Costel Căşuneanu va fi audiat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani

Postat la: 28.11.2017 |

Costel Căşuneanu va fi audiat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani

Omul de afaceri Costel Căşuneanu va fi audiat, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în care procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu poliţiştii, fac, marţi, percheziţii în Bucureşti şi în alte trei judeţe, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Surse judiciare au declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX, că în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor, pentru care sunt efectuate 16 percheziţii în Bucureşti şi alte trei judeţe va fi audiat şi omul de afaceri Costel Căşuneanu. Deocamdată nu este cunoscută calitatea în care va fi audiat Căşuneanu.

Peste 40 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, efectuează, marţi dimineaţa, 16 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Sibiu şi Ilfov. Potrivit Poliţiei Române, acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-un grup infracţional, specializat în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

"Din cercetări a reieşit că, persoane fizice şi administratorii unor societăţi comerciale ar fi comis o serie de nereguli, eludând prevederile legale în vigoare, în scopul fraudării bugetului general consolidat al statului prin diminuarea artificială a bazei impozabile. Astfel, în perioada 2010 - 2016, membrii grupării infracţionale, prin intermediul persoanelor juridice pe care le controlau sau administrau, ar fi comis fapte de evaziune fiscală în domeniul în care societăţile îşi desfăşoară activitatea, respectiv produse energetice şi construcţii", potrivit IGPR.

Anchetatori au date că banii obţinuţi în urma activităţii infracţionale fac obiectul unor transferuri succesive prin mai multe conturi bancare ale societăţilor implicate şi ale unor persoane interpuse, acestea din urmă retrăgând în numerar bani pe care, în schimbul unui comision, i-ar fi predau adevăraţilor beneficiari.

Prejudiciul din evaziune este de 2.133.549 de lei, iar în urma spălării banilor s-a creat un prejudiciu în valoare de 6.152.575 de lei, potrivit Poliţiei Române. Un număr de 13 persoane vor fi conduse la audieri. La activităţi participă şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Costel Căşuneanu va fi audiat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani

Postat la: 28.11.2017 |

0

Omul de afaceri Costel Căşuneanu va fi audiat, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în care procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu poliţiştii, fac, marţi, percheziţii în Bucureşti şi în alte trei judeţe, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Surse judiciare au declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX, că în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor, pentru care sunt efectuate 16 percheziţii în Bucureşti şi alte trei judeţe va fi audiat şi omul de afaceri Costel Căşuneanu. Deocamdată nu este cunoscută calitatea în care va fi audiat Căşuneanu.

Peste 40 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, efectuează, marţi dimineaţa, 16 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Sibiu şi Ilfov. Potrivit Poliţiei Române, acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-un grup infracţional, specializat în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

"Din cercetări a reieşit că, persoane fizice şi administratorii unor societăţi comerciale ar fi comis o serie de nereguli, eludând prevederile legale în vigoare, în scopul fraudării bugetului general consolidat al statului prin diminuarea artificială a bazei impozabile. Astfel, în perioada 2010 - 2016, membrii grupării infracţionale, prin intermediul persoanelor juridice pe care le controlau sau administrau, ar fi comis fapte de evaziune fiscală în domeniul în care societăţile îşi desfăşoară activitatea, respectiv produse energetice şi construcţii", potrivit IGPR.

Anchetatori au date că banii obţinuţi în urma activităţii infracţionale fac obiectul unor transferuri succesive prin mai multe conturi bancare ale societăţilor implicate şi ale unor persoane interpuse, acestea din urmă retrăgând în numerar bani pe care, în schimbul unui comision, i-ar fi predau adevăraţilor beneficiari.

Prejudiciul din evaziune este de 2.133.549 de lei, iar în urma spălării banilor s-a creat un prejudiciu în valoare de 6.152.575 de lei, potrivit Poliţiei Române. Un număr de 13 persoane vor fi conduse la audieri. La activităţi participă şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE