Conturile celui mai puternic om din lume - Donald Trump - au fost închise: suspiciuni de spălare de bani
Postat la: 04.08.2026 |
Un nou episod tensionat îl pune pe Donald Trump față în față cu una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite, transmite Associated Press.
Capital One afirmă că a închis conturile bancare ale lui Donald Trump în 2021, după o analiză internă desfășurată pe parcursul mai multor luni, în care echipa responsabilă de prevenirea spălării banilor (AML) a identificat activități considerate suspecte, mai arată Associated Press.
Precizările apar într-un document depus în instanță, în procesul deschis de una dintre companiile controlate de Trump împotriva băncii.
Donald Trump acuză Capital One că i-a închis peste 300 de conturi bancare imediat după evenimentele din 6 ianuarie 2021, susținând că decizia a fost motivată politic și reprezintă un caz de așa-numit „debanking" - practica prin care o bancă întrerupe relația cu un client considerat riscant.
Capital One respinge însă această acuzație și susține că decizia nu a avut nicio legătură cu orientarea politică a fostului președinte.
Potrivit documentelor depuse în instanță, închiderea conturilor a fost rezultatul unei analize interne realizate în conformitate cu politicile băncii și cu reglementările privind combaterea spălării banilor.
Instituția financiară mai susține că nu a încercat să transforme cazul într-un mesaj politic și că nu a făcut publică decizia la momentul respectiv.
În plus, reprezentanții băncii afirmă că grupul Trump a avut la dispoziție mai multe luni pentru a-și muta activitatea la alte instituții financiare, termen care a fost prelungit de mai multe ori la solicitarea acestuia.
Conturile vizate aparțineau mai multor afaceri care purtau brandul Trump, inclusiv terenuri de golf și o cramă, iar relația bancară dintre cele două părți dura de peste un deceniu.
Capital One solicită instanței respingerea procesului, considerând că acuzațiile formulate sunt nefondate.
Proces și cu JPMorgan
Donald Trump a deschis un proces similar și împotriva JPMorgan Chase, de la care solicită despăgubiri de 5 miliarde de dolari, susținând că și aceasta i-ar fi închis conturile din motive politice.
JPMorgan a negat acuzațiile și afirmă că poate închide relațiile bancare atunci când identifică riscuri juridice sau de reglementare.
„Debankingul"
Subiectul „debankingului" a devenit unul dintre temele promovate de conservatorii americani în ultimii ani.
În 2025, administrația Trump a emis inclusiv un ordin executiv prin care a cerut autorităților federale să revizuiască modul în care băncile decid să întrerupă relațiile cu anumiți clienți.
Procesul dintre Trump și Capital One este în desfășurare, iar instanța urmează să stabilească dacă închiderea conturilor a avut la bază exclusiv motive de conformitate financiară sau dacă acuzațiile privind o decizie cu motivație politică au vreun temei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Bulgaria reușește să țină pornită centrala nucleară Kozlodui la capacitate normală, în ciuda nivelului scăzut al Dunării. Ce au făcut bulgarii, dar românii și ungurii nu
Scaderea accentuata a nivelului Dunarii a determinat restrangerea activitații unor centrale nucleare din Romania și Unga ...
-
Profetul de la Davos: "Zeul-sclav" nu există. Harari despre următorii 50 de ani - Douăsprezece teze despre lumea care vine
Compania energetica portugheza EDP l-a invitat pe Yuval Noah Harari - cunoscut si ca profetul sau ideologul de la Davos ...
-
Canicula loveşte puternic agricultura europeană. Uleiul de măsline, printre cele mai afectate produse - Care sunt avantajele României
Valurile succesive de canicula, seceta și incendiile de vegetație reduc producția agricola in mai multe state europene ș ...
-
România intră în regim de avarie energetică: Guvernul poate tăia temporar curentul marilor consumatori
Premierul demis Ilie Bolojan, care conduce interimar și Ministerul Energiei, a anunțat, marți, ca Guvernul pregatește un ...
-
Un medic italian susține că razele solare nu cauzează cancer și că produsele de protecție solară sunt inutile: OMS a luat foc
Un medic italian susține ca razele solare nu cauzeaza cancer și ca produsele de protecție solara sunt inutile. Instituți ...
-
TVA zero pentru panouri fotovoltaice și baterii. Solicitarea adresată Parlamentului după criza energetică din această vară
Asociația Prosumatorilor și a Comunitaților de Energie (APCE) cere Parlamentului sa adopte in regim de urgența un pachet ...
-
Aspiratorul Philips nu mai trage bine? Filtrul poate fi primul suspect
Cand aspiratorul pornește normal, dar lasa in urma firimituri și praf, tentația este sa verifici imediat motorul. Î ...
-
Speranță pentru orbi: Picături oftalmice experimentale au restabilit vederea la șoareci
Cercetatori din Spania au dezvoltat o serie de picaturi oftalmice experimentale care au reușit sa restabileasca vederea ...
-
Un nou rival intră pe piața de ridesharing din România și readuce prețul la mica înțelegere: Cursele nu mai au tarif fix, ci se negociază
Piața serviciilor de transport alternativ din Romania se pregatește pentru o schimbare importanta. Platforma americana i ...
-
Și-a ținut mama moartă în gheață pentru a continua să-i încaseze pensia: ce au găsit polițiștii lângă trupul din congelator
O descoperire terifianta a ieșit la iveala intr-o casa din Marea Britanie, unde trupul unei batrane de 89 de ani a fost ...
-
Tancul "Terminator" de 48 de tone al lui Putin a ieșit la război dar nu mai are nicio șansă în fața câmpurilor minate ale ucrainenilor
Rusia a trimis pe frontul din Ucraina unul dintre cele mai rare și speciale blindate din dotarea sa: BMP-T „Termin ...
-
Harta Matrixului sau drumul spre libertate - Benzile conștiinței după catalogarea lui Robert Monroe
Daca ai studiat lucrarile lui Robert Monroe, probabil ai observat un detaliu pe care puțini il discuta: el nu descria do ...
-
Hartă termică pentru fiecare emoție declanșată în corp. Ce părți se activează automat odată cu frica, fericirea, tristețea, dragostea, invidia sau dezgustul
Cercetatorii de la Universitatea Aalto din Finlanda au desfașurat un experiment pe peste 700 de persoane. Le-au aratat f ...
-
CET Titan intră într-o nouă etapă de implementare. SAPE își consolidează planul de investiții în producție, stocare și infrastructură energetică critică
Semnarea contractului de finanțare pentru CET Titan București reprezinta mai mult decat trecerea proiectului intr-o noua ...
-
Realizare uriașă în domeniul întineririi: O enzimă creată cu IA „șterge” bătrânețea din țesuturi
Oamenii de știința au facut un pas istoric in medicina longevitații, reușind sa inverseze degradarea chimica a țesuturil ...
-
Mai multe previziuni conduc la același rezultat: Ceva grav de tot urmează a se întâmpla în războiul din Ucraina
O sinteza referitoare la evenimentele din ultimele saptamini conduce la o previziune aproape inevitabila: urmeaza ceva c ...
-
"Ne aflăm deja în era singularității IA?" Sam Altman si Elon Musk așa cred despre cea din urmă invenție a Omenirii
Se spune ca aceasta va fi ultima invenție a umanitații. În momentul in care o inteligența artificiala cu scop gene ...
-
Ziua în care se anulează gravitația Pământului: Avertismentul apocaliptic din 12 august 2026 și ecuația secretă a „Proiectului Anchor”
O teorie a conspirației fara precedent zguduie platformele TikTok și Instagram, strangand sute de milioan ...
-
Eclipsa din 12 august: orașul european cu cea mai lungă totalitate și zonele vizibile din România
Eclipsa totala de Soare din 12 august 2026 va fi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului. ...
-
Epidemia de dans din Franța: Săptămâni întregi oamenii nu s-au putut opri până la epuizare generală
În vara anului 1518, sute de oameni din Strasbourg au inceput sa danseze fara oprire, timp de zile și chiar saptam ...
-
Riscul unui cutremur de magnitudine 9 care ar devasta Coasta de Vest a SUA crește după o descoperire „neobișnuită", arată un studiu
Oamenii de știința au descoperit dovezi care sugereaza ca temutul cutremur de magnitudine 9 din zona de subducție Cascad ...
-
România apelează la energia din Ucraina după oprirea Unității 1 de la Cernavodă. O companie moldovenească intermediază achiziția
Nuclearelectrica a anunțat, luni la pranz, ca achiziționeaza energie electrica din Ucraina cu sprijinul Energocom, furni ...
-
Unităţile centralei nucleare bulgare de la Kozlodui funcţionează normal, în pofida nivelului scăzut record al Dunării
Cele doua unitati operationale al centralei nucleare bulgare Kozlodui NPP continua sa functioneze normal, in pofida nive ...
-
Un american a bătut recordul privind rezolvarea unui cub Rubik cu ochii închiși
Un american a reușit sa bata recordul privind rezolvarea unui cub Rubik cu ochii inchiși, transmite Mediafax. El a avut ...
-
Coreea de Sud înregistrează cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor
Coreea de Sud a inregistrat cea mai ridicata temperatura consemnata de la inceputul masuratorilor meteorologice moderne, ...
-
OZN-uri: dosarele secrete ale Pentagonului ies la lumină după 80 de ani. De ce Germania apare obsesiv în dosarele desecretizate
Arhive americane desecretizate recent dezvaluie ca interesul autoritaților pentru fenomene aeriene neidentificate dateaz ...
-
Expert: „O să fie un fiasco mai mare decât la Praid. Exploziile de pe Dunăre nu vor salva Centrala Cernavodă!"
Exploziile controlate efectuate duminica de Ministerul Apararii Naționale pentru devierea unei parți din debitul Dunarii ...
-
Marea Britanie anulează actele de rezidență date unor europeni post Brexit. Sute de mii de români au aplicat să rămână în țară după ieșirea din UE
Home Office, echivalentul ministerului de Afaceri Interne din Marea Britanie, a inceput sa trimita scrisori cetațenilor ...
-
O țară nordică vrea să-și repopuleze satele și oferă facilități celor care se mută în aceste regiuni. Care sunt oportunitățile de care se bucură noii locuitori
Islanda cauta oameni care sa se mute in satele sale de poveste și este gata sa ofere sprijin financiar și facilitați pen ...
-
Armata a reușit să devieze cursul Dunării, ca apa să ajungă la centrala de la Cernavodă. Militarii au folosit 100 de kilograme de explozibil
De aceasta data, militarii au folosit 100 de kilograme de explozibil, iar operațiunea a fost reușita. Cursul Dunarii va ...
comentarii
Adauga un comentariuAdauga comentariu