor lumii
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu