Kovesi intră tare în licitațiile organizate în România: anchetă de amploare, cu o fraudă de 100 de milioane de euro

Postat la: 30.06.2025 |

Parchetul European (EPPO) din București a sesizat Tribunalul București, punând sub acuzare trei persoane - inclusiv unul dintre presupușii lideri - pentru o fraudă de 100 de milioane de euro care implică fonduri UE și naționale. Suspectul, cetățean italian, a fost reținut la 5 februarie 2025 și se crede că a condus un grup infracțional implicat în fraude sistematice care implică fonduri UE, informează EPPO.

„Se înțelege că membrii grupului infracțional organizat au activat în România în perioada 2019-2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene. Aceste licitații, legate de construcția și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare, au fost urmărite fie în calitate de asociați ai companiilor românești, fie în calitate de susținători terți", transmite EPPO, instituție condusă de Laura Codruța Kovesi.

„Două dintre consorțiile folosite de grup au primit anterior o interdicție antimafie din partea autorităților italiene, care le exclude de la obținerea de contribuții publice, conform Codului antimafie italian.

Prin intermediul consorțiilor italiene, pârâții au participat la 23 de cereri de oferte, în valoare de 300 de milioane de euro finanțare din partea UE, finanțate prin Programul Operațional pentru Infrastructură Mare (LIOP) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (SDP) 2021-2027. Au reușit să câștige 13 licitații, în calitate de asociați sau susținători ai companiilor românești, provocând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.

Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, acestea ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestă că societățile italiene aveau o cifră de afaceri medie anuală de peste 50 de milioane de euro. În realitate, potrivit investigației, cifra de afaceri a fost de 30 de ori mai mică. De asemenea, au prezentat contracte pentru execuția lucrărilor în Irak care, pe baza dovezilor, nu corespundeau adevărului", mai spune EPPO.

„Cazul a fost raportat la EPPO de către autoritățile naționale, după suspiciuni de posibile nereguli grave și fraudă. Ancheta s-a bazat pe sprijinul Structurii de Sprijin EPPO din România și al Direcției Operaționale Speciale din cadrul Poliției Române.

Pe baza principiului cooperării loiale, EPPO a alertat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România cu privire la deficiențele în gestionarea fondurilor UE, evidențiind un risc ridicat de fraudă. În mai multe cazuri, companiile străine au depus documente false pentru a obține contracte. EPPO a recomandat consolidarea procedurilor de verificare pentru a proteja mai bine interesele financiare ale UE", a mai punctat parchetul.

Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la proba vinovăției în instanțele române competente. EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și aducerea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.