Conturile AUR, blocate de Libra Bank. Instituția a sesizat Oficiul pentru Spălarea Banilor pentru "tranzacții suspecte" către firme controlate de patronul Realitatea TV

Postat la: 16.05.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Conturile AUR, blocate de Libra Bank. Instituția a sesizat Oficiul pentru Spălarea Banilor pentru

Conturile AUR, dar și conturile a trei firme la care este asociat prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, au fost suspendate în acest an de Libra Bank, conform unor surse guvernamentale. Măsura a fost luată deoarece Lulea nu a declarat sursa averii sale.

De asemenea, Libra Bank a notificat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor cu privire la "tranzacții suspecte" legate de AUR, inclusiv donații primite de la persoane fără resurse financiare suficiente și sume plătite de AUR către o firmă asociată cu Maricel Păcuraru, proprietarul postului Realitatea Plus, conform informațiilor furnizate de Economedia.

"Libra Internet Bank are un respect deosebit pentru toți reprezentanții clasei politice din România, inclusiv pentru domnul Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR. În acest context, aplicăm normele impuse prin regulamentele BNR, în mod egal și transparent pentru toți clienții", este poziția Libra Bank transmisă către Economedia.

Libra Bank i-a solicitat lui Marius Lulea să declare sursa averii, conform Legii 129 din 2019, care vizează prevenirea și combaterea spălării banilor. Această cerință se aplică deoarece Lulea ocupă o funcție de conducere într-un partid, iar legea impune băncilor să verifice sursa averii și a fondurilor persoanelor expuse public, conform informațiilor furnizate de Economedia.

Este important de menționat că, deși Marius Lulea este prim-vicepreședinte al AUR și unul dintre liderii de seamă ai partidului, el nu a candidat pentru nicio funcție publică. Din acest motiv, nu a fost necesar să-și facă publică declarația de avere și de interese.

Din cauza faptului că liderul AUR nu a furnizat informațiile solicitate de bancă, Libra Bank i-a blocat conturile la începutul lunii aprilie, conform surselor menționate. La sfârșitul aceleași luni, Lulea a decis să încheie colaborarea cu Libra Bank.

De asemenea, banca a blocat conturile Partidului AUR în luna martie, din cauza refuzului lui Lulea de a clarifica sursa averii și a fondurilor, argumentând că este împuternicit cu drept de semnătură pentru conturile partidului, conform surselor citate.

În aprilie, Libra Bank a blocat și conturile a trei firme în care Marius Lulea este asociat, conform informațiilor furnizate de Economedia.

Mai mult, în anul 2024, Libra Bank a înaintat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport referitor la tranzacții suspecte legate de activitățile financiare ale Partidului AUR, conform surselor Economedia. Aceste tranzacții se împart în două categorii:

- plăți repetate, în sume mari, către o firmă suspectată că era utilizată ca intermediar în relație cu alte firme controlate de Ionuț Marcel Păcuraru, patron al postului Realitatea Plus.

- numeroase donații și împrumuturi către AUR din partea unor persoane fizice a căror situație financiară nu susținea valoarea fondurilor transferate către partid.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Conturile AUR, blocate de Libra Bank. Instituția a sesizat Oficiul pentru Spălarea Banilor pentru "tranzacții suspecte" către firme controlate de patronul Realitatea TV

Postat la: 16.05.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Conturile AUR, dar și conturile a trei firme la care este asociat prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, au fost suspendate în acest an de Libra Bank, conform unor surse guvernamentale. Măsura a fost luată deoarece Lulea nu a declarat sursa averii sale.

De asemenea, Libra Bank a notificat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor cu privire la "tranzacții suspecte" legate de AUR, inclusiv donații primite de la persoane fără resurse financiare suficiente și sume plătite de AUR către o firmă asociată cu Maricel Păcuraru, proprietarul postului Realitatea Plus, conform informațiilor furnizate de Economedia.

"Libra Internet Bank are un respect deosebit pentru toți reprezentanții clasei politice din România, inclusiv pentru domnul Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR. În acest context, aplicăm normele impuse prin regulamentele BNR, în mod egal și transparent pentru toți clienții", este poziția Libra Bank transmisă către Economedia.

Libra Bank i-a solicitat lui Marius Lulea să declare sursa averii, conform Legii 129 din 2019, care vizează prevenirea și combaterea spălării banilor. Această cerință se aplică deoarece Lulea ocupă o funcție de conducere într-un partid, iar legea impune băncilor să verifice sursa averii și a fondurilor persoanelor expuse public, conform informațiilor furnizate de Economedia.

Este important de menționat că, deși Marius Lulea este prim-vicepreședinte al AUR și unul dintre liderii de seamă ai partidului, el nu a candidat pentru nicio funcție publică. Din acest motiv, nu a fost necesar să-și facă publică declarația de avere și de interese.

Din cauza faptului că liderul AUR nu a furnizat informațiile solicitate de bancă, Libra Bank i-a blocat conturile la începutul lunii aprilie, conform surselor menționate. La sfârșitul aceleași luni, Lulea a decis să încheie colaborarea cu Libra Bank.

De asemenea, banca a blocat conturile Partidului AUR în luna martie, din cauza refuzului lui Lulea de a clarifica sursa averii și a fondurilor, argumentând că este împuternicit cu drept de semnătură pentru conturile partidului, conform surselor citate.

În aprilie, Libra Bank a blocat și conturile a trei firme în care Marius Lulea este asociat, conform informațiilor furnizate de Economedia.

Mai mult, în anul 2024, Libra Bank a înaintat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport referitor la tranzacții suspecte legate de activitățile financiare ale Partidului AUR, conform surselor Economedia. Aceste tranzacții se împart în două categorii:

- plăți repetate, în sume mari, către o firmă suspectată că era utilizată ca intermediar în relație cu alte firme controlate de Ionuț Marcel Păcuraru, patron al postului Realitatea Plus.

- numeroase donații și împrumuturi către AUR din partea unor persoane fizice a căror situație financiară nu susținea valoarea fondurilor transferate către partid.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE